Transcript Förslag till beslut

FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG TILL BESLUT
vid extra bolagsstämma i
BUSINESS CONTROL SYSTEMS SVERIGE AB (PUBL)
29 december 2014
__________________________________________________
Styrelsen lämnar följande fullständiga förslag till beslut inför extra bolagsstämma i Business Control
Systems Sverige AB (publ), org. nr 556605-4259 ("Bolaget") måndagen den 29 december 2014.
Punkt 8: Ändring av bolagsordningen
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om att anta ny bolagsordning i enlighet med det förslag
till sådan bolagsordning som tillhandahålls hos Bolaget i den ordning aktiebolagslagen föreskriver.
Beslutet om ändring av bolagordningen förutsätter att Bolaget tillträder samtliga aktier i Koggbron AB
och att nyemission, där betalning erläggs genom apport, beslutas om enligt punkt 9 på dagordningen.
Punkt 9: Riktad nyemission
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om en riktad nyemission enligt följande:
−
−
−
−
−
−
−
−
Bolagets aktiekapital skall öka med högst 17.000.000 kronor genom riktad nyemission av
högst 489.913.544 stycken aktier.
Teckningskursen skall vara 0,25 kronor per aktie.
Rätt att teckna de nya aktierna skall endast tillkomma Havana Holding AB, med rätt och
skyldighet att betala de tecknade aktierna genom tillskott av apportegendom bestående av 100
procent av aktierna i Koggbron AB.
Teckning av aktier kan ske från den 29 december 2014 – 15 januari 2015 och betalning skall
erläggas senast den 15 januari 2015.
De nya aktierna berättigar till utdelning från och med innevarande räkenskapsår.
Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att teckning skall ske genom apport.
Grunden för teckningskursen är apportens värde samt förhandlingar mellan parterna.
Beslutet om nyemission förutsätter ändring av bolagsordningen enligt punkt 8 på
dagordningen.
Punkt 10: Ändring av bolagsordningen och sammanläggning av aktier
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om att Bolagets bolagsordning ändras enligt följande:
"5 § Antalet aktier
Antalet aktier skall vara lägst 1.500.000 och högst 6.000.000 stycken."
Vidare föreslår styrelsen att etthundra (100) tidigare aktier blir en (1) aktie genom sammanläggning
(s.k. omvänd split). Styrelsen skall bemyndigas att bestämma avstämningsdagen för
sammanläggningen. Beslutet om sammanläggning förutsätter ändring av bolagsordningen enligt denna
punkt 10.
Punkt 11: Försäljning av inkråm i dotterbolag
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att Bolagets dotterbolag BCS Ekonomikonsult AB
överlåter sitt inkråm inklusive checkräkningskredit till Juristernas Företagskonsult AB för en
köpeskilling om 1.223.000 kronor att erläggas genom kvittning samt villkorat av att köparen förklarar
sitt tidigare till Bolaget lämnade aktieägartillskott, om 485.000 kronor, som ovillkorat. Beslutet
förutsätter att besluten enligt punkt 8-10 fattas.
Punkt 12: Fastställande av antalet styrelseledamöter
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att Bolagets styrelse skall bestå av tre ledamöter. De
nuvarande styrelseledamöterna Hans Orre, Mikael Asklund, John-Erik Eriksson och Eva Orre har
aviserat om att dessa önskar avgå ur styrelsen i samband med förvärvet av Koggbron AB och att
stämman således beslutar att entlediga dessa. Beslutet förutsätter att besluten enligt punkt 8-11 fattas.
***
Stockholm i december 2014
BUSINESS CONTROL SYSTEMS SVERIGE AB (PUBL)
Styrelsen