Transcript Protokoll från årsmöte med Kulturdirekt Stockholm måndagen den

Protokoll från årsmöte med Kulturdirekt Stockholm
måndagen den 17 maj 2010 kl 18.00 – 19.30
Lokal: Zebra Dans
Deltagare:
Sara Bergsmark
Charlotte Nellgård
Catherine Fallenius
Bengt Höijer
Freja Lindström
Olle Sundberg
Dalibor Sentic
Ingrid Sein
Sandra Gustafsson
Ebba Reinolf
Ulf Almberg
Pernilla Abrahamsson
Anders Käller
Jokka Rohkea
Peter Bothen
Katharina Lind
Jasmine Wigartz-Göthman
ABF Stockholm
ABF Stockholm
Dr Benway presenterar
Folkkulturcentrum
Fria Teatern
Fria Teatern
Föreningen Stockholm Pride
Föreningen Timmermansgården
Hamburger Börs
Innovation Impact
Innovation Impact
Nalen evenemang och Konferens AB,
Shark Production/ Stockholm Ink Bash
Shark Production/ Stockholm Ink Bash
Stallet
Strindbergs Intima Teater
Teater Giljotin
Styrelsen:
Andreas Hager
Pernilla Lesse
Björn Lönner
Birgitta Hultgren
Lisa Spets
Rödl&Partner Nordic AB
Färgfabriken
Teater Playhouse
TDVF
Zebradans
Övriga:
Hanna Bergman
Jonny Jergander
Emma av Geijerstam
Sara Öhman
Per Lindblom
Mötesordförande
Kulturdirekt; verksamhetsansvarig
Kulturdirekt; informatör
Kulturdirekt; webbredaktör
Allians Revisionsbyrå
§ 1. Val av ordförande och sekreterare. Kulturdirekts ordförande Björn Lönner hälsade välkommen. Till
mötesordförande valdes Hanna Bergman och till sektereterare valdes Birgitta Hultgren.
§ 2. Fastställande av röstlängd. Se ovan.
Beslöts: Röstlängden fastställdes.
§ 3. Val av justeringsmän tillika rösträknare. Till justeringspersoner tillika rösträknare valdes Lisa Spets från
ZebraDans och Freja Lindström från Fria Teatern.
1
§ 4. Kallelse till årsmötet. Konstaterades att kallelse till årsmötet skett enligt stadgarna – tidigast 4 veckor och
senast 2 veckor före årsmötet.
§ 5. Styrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning. Björn Lönner redogjorde kortfattat för styrelsens
verksamhetsberättelse och årsredovisning enligt utskickat material.
Beslöts: att lägga verksamhetsberättelse och årsredovisning till handlingarna.
§ 6. Revisorernas berättelse. Föreningens revisor Per Lindblom redogjorde för sin revision och bedömning av
föreningen. Revisionen har genomförts på sedvanligt sätt genom granskning av ett relevant urval av föreningens
ekonomiska transaktioner till fromma för medlemmarna. Ett underskott om 108 000 kr är enda anmärkningen,
som inte föranleder annan åtgärd än detta påpekande.
Beslöts: att lägga revisorns berättelse till handlingarna.
§ 7. Fastställande av balans- och resultaträkning. Föreningens största intäkter är i dag bidragen.
Intäkter:
Från Kulturförvaltningen;
1 000 000
Överskott från 2008:
208 000 (beviljat bidrag från Kulturförvaltningen förvaltades av KF fram till
slutet av dec 2008 och överfördes till föreningen i början av 2009.
Medlemsavgifter:
275 000
Mindre intäkter: biljetthanteringsavgifter och reklamintäkter.
Kostnader:
Största kostnaderna är hyror och löner, där den senare posten uppgår till ca 1 000 000 per år.
Kostnader för informationsdisken – förutom löner – är cirka 50 000. I samband med att den flyttas omkring 15
augusti måste en del justeringar/ändringar genomföras.
Beslöts: att godkänna balans- och resultaträkningen samt lägga den till handlingarna.
§ 8. Beslut om bokslutsdispositioner.
Beslöts: att uppkommet underskott om 108 000 förs över till innevarande år
§ 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
Beslöts: att i enlighet med vad som framkommit i årsredovsining, balans- och resultaträkning samt
revisionsberättelsen bevilja styrelsen ansvarsfrihet.
§ 10. Budget och verksamhetsplan. Styrelsens ordförande Björn Lönner kommenterade kortfattat budget som
skickats ut tillsammans med övriga årsmöteshandlingar. Jonny Jergander (verksamhetsansvarig) redogjorde för
verksamhetsplanen;
- fortsatt rekrytering , målet är 200 medlemmmar under 2010
- ökad trafik på hemsidan; målet är att minst fördubbla trafiken som i dag är 1200 besök/vecka
- fördjupat samarbete med Kulturförvaltningen och Landstinget
- särskilt projekt för att lyfta hemgårdarna; ett påbörjat projekt som Landstinget (?) stöder ekonomiskt.
- etablera fler samarbetspartners och avtal som gynnar medlemmarna och blir en resurs för dem
- sluta ramavtal med ex vis tryckerier och reklambyråer
Informationsdiskens funktion och ställning diskuterades. Konstaterades att:
- placeringen är oslagbar
- många passerar och många stannar
- många har frågor som rör helt andra saker
- fler och fler blir medvetna om Kulturdirekt
Reklamkostnaderna har sänkts från 100 000 till 25 000. Varför?
2
Svar: Vår budget är mycket tight och de pengar som förra året användes till lanseringen av Kulturdirekt måste i
år läggas på andra poster. I dag har vi 100 medlemmar som kan berätta om Kulturdirekt, lägga ut flyers i den
egna biljettdisken, länka sin hemsida till vår och informera om – när detta är relevant - att vi säljer biljetter till
medlemmens föreställningar i informationsdisken. Viktigt är att se info-disk och hemsida som Kulturdirekts
huvudsakliga marknadsföringskanaler.
Beslöts: Att godkänna såväl budget som verksamhetsplan.
§ 11. Beslut om årsavgift. Årsavgiften föreslås utgå oförändrad, d v s 3 000 för fullvärdigt och 1000 för
begränsat medlemskap.
Beslöts i enlighet med förslaget.
§ 12. Beslut om arvoden. Till styrelsens medlemmar utgår i dag ett arvode om 500 kr per sammanträde som
medlemmen deltagit i. Dessutom utgår ett arvode till ordförande och sekreterare om sammanlagt 30 000 för det
arbete som utförs i samband med styrelse- och medlemsmöten.
Beslöts: Arvode skall utgå i enlighet med redovisade belopp.
§ 13. Beslut om föreningens överskott eller förlust. Enligt §§ 6 – 8 finns ett redovisat underskott om 108 000.
Beslöts: Att överföra underskottet till innevarande år (2010).
§ 14. Förrättande av val: Vid det val som förrättades den 19 januari 2009 ( konstituerande medlemsmöte) valdes
samtliga styrelsemedlemmar utan angivelse av mandattid. För att säkra stabilitet och kontinuitet i styrelsens
arbete skall enligt nu gällande stadgar fyra ordinarie medlemmar och en suppleant väljas på två år samt två
ordinarie medlemmar och en suppleant väljas på ett år. Föreslås därför att mötet nu förrättar val utifrån denna
princip, viket skulle innebära att samtliga styrelsemedlemmar väljs på två respektive ett år fr o m dagens möte
enligt § 16 nedan.
Beslöts: i enlighet med valberedningens principförslag.
§ 15. Val av ordförande för föreningen. Föreslås att Björn Lönner väljs på två år. Inga andra förslag fanns.
Beslöts: att välja Björn Lönner till ordförande på två år.
§ 16. Val av styrelse och suppleanter för föreningen.
Valberedningens förslag:
Ordinarie ledamöter:
Björn Lönner
Teater Playhouse
Birgitta Hultgren
TDVF
Pernilla Lesse
Färgfabriken
Jacob Dalborg
Bonnierförlagen
Andreas Hager
Rödl & Partner Nordic AB
Jan Liljekvist
Fylkingen
Suppleanter:
Pernilla Abrahamsson
Nalen
Lisa Spets
ZebraDans
Inga andra förslag fanns.
Beslöts: att välja styrelsemedlemmar enligt valberedningens förslag.
Omval
Omval
Omval
Omval
Omval
Omval
2 år
2 år
2 år
2 år
1 år
1 år
Nyval
Omval
1 år
2 år
§ 17. Val av revisorer och revisorsuppleanter för föreningen.
Föreslogs att nuvarande revisor; Per Lindblom, Allians Revisionsbyrå väljs som revisor för verksamhetsåret 2010.
Som revisorssuppleant förseslog Per L sin kollega Leif G Rantatalo från samma byrå.
Beslöts: i enlighet med förslaget.
3
§ 18. Val av valberedning, Enligt stadgarna skall valberedningen bestå av tre personer varav en är
sammankallande.
Följande förslag till valberedning presenterades:
Jasmine Wigartz Göthman
Teater Giljotin
Carina Törnblom
Twochange
Cedwin Sandanam
AB Fasching
Beslöts: enligt förslag ovan.
Sammankallande / Omval
Omval
Nyval
§ 19. Motioner. Inga motioner hade inkommit.
§ 20. Övriga frågor:
Styrelsen föreslår att årsmötet hålls enligt stadgarna. Intressanta frågor som rör föreningens utveckling, viktiga
principfrågor etc sparas – om möjligt – till medlemsmötena. För kommande verksamhetsperiod föreslås två
tillfällen den 20 september 2010 och den 7 mars 2011.
Beslöts: i enlighet med förslaget.
§ 21. Information om godkända stadgeändringar enl bifogade stadgar. Vid medlemsmötena den 19 januari
och den 18 maj 2009 fattades beslut om styrelsens sammansättning, dess antal, mandatperioder, vem som
tecknar föreningen samt när styrelsen är beslutsför. Dessutom gjordes ett tillägg om en strävan att uppnå jämn
könsfördelning i styrelsen. De nya stadgarna som registrerades av Bolagsverket den 19 oktober 2009 har bifogats
årsmöteshandlingarna. Konstaterades att jämn könsfördelning nu uppnåtts i och med det nyval av Pernilla
Abrahamsson från Nalen som förrättades tidigare under kvällen.
§ 22. Kort frågestund med Jonny och närvarande styrelsemedlemmar.
1. Under hösten kommer Kulturdirekt att anordna en föreläsningasserie tillsammans med Teatercentrum,
två förläggs till hösten 2010 och två till våren 2011:
- hur utnyttjas bäst den digitaliserade världen
- bildhantering
- en bra hemsida, hur ser den ut?
- hur man kommunicerar med omvärlden (Prime)
2. Kulturdirekt har tagit fram ett undersökningsverktyg som medlemmarna kan lägga ut på sin hemsida för
feed-back. Ett bra verktyg till ett mycket facilt pris.
3. Samarbeten
- Kulturdirekt och ett företag som arbetar för att få bort den illegala affischeringen. Lösningen kan generera upp
till 5000 annonsplatser i Stockholm.
- Kulturdirekt och Fonden för Innovativ Kultur har inlett samarbete. Fonden är en del av Kultuförvaltningens
satsning för att stödja stadens kulturliv(10 000 000 under tre års tid) från vilken även Kulturdirekt får sitt
grundläggande bidrag. Ur fonden kan man söka medel för framför allt kulturella projekt.
- The visitor´s board – KD. Vårt kalendarium kommer att exporteras till The visitor´s board´s kalendarium.
- Shark production som håller Tatueringsmässa 27-29 augusti erbjuder Kulturdirekt att delta med diverse
material bl a Kulturdirekts stora backstage-duk från Kulturfestivalen, banners m m.
- Katarina från Strindbergsteatern föreslog gemensam annonsering där info kanske kan gå ut redan före
sommaren till medlemmarna. Gemensam annonsering bygger på att tillräckligt många medlemmar förbinder sig
att delta antingen vid alla tillfällena eller enligt ett rullande schema. Fast pris och mallar är nödvändiga.
4. Övrigt
- Catherine från Dr Benway menade att sponsring är ett annat sätt att få in pengar. Det är inte alltid man får
pengar, men väl tjänster. Själva sponsras de bl a av flera trafikskolor!
4
- Biljettförsäljningen. F n har Kulturdirekt slutit avtal med Nortic, Tickster och Transticket. Viktigt att det syns
på medlemmarnas hemsida att Kulturdirekt säljer biljetter i Info-disken. Vi märker en stor skillnad. De som
flaggar för detta på sin hemsida, deras biljetter säljer vi i ökande omfattning. Många uttrycker både lättnad och
tillfredsställelse att så enkelt och centralt kunna köpa biljetter.
- Försäljning av presentartiklar och liknande? Enligt uppgift är 80% av Hard Rock Cafés intäkter från försäljning
av prylar.
- Beträffande uppläggen på hemsidan erbjöd Sara sina tjänster. Hon hjälper gärna till i början och besöker också
medlemmarna om så önskas!
§ 23. Årsmötet avslutades kl 19.30.
Stockholm som ovan
Vid pennan:
Birgitta Hultgren
Sekreterare
Hanna Bergman
Mötesordförande
Justeras:
Lisa Spets
Freja Lindström
5