Transcript länk till pdf-fil - UU Innovation

Bilaga
Bolagsstyrningsrapport för UUAB Holding, verksamhetsåret 2013.
Styrelse och verkställande direktör
Vid bolagets årsstämma den 29 april 2013 valdes följande styrelse:
Per Uhlén (ordförande), född 1948, civ ing, VD i AB Skrindan, tidigare verkställande direktör i bl.a
fastighetsbolagen Diligentia och Diös samt vice vd i Skanska. Invald och utsedd till ordförande i
styrelsen år 1998. Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Nessim Fair Support AB, Daltus AB samt
Gammadata Instrument AB. Styrelseledamot i Vasakronan AB och Bonnier fastigheter AB. Ägare av
Aktinova Företagsutveckling AB. Beroendeställning till UUAB: Ingen.
Helena Danielson, född 1959, professor i biokemi samt t.f. vice-rektor för teknik- och naturvetenskap
vid Uppsala universitet. Har erfarenhet av forskning i samverkan med företag samt från
styrelsearbete i mindre företag. Är grundare, delägare och styrelseledamot i Beactina AB. Invald år
2012. Övriga uppdrag: inga. Beroendeställning till UUAB: Ingen men har jäv i frågor som rör Beactina
AB.
Mats Edenius, född 1960, professor i informatik och media. Har en erfarenhet av akademisk
forskning och samverkan med företag utifrån olika positioner. Har erfarenhet av styrelsearbete i
kommunalägda företag inom Stockholms stad. Invald år 2012. Övriga uppdrag: inga.
Beroendeställning till UUAB: Ingen.
Ann Fust, född 1953, universitetsdirektör vid Uppsala universitet sedan 2008. Dessförinnan var hon
förvaltningschef och personalchef vid Högskolan i Kalmar. Har också erfarenhet som personalchef
inom bilindustrin och från Samhall-koncernen. I grunden socionom. Invald 2009. Övriga uppdrag:
Ledamot av styrelserna för Högskolan på Gotland samt Uppsala Akademiförvaltning.
Beroendeställning till UUAB: Ingen.
Margaretha Gadnell, född 1959, egen företagare (Conlega) med lång erfarenhet från
produktutveckling och marknadsföring inom life-sience industrin. Har även jobbat med animeringar
och IT-bolag såsom Animech där hon bl.a. varit verk dir. Invald 2009. Övriga uppdrag:
Styrelseledamot i Marketcom AB. Delägare i Conlega. Beroendeställning till UUAB: Ingen.
Britt Skogseid, född 1958, leg läkare, professor i tumörbiologisk endokrinologi samt vice-rektor för
medicin och farmaci vid Uppsala universitet. Hon är också överläkare vid Akademiska sjukhuset,
Uppsala. Invald 2010. Övriga uppdrag: Styrelseledamot Onco Targeting AB. Beroendeställning till
UUAB: Ingen.
Verkställande direktör är sedan november 1998 Lars Jonsson, född 1952, leg läkare och docent i
anestesi- och intensivvård. Han var 1993-1998 sjukhusdirektör vid Östersund sjukhus där han också
var specialistläkare och bedrev klinisk forskning i samverkan med industrin under åren 1984-1992.
Sedan i juli 2007 omfattar anställningen 25 % av en heltid. Resterande 75 % är han anställd som
näringslivschef Uppsala universitet, tillika enhetschef vid UU Innovation. Övriga uppdrag:
Styrelseordförande i IPF AB och ModPro AB samt styrelseledamot i Vertical Wind AB (moder samt
koncernbolag) Energy Potential AB, Uppsala universitet Innovation Tools AB samt Quantovir AB. Är
50 % ägare och styrelseledamot av Eblo AB, ett familjebolag som utför sporadiska konsultuppdrag åt
främst läkemedels och medicintekniska företag inom anestesi och intensivvård. Beroendeställning till
Uppsala University Holding Company, Uppsala Science Park, SE-751 83 Uppsala, Sweden
Visitors: Dag Hammarskjölds väg 10 B, ”Origo” Phone: + 46 (0)18-471 1842 Fax: + 46 (0)18-471 1965
www.uuab.uu.se VAT nr SE-556 525 604 601
2
UUAB: Förutom anställning, ingen. Varken han själv eller honom närstående fysiska eller juridiska
personer har aktieinnehav i bolag som k UUAB har betydande affärsförbindelser med.
Revisorer:
Aukt revisor Tommy Helmerskog, Duo Revison, har varit bolagets revisor sedan 1998 med aukt
revisor Leif Dahl, Duo Revision, som suppleant. Riksrevisionen har meddelat att man tills vidare
avstår sin rätt att enligt § 7 i bolagsordningen utse en revisor. Bolagets revisor har i enlighet med den
av styrelsen antagna arbetsordningen varit adjungerad till ett styrelsemöte för att direkt till styrelsen
ge sin syn på bolagets ekonomiska redovisning samt styrning.
Verksamhetsåret 2012:
Under verksamhetsåret 2012 hade styrelsen sju ordinarie styrelsemöten varav ett var konstituerande
möte. Per Uhlén, har deltagit på samtliga möten, Britt Skogseid, Mats Edenius, Helena Danielson och
Margaretha Gadnell på sex möten och Ann Fust har deltagit på fem möten. Verkställande direktören
Lars Jonsson och ekonomichefen Patrick Micucci har varit adjungerade och närvarit vid samtliga
möten. Den av ordföranden genomförda utvärderingen av styrelsens arbete bifogas som bilaga.
Uppsala 18 juni 2013
Styrelsen i Uppsala universitets utveckling AB (UUAB Holding)
Uppsala Universitets Utveckling AB
Uppsala University Holding