Transcript Protokoll BRF Trädgården Årsstämma 2014 - Brf

HSB:s BRF TRÄDGÅRDEN
Nr 278, Tyresö
ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA
2014-11-19
BRF TRÄDGÅRDEN
PLATS OCH TID: Gemensamhetslokalen, Kanelgränd 51. 2014-11-19, kl. 19.00
§1
STÄMMANS ÖPPNANDE
Stämman öppnades av föreningens ordförande Torsten Kahn som hälsade stämmodeltagarna
varmt välkomna.
§ 2 VAL AV STÄMMANS ORDFÖRANDE OCH SEKRETERARE
Till ordförande för stämman valdes Stefan Johansson, HSB Stockholm. Till mötessekreterare
utsågs Åsa Lifbom.
§3
UPPRÄTTANDE AV FÖRTECKNING ÖVER NÄRVARANDE MEDLEMMAR
Förteckning över närvarande medlemmar upprättades. 32 närvarande medlemmar varav 30
röstberättigade antecknades. Förteckningen bifogas protokollet.
Not: Från § 12 noteras 32 närvarande röstberättigade medlemmar.
§4
FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNINGEN
Den upprättade dagordningen fastställdes.
§ 5 JUSTERARE TILLIKA RÖSTRÄKNARE
Till protokolljusterare, tillika rösträknare, utsågs Eva Holm och Thomas Åberg att, jämte
ordföranden, justera dagens protokoll.
§ 6 FRÅGA OM KALLELSE BEHÖRIGEN SKETT
Stämman anser sig kallad i behörig ordning.
Sida 1 av 5
HSB:s BRF TRÄDGÅRDEN
Nr 278, Tyresö
ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA
2014-11-19
§ 7 STYRELSENS ÅRSREDOVISNING
Stämman godkänner ordförandens förslag om att rubrikerna i årsberättelsen läses upp och att
ordet lämnas fritt för frågor vid varje rubrik.
Årsredovisningen bifogas.
Frågor och synpunkter som kommer upp:
•
Resultaträkning, sidan 1: Vad ingår i kostnaden för planerat underhåll?
- Styrelsens ordförande Totte Kahn redogör för vad som ingår i denna kostnad och till
nästa årsredovisning beslutas att denna punkt specificeras i verksamhetsberättelsen.
•
Varför är styrelsens arbete 100 timmar mer än föregående år?
- Totte Kahn redogör för vad som tillkommit detta året. Exempelvis HSB:s förvaltare,
extra byggmöten till följd av stora projekt, bl.a. byte av undercentralen, byte av panel
och ommålning. Det förs tidrapporter över alla timmar som debiteras och ligger till
grund för utbetalningarna.
•
Varför läggs det så många timmar för punkten Miljörum?
- Totte Kahn redogör för vad som ingår i detta; Det sker en daglig tillsyn av
miljörummen, vi har tagit bort de gamla komposteringsmaskinerna samt tillser att det
finns plats i tunnorna etc. Miljörumsansvariga har en fast ersättning för det arbete de
utför.
•
Bör det inte tillkomma någon kostnad för om en medlem har en laddstolpe till elbil
mot om denna endast används till motorvärmare?
- Det finns ett styrelsebeslut på att de medlemmar som vill ladda sina el-bilar dels
debiteras 100 SEK per månad för extra elförbrukning, dels får bekosta utrustning och
installation av densamma själva.
•
Innan styrelsen binder upp lånen på nya räntor, jämför de då olika räntor på
marknaden?
- Styrelsens vice ordförande David Helmers sitter centralt på Handelsbanken och får
därmed bra avtal på räntorna. För övrigt gjorde styrelsen en upphandling för cirka fyra
år sedan för att jämföra räntorna, där Handelsbanken var konkurrenskraftigast. En
upphandling är ett omfattande arbete varför det inte genomförs varje år. Laura
Punkkinen erbjuder sig att genomföra dessa upphandlingar.
§ 8 REVISORERNAS BERÄTTELSE
Ordförande för stämman, Stefan Johansson, fann att stämman godkände revisorernas
berättelse och beslutade lägga den till handlingarna. Föreningens revisor har varit Rolf Solem,
som revisor suppleant Eva-Lena Lindroos.
§ 9 BESLUT OM FASTSTÄLLANDE AV RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING
Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen för föregående räkenskapsår.
§ 10 BESLUT I FRÅGAN OM ANSVARSFRIHET FÖR STYRELSEN
Stämman beslutade enhälligt att styrelsen beviljas ansvarsfrihet.
Sida 2 av 5
HSB:s BRF TRÄDGÅRDEN
Nr 278, Tyresö
ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA
2014-11-19
§ 11 BESLUT ANGÅENDE FÖRENINGENS RESULTAT
Stämman beslutade att behandla fritt eget kapital samt fonden för yttre underhåll i enighet
med styrelsens förslag i årsredovisningen. Stämman beslutade också att fastställa den
resultatdisposition som styrelsen tillsammans med revisorerna föreslagit samt överföra den till
det nya räkenskapsåret.
§ 12 ARVODE FÖR STYRELSE OCH REVISORER
Medlem Svante Edqvist yrkar på att styrelsens arvode ska minskas till två (2) prisbasbelopp
att fritt fördela inom styrelsen.
Medlem Thomas Åberg yrkar på att styrelsens arvode ska vara oförändrat, det vill säga fyra
(4) prisbasbelopp att fritt fördela inom styrelsen.
Stämman röstade enligt Thomas Åbergs förslag och beslutade att styrelsens arvode ska förbli
oförändrat för kommande verksamhetsår, det vill säga fyra (4) prisbasbelopp att fritt fördela
inom styrelsen. Även revisornas arvode beslutades vara oförändrat, det vill säga 22 % av ett
prisbasbelopp.
Medlem Lars Åsberg yrkar på att timersättningen för av medlem utfört arbete ska höjas till
200 SEK per timme.
Medlem Svante Edqvist yrkar på att timersättningen för detsamma ska förbli oförändrat, det
vill säga 125 SEK per timme.
Stämman röstade enligt Lars Åsbergs förslag och beslutade att ersättningen för av medlem
utfört arbete ska höjas till 200 SEK per timme.
Notering för protokollet är att valberedningens arbete ersätts enligt det normala arvodet för av
medlem utfört arbete, det vill säga till dags dato 125 SEK per timme, för kommande
verksamhetsår 200 SEK per timme.
§ 13 VAL AV STYRELSELEDAMÖTER OCH SUPPLEANTER
Valberedningen nominerade en ny person till styrelsen, Ari Svensson. I övrigt föreslås att
sittande medlemmar omväljs, med undantag för de styrelsemedlemmar som tackat nej till
fortsatt styrelseengagemang. Justering från valberedningens förslag till att ledamöterna Totte
Kahn och Kerstin Ring omväljs om två år istället för ett. Detta med hänsyn till att en helt ny
styrelse inte riskerar att tillsättas samtidigt.
Ordinarie ledamöter:
Torsten Kahn
David Helmers
Kerstin Ring
Anton Jaksetic
Lennie Wallberg
Anders Linder
Cecilia Alm
Omval 2 år
Omval 1 år
Omval 2 år
1 år kvar
1 år kvar
HSB ledamot
HSB Förvaltare
Suppleanter:
Åsa Lifbom
Omval 1 år
Sida 3 av 5
HSB:s BRF TRÄDGÅRDEN
Nr 278, Tyresö
Anton Drane
Ari Svensson
Veikko Melakari
ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA
2014-11-19
Omval 1 år
Nyval 1 år
HSB representant
§ 14 VAL AV REVISOR OCH REVISORSUPPLEANT
Stämman beslutade att välja sittande Rolf Solem till ordinarie föreningsrevisor och till
revisorsuppleant väljs Eva-Lena Lindroos. Omval på båda om ett (1) år.
§ 15 VAL AV DISTRIKTSOMBUD OCH SUPPLEANTER
Stämman beslutade att styrelsen inom sig väljer distriktsombud och suppleanter.
§ 16 VAL AV VALBEREDNING
Stämman beslutade att välja sittande valberedning med ytterligare ett tillägg – omval
respektive nyval på ett (1) år. Valberedningen består nu av Eva Åsberg (som
sammankallande), Eva Lemberg, Susanna Balogh samt Laura Punkkinen.
§ 17 MOTIONER OCH ÖVRIGA ANMÄLDA ÄRENDEN
Till styrelsen har inlämnats tre (3) motioner, samtliga av medlem Börje Olsson.
1) Trädavverkning (se motionen i sin helhet i bilaga)
Motionen innehåller inte en uppenbart definierad frågeställning eller förslag, och då
motionären saknas på mötet enas stämman om att andemeningen i motionen är
”Avverka inte fler träd i området”. Styrelsen har svarat på motionen, se bilaga.
Stämmans deltagare diskuterar ärendet och lämnar ett förslag, via Lars Åsberg, om att
styrelsen får besluta vilka träd och grenar som får avverkas, men det får endast ske vid
stort behov. Återplantering är signifikant. Stämman röstar för Lars Åsbergs förslag.
2) Grovsoprummens öppettider (se motionen i sin helhet i bilaga)
Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag (se svaret i bilaga).
3) Intresse för styrelseuppdrag (se motionen i sin helhet i bilaga)
Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag (se svaret i bilaga).
§ 18 STÄMMANS AVSLUTANDE
Ordförande tackade stämmodeltagarna för visat intresse och förklarade mötet avslutat kl.
21:15.
Sida 4 av 5
HSB:s BRF TRÄDGÅRDEN
Nr 278, Tyresö
ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA
2014-11-19
Vid protokollet:
……………………………………….
Åsa Lifbom
Justeras:
……………………………………….
Stefan Johansson, ordförande
……………………………………….
Eva Holm, justerare
……………………………………….
Thomas Åberg, justerare
Sida 5 av 5