Transcript Valberedningens motiverade yttrande till årsstämman 2012

Stockholm den 20 december 2011
Valberedningens motiverade yttrande till årsstämman 2012 avseende förslag till styrelse
i RNB RETAIL AND BRANDS AB (publ)
Förslag
Valberedningen föreslår att styrelsen består av 7 bolagsstämmovalda ledamöter.
Valberedningen föreslår att var och en av Jan Carlzon, Lilian Fossum Biner, Torsten Jansson,
Laszlo Kriss och Mikael Solberg omväljs som ordinarie ledamöter för tiden intill den
årsstämma som hålls för räkenskapsåret 2011/2012. Valberedningen föreslår nyval av Ivar
Fransson och Per Thunell för samma period. Valberedningen föreslår vidare att Laszlo Kriss
väljs till styrelsens ordförande för perioden.
Motivering
Valberedningen har som underlag för sitt förslag bl.a. tagit del av en sammanställning av den
utvärdering som skett av styrelsen och dess arbete. Sammanställningen har lämnats av
styrelsens ordförande Laszlo Kriss, som har varit adjungerad till valberedningen.
Valberedningens bedömning är att styrelsearbetet har fungerat mycket bra men att styrelsen är
hårt belastad. Valberedningen har vidare upplysts om att Nils Vinberg har avböjt att kandidera
för omval.
Valberedningen har diskuterat de huvudsakliga krav som bör ställas på styrelseledamöterna
framförallt med anledning av den kompetens som är viktig för bolagets framtida strategi samt
kravet på oberoende ledamöter. Valberedningen har övervägt styrelsens löpande behov av
förnyelse och även bedömt att det är viktigt med kontinuitet i styrelsearbetet. Valberedningen
har enats om att bolagets VD som princip inte bör ingå i styrelsen. Valberedningen har funnit
att Ivar Fransson och Per Thunell har erfarenheter som utgör lämpliga komplement till
styrelsearbetet.
Valberedningen gör bedömningen att den föreslagna styrelsen med hänsyn till bolagets
verksamhet, utvecklingsskede, finansiella ställning och förhållanden i övrigt, ger en
ändamålsenlig sammansättning för att kunna tillgodose det behov av mångsidighet och bredd
inom styrelsen som förutsätts för att möta verksamhetens krav på fortsatt utveckling.
Valberedningen har härvid särskilt beaktat bolagets strategiska utveckling, styrning och
kontroll samt de krav som dessa faktorer ställer på styrelsens kompetens.
Samtliga föreslagna ledamöter utom Mikael Solberg (som till den 1 maj 2011 var
verkställande direktör i bolaget) bedöms vara oberoende i förhållande till bolaget och
bolagsledningen. Samtliga föreslagna ledamöter utom Laszlo Kriss (som är verkställande
direktör i Konsumentföreningen Stockholm) och Per Thunell (som den 1 februari 2012
kommer att tillträda en tjänst som finans- och ekonomidirektör i Konsumentföreningen
Stockholm) bedöms vara oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.
Valberedningen har inhämtat följande information om de föreslagna kandidaterna:
Styrelseledamöter föreslagna för omval
Jan Carlzon
Född: 1941
Styrelseledamot sedan 2006
Innehav: 7 308 943 aktier med familj
Utbildning: Civilekonom
Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Perfect Guide AB och Mentor Sverige. Styrelseledamot
i Unlimited TraveI AB, Utveckling i Noresund AB, Catella Kapitalförvaltning AB, Fyndig
AB och Aviation Capacity Resource.
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.
Oberoende i förhållande till större aktieägare.
Lilian Fossum Biner
Född: 1962
Styrelseledamot sedan 2009
Innehav: 100 000 aktier
Utbildning: Civilekonom
Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Oriflame Cosmetics S.A., Givaudan SA, Thule Group AB
och Melon Fashion Group.
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.
Oberoende i förhållande till större aktieägare.
Torsten Jansson
Född: 1962
Styrelseledamot sedan 2007
Innehav: 2 140 436 aktier via bolag
Övriga uppdrag: Verkställande direktör och koncernchef i New Wave Group AB.
Styrelseledamot i New Wave Group AB.
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.
Oberoende i förhållande till större aktieägare.
Laszlo Kriss
Född: 1946
Styrelseordförande, styrelseledamot sedan 2009
Innehav: 100 000 aktier
Övriga uppdrag: Verkställande direktör i Konsumentföreningen Stockholm m.o, ek.för.
Styrelseledamot i Blomsterfonden i Stockholm.
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.
Beroende i förhållande till större aktieägare.
Mikael Solberg
Född: 1962
Styrelseledamot sedan 1996.
Innehav: 9 245 876 aktier med familj
Utbildning: Ekonom
Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Douglas Invest AS, Angelstar AB, Solberg Holding BV
och Cellcomb AB. Styrelseledamot i Campadre AB och Tryckeri AB Knappen.
Beroende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.
Oberoende i förhållande till större aktieägare.
Styrelseledamöter föreslagna för nyval
Ivar Fransson
Född: 1957
Innehav: 0 aktier
Utbildning: Ekonom
Övriga uppdrag: Konsult genom Ivar Fransson Ekonomikonsult AB. Under 2008-2010
marknadsdirektör för Coop Sverige AB och 2007-2010 VD för MedMera Bank AB. Under
åren 2004-2007 VD för MedMera AB och 2001-2004 Chef för KF Kort, KF.
Styrelseledamot i OKQ8 Bank AB och Campadre AB.
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.
Oberoende i förhållande till större aktieägare.
Per Thunell
Född: 1953
Innehav: 0 aktier
Utbildning: Ekonom
Anställd och under perioden 2008-september 2011 VD hos Sveriges Djurbönder ek. för.
2004-2008 konsult hos Comiper Konsult AB/Pharos Executive Partners. 2000-2004 Senior
Investment Manager på Telia SoneraAB/Telia AB.
From 1 februari 2012 CFO på Konsumentföreningen Stockholm m.o., ek.för.
Inga övriga väsentliga styrelseuppdrag.
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.
Beroende i förhållande till större aktieägare.