Pressmeddelande Stockholm, 19 januari 2015

Kommuniké från extra bolagsstämma i Wiking Mineral AB

Wiking Mineral AB (publ) har den 14 januari 2015 hållit extra bolagsstämma varvid stämman beslutade i enlighet med styrelsens framlagda förslag.

Beslut om ändring av bolagsordningen

Bolagsstämman beslutade att fastställa styrelsens förslag om ändring av bolagsordningen. Aktiekapitalet ska utgöra lägst 12 MSEK och högst 32 MSEK och antalet aktier ska vara lägst 12 000 000 och högst 32 000 000.

Bemyndigande

Stämman beslutade att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att intill nästa ordinarie bolagsstämma genomföra kontantemissioner, kvittningsemissioner, apportemissioner samt utfärda teckningsoptioner, med eller utan beaktande av aktieägarnas företrädesrätt och enligt de begränsningar i aktiekapitalet som framgår av bolagsordningen.

Fastställande av arvoden till styrelsen

Stämman beslutade att styrelsens totala arvode sänks från 350 000 kr till 160 000 kr.

Val av funktionärer

Stämman beslutade att för tiden intill nästa årsstämma till ordinarie styrelseledamöter välja Daniel Friberg (omval), Gustaf Kugelberg (omval) och Philip Brinkmann (nyval). Stämman riktade ett tack till Görgen Edefors för hans arbete som styrelseledamot och verkställande direktör i bolaget.

På det konstituerande styrelsesammanträdet efter stämman omvaldes Daniel Friberg till styrelseordförande.

Daniel Friberg – Styrelseordförande

Född 1978, Civilekonom från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, inriktning redovisning och revision. Har tidigare bedrivit forskning kring ekonomiska kluster inom svensk sjöfartsnäring (och är författare till boken

Donsörederierna - från dåtid till framtid

) vid Handelshögskolan, samt har under sin karriär inom den privata sektorn hunnit arbeta med fusioner och förvärv, företagsvärdering, som ekonomichef, managementkonsult och företagsanalytiker. Är idag verksam som VD för det brittiska bokförlaget Arktos Media Ltd. som är globalt verksamma i bland annat Indien, Storbritannien, Sverige och Ungern.

Gustaf Kugelberg – Styrelseledamot

Född 1978. Utbildad till civilingenjör inom Teknisk Fysik på KTH. Har även studerat bland annat grekiska, latin och ryska på Stockholms Universitet. Arbetade tidigare som managementkonsult inom finansbranschen med kunder runt om i Europa, samt senare som chefsekonom på Svenska Riskkapitalföreningen. Är numera entreprenör inom BitCoin och frilansar som spelutvecklare.

Philip Brinkmann – Styrelseledamot

Född 1994 och huvudägarrepresentant i styrelsen. Har nyligen avslutat gymnasiestudier och planerar att studera vidare snart. Startade 2014 investmentbolaget Turul Capital Zrt. i Budapest, med fokus på privat equity. Philip är, genom familjens engagemang, uppvuxen med prospektering och har ett intresse för branscher relaterade till traditionsbundna värv.

För ytterligare information

Telefon: +46 730 222 840 Hemsida: vänligen kontakta: Daniel Friberg, styrelseordförande Epost: [email protected]

www.wikingmineral.se

Om Wiking Mineral

Wiking Mineral är ett svenskt prospekterings- och gruvutvecklingsföretag med affärsidén att skapa värden åt aktieägarna genom prospektering efter guld- och basmetallfyndigheter i Sverige samt utveckla dessa för gruvdrift. Genom aktiv prospektering har bolaget skapat en attraktiv projektportfölj med flera lovande projekt. I Vindfall utanför Gävle utvecklar bolaget en ytnära zink-, bly- och silverfyndighet mot gruvstart. Vid Gladhammar i Västervik fortsätter bolaget att undersöka förutsättningarna för gruvdrift vid en påträffad guld-/kopparfyndighet. I det gruvtäta Bolidenområdet i östra Skelleftefältet bedrivs avancerad djupprospektering. Ytterligare ett antal guld- och basmetallprojekt pågår i främst Skelleftefältet och Bergslagen. Wiking Mineral har c:a 1 400 aktieägare.

Wiking Mineral AB (publ)

Axel Johanssons Gata 6, 754 50 Uppsala, Tel: 08-667 41 40 www.wikingmineral.se, [email protected]

Org nr: 556675-2068