Transcript Handlingar till Arkus-föreningens stämma 2013

FOR S KN I NG OC H UT VEC KLI NG I NOM
ARKITE KTU R OC H SA M HÄLL S BYGG NAD
Handlingar till Arkus-föreningens
stämma 2013
1. Dagordning
2. Verksamhetsberättelse föreningen 2012 / 2013
3. Verksamhetsberättelse stiftelsen 2012 / 2013
4. Årsredovisning föreningen 2012 / 2013
5. Årsredovisning stiftelsen 2012 / 2013
6. Valberedningens förslag 2013
7. Stämmoprotokoll från Arkusföreningens stämma 2012
STI F TE L S E N ARKU S
Å SÖGATAN 122, 116 24 STOC KHOLM
I N FO@ARKU S . S E
W W W. ARKU S . S E
Bilaga 1
Dagordning för Arkusföreningens stämma 2013
1.
Stämman öppnas
2.
Val av ordförande, sekreterare och justeringsman för mötet
3.
Rapport om det gångna årets verksamhet
Underlag: Verksamheten 2012/2013, bilaga 2 och 3.
4.
Årsredovisning
Föreningens årsredovisning på stämman, bilaga 4. Stiftelsens årsredovisning, bilaga 5.
5.
Revisionsberättelse
6.
Styrelsens ansvarsfrihet
7.
Storleken av medlems bidrag till Stiftelsen Arkus
För år 2013 föreslår styrelsen oförändrat bidrag:
1–5 personer
3 000 kr
> 5 personer
2 000 kr + 5 000 kr
För större företag föreslås 1 000 kr/person, för antalet överstigande 60 personer
8.
Årsavgift
Styrelsen föreslår en oförändrad medlemsavgift i föreningen med
100 kr/ medlemsföretag.
9.
Arkus framtida inriktning
10. Val av styrelse
Underlag: Valberedningens förslag, bilaga 6.
11. Utseende av revisor
Nuvarande: Auktoriserade revisor Helena Dale, Balansen HB,
Auktoriserade revisorer, Stockholm.
12. Val av valberedning inför stämma år 2014
Nuvarande: Bengt Persson, Jonas Runberger, Johanna Wiklander
13. Övriga frågor
14. Stämman avslutas
Bilaga 2
Verksamhetsberättelse för Arkus-föreningen 2012/ 2013
Medlemsföretag
Antalet medlemmar i Arkus var 30 juni 2013 41 st. Inga nya medlemmar har tillkommit
under året. En medlem har lämnat: ABAKO arkitekter. Medlemsföretagen förtecknas
i slutet av verksamhetsberättelsen. Medlemmarna har under perioden bidragit till
Stiftelsen med ett belopp av 1 664 000 kr.
Styrelse
Styrelsen består av fjorton ledamöter, varav en person – ordföranden – är del av
stiftelsens styrelse. Ordförande för föreningen och stiftelsen är från och med 2009-07-01
Ulf Ranhagen. Nya ledamöter som valts in vid stämman 2012 är Sune Lindkvist
(Nyréns) och Madeleine Stjärne (Sweco Architects). En ledamot har avgått Tomas
Saxgård, Landskapslaget.
Styrelsens arbete
Styrelsens uppgift är att följa och diskutera utvecklingsfrågor inom arkitektur och
arkitektverksamhet med relevans för Arkus långsiktiga inriktning, samt diskutera och
forma riktlinjer för Arkus identitet och verksamhet.
Fyra styrelsemöten har hållits under perioden:
› 1 oktober 2012, Arkitekturmuseet, Stockholm
› 4 december 2012, Arkitekturmuseet, Stockholm
› 13 april 2013, Arkitekturmuseet, Stockholm
› 13 juni 2013, Arkitekturmuseet, Stockholm
Arkus utveckling/stärkning är en fortsatt central punkt på föreningens agenda.
En händelse under året, med påverkan på forskningen inom samhällsbyggnadsområdet
och med betydelse för Arkus är de nya forskningsmedel som riksdagen beslutat om med
regeringens forskningsproposition 2012 Forskning och innovation som underlag. IQ
Samhällsbyggnads inspel till forskningspropositionen har varit avgörande för tilldelning
av medel. Arkus har deltagit i arbetet med inspelet under föregående verksamhetsår. Nya
medel förutsätter 50 % motfinansiering av branschen. Närmare information om program
och utlysningar finns på www.iqs.se
Med koppling till nya forskningsmedel har föreningen medverkat till att en webbaserad
översikt över forskningsfinansiärer och utlysningar tas fram. Arbetet med översikten
kommer att ske under räkenskapsåret 2014.
De två FoU-program som lanserades under föregående verksamhetsår kvarstår, och finns
beskrivna på hemsidan – ett för energiområdet och ett för renovering och utveckling av
miljonprogram.
En viktig del av arbetet har varit stärkta kontakter med Sveriges Arkitekter och Svenska
Teknik & Designföretagen. Arkus inställning är att praktiknära kunskapsarbete bör vara
en gemensam angelägenhet för branschens organisationer, liknande den som finns inom
byggproduktionsbranschen. En intern arbetsgrupp har formats för att se över
finansieringsmodellen för Arkus – vad som är önskvärda och möjliga förändringar.
Arbetsgruppen leds av Inger Lindberg Bruce.
Stämman 2012
Stämman och Arkusdagen ägde rum 3 december, i So Stockholms lokaler,
Kungsträdgården. Se protokoll från stämman, bilaga 7.
Temat under Arkusdagen var utvalda projekt/projektledare. Talare var Björn Hellström
(Om kontorslandskapens arkitektur och design), Björn Ekelund (Space syntax), Fredrik
Lindencrona (Kopplingar mellan psykologi och arkitektur), Laila Reppen och Cecilia
Björk (Flerbostadshusens arkitektur).
I samband med presentationen bad Arkus om projektledarnas reflektioner med
utgångspunkt i några frågor:
› Kan du kort beskriva inom viket kunskapsfält du rör dig och vad som karaktäriserar
det i förhållande till andra fält inom arkitekturområdet?
› Är det tvärvetenskapligt, vilka andra discipliner är involverade i projektet?
› Är det moget – dvs finns redan kunskap inom området, eller är det under utveckling?
› Om det är moget – vad behöver tillföras?
› Hur ser du på systematiskt kunskapsarbete inom arkitektur, generellt? Är det viktigt?
Sammanfattningsvis var slutsatsen att samtliga pekade på vikten av tydlighet angående
referenser, samt av att involvera rätt kompetensområden i projekten. Ingen av
projektledarna ansåg att deras område var moget – dvs att det finns gott om
forskningsresultat att ”luta sig emot”. Samtliga pekade på behovet av ett löpande
kunskapsarbete inom arkitekturområdet i närhet till praktiken.
Bilaga 3
Verksamhetsberättelse för Stiftelsen Arkus 2012 / 2013
Styrelsens uppgift
Styrelsens uppgift är att verka för Stiftelsens ändamål dvs att främja sådan vetenskaplig
forskning och utveckling som bedöms ha betydelse för arkitektbranschen. Detta innebär
att initiera och/eller bidra till finansiering, genomförande och spridning av projekt.
Material som tas fram av Arkus ska ha relevans för planerings- och produktionsinriktade
verksamheter inom arkitektur och samhällsbyggnad.
Styrelsemöten
Sju ordinarie styrelsemöten har hållits under perioden:
› 23 augusti 2012, Arkitekturmuseet, Stockholm
› 1 oktober 2012, Arkitekturmuseet, Stockholm
› 5 november 2012, Arkitekturmuseet, Stockholm
› 4 december 2012, Arkitekturmuseet, Stockholm
› 13 februari 2013, Arkitekturmuseet, Stockholm
› 12 april 2013, Arkitekturmuseet, Stockholm
› 4 juni 2013, Arkitekturmuseet, Stockholm
Styrelsen
Inga förändringar i styrelsens sammansättning under året.
Följande personer har ingått i styrelsen:
› Ulf Ranhagen, ordförande, Sweco Architects, Stockholm
› Bengt Ahlqvist, Ahlqvist & Almqvist arkitekter, Stockholm
› Inger Lindberg Bruce, Scheiwiller Svensson arkitektkontor, Stockholm.
Representerar STD-företagen
› Gunilla Hagberg, White, Uppsala
› Per-Anders Johansson, Statens fastighetsverk. Representerar Sveriges Arkitekter
› Nina Ryd, Chalmers, Göterborg. Representerar högskolan
› Tomas Saxgård, Landskapslaget, Stockholm
Kansliet
Kansliet, som legat i Arkitekturmuseets lokaler på Svensksundsvägen 15 B på
Skeppsholmen, har bestått av Lisa Daram, som tillträdde 1 juni 2008. För att förstärka
kansliet anlitas för särskilda uppgifter kopplade till pågående projekt och till ansökningar
Mikaela Eckered, Per Lilliehorn samt Suzanne de Laval. För ekonomisk redovisning
anlitas Anette Forsman, Afeco AB.
Anslagsärenden
Under verksamhetsperioden har styrelsen behandlat 22 inkomna ansökningar av vilka
fyra har beviljats anslag för genomförande. En sökande har erhållit programanslag för att
utveckla sin ansökan. Totalt har medel beviljats till ett belopp om totalt 277 000 sek.
Externa medel ansökta av Arkus
Arkus har ansökt om medel från följande forskningsfinansiärer:
› Formas: Ansökan har gjorts om totalt tre informationsprojektlitteratur- och
referensöversikter; Delprojekt 1: Agila processer – förnyelse av projekteringsprocessen (Yves
Chantereau, Equator). Delprojekt 2: Barn och tät stad – om barns behov och rättigheter vid
planering och byggande (Maria Nordström, Stockholms). Delprojekt 3: Kunskapsöversikt
om kopplingar mellan arkitektur, hälsa och social hållbarhet (Ylva Gunterberg och Linus
Sundin Eriksson, Link arkitektur). Formas har beviljat sammanlagt 488 000 sek för
de tre projekten.
Projekt som startat under året
› Brittgården, Tibro kommun. Projektet är avslutat och skriften distribuerad.
› Så utvecklar miljonprogrammens invånare sina områden själva, Carlos Rojas.
› Reflektioner om boendemedverkan och medborgardialog. Sofia Wiberg.
› Förskola, form, pedagogik – erfarenheter från energieffektiva byggnader. Helena Westholm,
EFEM arkitekter.
› Konkurrensen om marken. Lars Lindstaf, Cedervall arkitekter.
Förteckning över sedan tidigare pågående och under året tillkommande projekt finns på
sid 3 och 4 i verksamhetsberättelsen.
Förändringar i föreningens medlemsgrupp – Stiftelsens bidragsgivare
Föreningens medlemmar utgör forskningsbidragsgivare till Stiftelsen. Antalet
medlemmar i Arkus var 30 juni, 41 st. En medlem har lämnat under året: ABAKO
arkitekter. Medlemsföretagen förtecknas i slutet av verksamhetsberättelsen.
Medlemmarna har under perioden bidragit till Stiftelsen med ett belopp av 1 664 000 kr.
Publiceringar
Under året har sex publikationer färdigställts, till en publiceringskostnad av 199 800 sek:
› Svensk Bostad 1850 – 2000, Ola Nylander (Studentlitteratur)
› Brittgården – ett bostadsområde av Ralph Erskine, Tibro kommun, Red: Claes Caldenby
› Västra Hamnen – lärdomar och erfarenheter, Malmö stad, Red: Bengt Persson (Arkus
skrift nr 70)
› Western Harbour, Red: Bengt Persson (Arkus skrift nr 70)
› Nordiska träd och träslag, Torbjörn Dahlgren, Sven Wistrand, Magnus Wiström.
Tilltryck, redigerat. (Arkus skrift, onumrerad)
› Badrumssyndromet – en förstudie om förutsättningar för bra badrum för äldre och god
arbetsmiljö för vård- och omsorgspersonal, Lisa Daram och Per Lilliehorn. (Arkus rapport.
Beställare: Hjälpmedelsinstitutet)
Externa möten, deltagande i nätverk och rundabordsamtal
Arkus har deltagit och medverkat vid konferenser och möten arrangerade av bland andra
Arkitekturmuseet, Byggherrarna, Energi- och miljötekniska föreningen, IQ Samhällsbyggnad, KTH och Sveriges Arkitekter. Vidare håller kansliet löpande kontakt med för
oss betydelsefulla organisationer som högskolor, departement (kultur-, miljö- och
socialdep) forskningsfinansiärer och branschorgan inom arkitektur, planering och bygg.
Engagemang i styrelser, utskott och referensgrupper
› IQS: Lisa Daram har representerat Arkus i IQS forskningsutskott i arbetet med
samhällsbyggnadsbranschens gemensamma inspel till 2012 års forskningsproposition.
Syftet med inspelet var mer fokus på hållbar samhällsbyggnad och ökad statlig
forskningsfinansiering inom området. Inspelet beaktades och har lett till regeringens
förslag om en ökad satsning på 500 milj/år från och med 2016 och framåt.
› Energi- och miljötekniska föreningen (EMTF): Lisa Daram har representerat Arkus
i EMTF´s referensgrupp för föreningens årliga riksdag. Syftet med Arkus deltagande
i EMTF är att främja kontakten mellan energi- och arkitekturområdet.
› Svenska Europan: Arkus deltar i styrelsen genom Lisa Daram.
Artiklar, texter
› Arkitekturmuseets jubileumsbok, antologi: Om Lubbes resa då och nu. Publicerad hösten
2012.
› Arkitekten: Replik till artikel Rädda vårt arkitekturmuseum av Hedvig Hedqvist med
flera. Publicerad i oktober 2012.
› Arkitekten: Kvalitetsdiskussionen tystas ned. Publicerad i april 2013.
Aktiviteter
› Form och designcenter, Malmö, mars: SWECOs Malmökontor var värd för Form och
Designcenters återkommande arrangemang Eftersnack. Arkus höll en presentation
om verksamheten.
› Småprat: prat och mingel i samarbete med So Stockholm, Kungsträdgården,
Stockholm. Temat var en diskussion om arkitektur och design för ett hållbart
samhälle. Medverkande: Kersti Sandin Bülow, LiU – Malmsten, Louise Masreliez,
Marge arkitekter, Martin Stensö, Woodstockholm.
Klipp från inbjudan:
”Från Arkus sida är perspektivet hela tiden den byggda miljön – vilken kunskap är det
som behövs för att resultaten ”där ute” ska bli bra? Under senare år har vi erfarenhet av
flera projekt – praktiska och teoretiska – där vi ser att design och arkitektur är två
centrala områden som dels inte tar plats i processerna vart och ett för sig, dels inte
samjobbar i den utsträckning som man tänker att de borde. Vår utgångspunkt är
generellt att arkitektur och design är områden som skulle kunna spela tyngre roller när
det gäller att skapa långsiktig hållbarhet i samhället. Vi menar också att olika designoch arkitekturkompetenser skulle kunna samverka mer och bättre än idag. Några
områden där det skulle kunna ske är tekniska installationer som finns i byggnader,
skyltning i offentliga miljöer, samspel mellan möbler/inventarier och rum/miljö,
energiteknik mm.
Håller ni med om detta?
Vad behöver vi göra för att puffa på utvecklingen?”
Minnesanteckningar från Småprat finns på arkus.se och på Arkus sida på Facebook.
Samtliga projekt som pågått under perioden
› Köper beställarna arkitektur? Kristina Grange.
› Bok om bostadens historia under 1900-talet, Ola Nylander. Studentlitteratur. Publicerad.
› Trygghet i boendet, Niklas Roth, litteraturöversikt.
› Inspirationsskrift Fönsterluckor, Marja Lundgren.
› Nyklassicism i arkitekturen, Kristina Knauff.
› Oreglerad urbanisation – en studie i två Indiska städer, Rebecka Gordan.
› Flerbostadshusens arkitektur och byggnadsdelar, Laila Reppen och Cecilia Ström.
› Västra Hamnen – 10 år med Bo 01, red, Bengt Persson. Malmö stad. Publicerad.
› Krympande städer i Bergslagen, Anders Johansson.
› Värdig entré – kommunikation av ett byggprojekt, Per Anders Johansson.
› Europanic – bok om Europan. Per Kraft. Sveriges Arkitekter. Publicerad.
› Hygienrum i boende för äldre. Per Lilliehorn, Lisa Daram. Hjälpmedelsinstitutet.
› Brittgården, ett bostadsområde av Ralph Erskine i Tibro, Pelle Eklund. Tibro kommun.
Publicerad.
› Så utvecklar miljonprogrammens invånare sina områden själva, Carlos Rojas.
› Reflektioner kring boendedialog, Sandra Costa, Teresa Lindholm och Sofia Wiberg.
› Förskola, form, energi och pedagogik, Helena Westholm.
› Konkurrensen om marken, Lars Lindstaf.
› Grönskans roll i en klimatsmart stad. Carola Wingren.
› Tilltryck av Nordiska träd och träslag, Thorbjörn Dahlgren, Sven Wistrand,
Magnus Wiström.
› Hus och människor – en film om Patrik Derk och Hovsjö, Arkus.
Månadens tanke
Sedan november 2010 publicerar Arkus en kortare text i månaden av en extern skribent
på arkus.se, under rubriken Månadens tanke. Syftet med aktiviteten är att ”fånga upp”
synsätt och aktuella frågeställning inom arkitektur- och samhällsbyggnadsområdet
genom ett reflekterande och ”fritt” förhållningssätt. Texter och skribenter under
verksamhetsåret har varit:
› Juli: Alla får betala för svalkande lyx, Jenny Nordberg. Länk till SvD, 24 juni 2012.
› Aug: Om Lubbes resa då och nu, Lisa Daram. Publicerad i Arkitekturmuseets
jubileumsbok 2012.
› Sept: Byggemenskaper – nytänkande på bostadsmarknaden, Ola Broms Wessel.
› Okt: Kontorslandskapets arkitektur – en schweizisk armékniv, Björn Hellström.
› Nov: Vi lever på lånade pengar, Charlotte Stjerngren. Länk till Veckans affärer,
3 oktober 2012.
› Dec: Space syntax och stadsbyggnad för alla, Björn Ekelund.
› Jan: Vem behöver kunskap om arkitektur? Hur, när och varför är den viktig? Lisa Daram.
› Feb: Arkitekturforskning med betydelse för konst och gestaltning, citat Björn Linn ur boken
med samma titel, Chalmers 1998.
› Mars: Blandstad för vem? Leo Gullbring.
› April: ”Man kan ta en kille från Rosengård men man inte ta Rosengård från en kille”
Moa Björnson.
› Maj: Vad är egentligen en hållbar stad? Josefin Wangel.
› Juni: Rationaliseringspolitiken går för långt, Patrik Bjurström.
Medlemsföretag i Arkusföreningen 30 juni 2013 (41 st)
Ahlqvist och Almqvist arkitekter
Link arkitektur
AoT arkitektur och teknik
Malmö Stads Stadsbyggnadskontor
Arkitekturanalys sthlm
Metro arkitekter
Berg arkitektkontor
Nyréns
Bergkrantz arkitekter
Ramböll Sverige
Cedervall arkitekter
Scheiwiller Svensson arkitektkontor
Dive architects
Schibbye Landskap
EFEM arkitektkontor
Schlyter / Gezelius arkitektkontor
Equator Stockholm
Semrén och Månsson arkitektkontor
FOJAB arkitekter
Skala arkitekter
Fortifikationsverket
Spridd
Färgark arkitekter (har avgått våren 2011)
Staffan Read arkitektkontor
Hans Berndtsson arkitektkontor
Sven A Hermelin
HWL arkitekt
Sweco architects
Inger Bergström arkitekt (har avgått våren 2011)
Testbedstudio
Jaan Zimmerman arkitektkontor
Tyréns
Johanna Wiklander arkitekt
Törnquist och Törnquist
Kjellgren Kaminsky architects
Wenanders byrå
Landskapsarkitekterna i Lund
White
Landskapslaget
WSP Samhällsbyggnad
Landström arkitekter
Bilaga 4
Årsredovisning föreningen 2012 / 2013
1(4)
Arkus-Föreningen
802013-6126
120701-130630
ÅRSREDOVISNING FÖR ARKUS-FÖRENINGEN
Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-07-01 - 2013-06-30.
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Verksamheten
Föreningens syfte är att stödja Stiftelsen ARKUS ändamål: främja FoU-verksamhet
som har betydelse för arkitekters verksamhet och utveckling.
Föreningen har under året haft 41 st medlemmar. Medlemsantalet föregående år var 39.
Förslag till disposition av föreningens vinst
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel
Balanserad vinst
Årets resultat
disponeras enligt förljande
Balanseras i ny räkning
24 742
3 210
27 952
27 952
Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och
balansräkningar samt tilläggsupplysningar.
Alla belopp uttrycks i svenska kronor där ej annat anges.
2(4)
Arkus-Föreningen
802013-6126
120701-130630
RESULTATRÄKNING
Not
2012-07-01
2013-06-30
2011-07-01
2012-06-30
4 100
4 100
3 900
3 900
-890
-890
-1 110
-1 110
Resultat före finansiella intäkter och kostnader
3 210
2 790
ÅRETS RESULTAT
3 210
2 790
Intäkter medlemsavgifter
Kostnader
1
3(4)
Arkus-Föreningen
802013-6126
120701-130630
BALANSRÄKNING
Not
2013-06-30
2012-06-30
Omsättningstillgångar
Upplupna medlemsintäkter
Plusgiro
Summa omsättningstillgångar
4 700
154 026
158 726
3 800
125 466
129 266
SUMMA TILLGÅNGAR
158 726
129 266
24 742
3 210
27 952
21 952
2 790
24 742
130 774
130 774
104 524
104 524
158 726
129 266
TILLGÅNGAR
SKULDER OCH KAPITAL
Kapital
Balanserat resultat
Årets resultat
Summa kapital
Kortfristiga skulder
Skuld stiftelsen
Summa kortfristiga skulder
SUMMA SKULDER OCH KAPITAL
2
4(4)
Arkus-Föreningen
802013-6126
120701-130630
TILLÄGGSUPPLYSNINGAR
Not 1, Personal
Föreningen har under räkenskapsåret ej haft någon anställd.
Någon lön eller ersättning har ej utgått.
Not 2, Övriga skulder
Skuld till Stiftelsen, felaktigt inbetalda forskrningsbidrag. Regleras kommande räkenskapsår.
Stockholm 15/10 2013
.............................................
Ulf Ranhagen
............................................
Annica Carlsson
..............................................
Micael Ekberg
.............................................
Karin Fridell Anter
............................................
Ylva Gunterberg
..............................................
Cecilia Pering
............................................
Marja Lundgren
............................................
Anders Johansson
..............................................
Tomas Saxgård
.............................................
Örjan Wikforss
............................................
Mikael Wallin
Tomas Alsmarker
Sune Lindkvist
Madeleine Stjärne
Min revisionsberättelse har avgivits den
Helena Dale
Auktoriserad revisor
2013
Bilaga 5
Årsredovisning stiftelsen 2012 / 2013
1(7)
Stiftelsen Arkus
802013-0566
120701-130630
ÅRSREDOVISNING FÖR STIFTELSEN ARKUS
Styrelsen för Stiftelsen Arkus, 802013-0566, avger härmed årsredovisning
för räkenskapsåret 2012-07-01 - 2013-06-30.
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Verksamheten
Stiftelsen Arkus bildades 1986 av föregångarna till dagens arkitektorganisationer
Sveriges arkitekter och Svensk Teknik och Design. Stiftelsens ändamål är att
främja vetenskaplig forskning och utveckling som bedöms ha betydelse för
arkitektbranschen.
Beslutade men ej utbetalda projektbidrag uppgår till 687.500 (869.500 kr).
Väsentliga händelser
Verksamhetsåret har präglats av en anda av Business as usual, samtidigt som de vitala
diskussionerna i styrelsen gått in i en fas av kreativ verkstad, kring Arkus verksamhetsutveckling.
Sveriges Arkitekter och Svensk Teknik & Design har på allvar tagit upp dialogen om
forskningstemat, vilket vi ser mycket positivt på. Förhoppningen är att detta på sikt kan
bidra till stärkandet av den praktiknära kunskapsutvecklingen. Detta tillsammans med
IQ Samhällsbyggnads genomförande-utskott, där Arkus deltar, utgör lovande och
hoppfulla initiativ för samhällsbyggnadsbranschen som helhet.
Resultat och ställning
Rörelsens intäkter
Res efter finansiella poster
Balansomslutning
Soliditet
Antal anställda
2012/2013 2011/2012 2010/2011 2009/2010 2008/2009
2 049 669 1 952 847 2 658 835 3 719 471 3 585 691
237 116 -626 086 -153 918
-80 139
118 506
1 781 289 1 451 992 1 951 033 2 129 810 2 418 054
64%
63%
79%
79%
73%
1
1
1
1
1
Förslag till vinstdisposition
Styrelsen föreslår att till förfogande stående fria vinstmedel;
Balanserad vinst
Årets vinst
835 212
237 116
1 072 328
disponeras så att i ny räkning överföres
1 072 328
1 072 328
Beträffande stiftelsens resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande
resultat- och balansräkningar samt tilläggsupplysningar.
2(7)
Stiftelsen Arkus
802013-0566
120701-130630
RESULTATRÄKNING
Not
Rörelsens intäkter mm
Bidrag från medlemmar
Övriga bidrag
Försäljning litteratur
Övriga rörelseintäkter
Summa intäkter mm
Rörelsens kostnader
Utbetalda anslag
Publiceringskostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivning av materiella anläggningstillgångar
Övriga rörelsekostnader
Summa rörelsens kostnader
1
Rörelseresultat
Resultat från finansiella investeringar
Övriga ränteintäkter
Räntekostnader
Summa finansiella investeringar
ÅRETS RESULTAT
2
2012-07-01
2013-06-30
2011-07-01
2012-06-30
1 694 500
184 000
121 169
50 000
2 049 669
1 647 000
113 600
191 489
758
1 952 847
-417 000
-202 300
-395 027
-799 044
0
-6 360
-1 819 731
-580 259
-727 578
-474 306
-803 239
-2 726
0
-2 588 108
229 938
-635 261
7 973
-795
7 178
9 609
-434
9 175
237 116
-626 086
3(7)
Stiftelsen Arkus
802013-0566
120701-130630
BALANSRÄKNING
Not
2013-06-30
2012-06-30
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier och verktyg
Summa materiella anläggningstillgångar
0
0
6 360
6 360
Summa anläggningstillgångar
0
6 360
167 460
268 402
18 601
454 463
172 873
272 736
2 501
448 110
Kassa och bank
1 326 826
997 522
Summa omsättningstillgångar
1 781 289
1 445 632
SUMMA TILLGÅNGAR
1 781 289
1 451 992
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa kortfristiga fordringar
3
4(7)
Stiftelsen Arkus
802013-0566
120701-130630
BALANSRÄKNING
Not
2013-06-30
2012-06-30
Medlemsinsatser
Balanserat resultat
Årets resultat
75 000
835 212
237 116
75 000
1 461 297
-626 086
Summa eget kapital
1 147 328
910 211
52 786
131 822
449 353
633 961
341 450
34 933
165 398
541 781
1 781 289
1 451 992
Inga
Inga
Inga
Inga
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Kortfristiga skulder
Leverantörskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
Poster inom linjen;
Ställda säkerheter
Ansvarsförbindelser
5(7)
Stiftelsen Arkus
802013-0566
120701-130630
TILLÄGGSUPPLYSNINGAR
Allmänna upplysningar
Alla belopp redovisas i kr.
Redovisningsprinciper
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens
allmänna råd. Principerna är oförändrade jämfört med föregående år.
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärdet med avdrag för
ackumulerade avskrivningar.
6(7)
Stiftelsen Arkus
802013-0566
120701-130630
TILLÄGGSUPPLYSNINGAR, FORTS
Upplysningar till enskilda poster
Not 1, Medelantal anställda, löner, andra ersättningar och sociala avgifter
2012/2013
Medelantalet anställda
Män
0
Kvinnor
1
Totalt
1
Löner, ersättningar och sociala kostnader uppgår till
Löner
Pensionskostnader
Sociala avgifter enligt lag och avtal
Totala löner, ersättningar och sociala avgifter
Not 2, Övriga ränteintäkter
Ränteintäkter
Not 3, Övriga fordringar
Skattefordran ingår med
2011/2012
0
1
1
2012/2013
517 560
87 606
177 938
783 104
2011/2012
529 888
89 428
183 392
802 708
2012/2013
2011/2012
7 973
7 973
9 609
9 609
2013-06-30
2012-06-30
69 258
69 258
7(7)
Stiftelsen Arkus
802013-0566
120701-130630
TILLÄGGSUPPLYSNINGAR, FORTS
Stockholm den 15/10 2013
Ulf Ranhagen
Ordförande
...........................................
Gunilla Hagberg
............................................
Inger Lindberg Bruce
..............................................
Bengt Ahlqvist
..........................................
Tomas Saxgård
..........................................
Nina Ryd
...............................................
Per Anders Johansson
Min revisionsberättelse har avgivits den
Helena Dale
Auktoriserad revisor
2013
Bilaga 6
Arkus-föreningen – Valberedning 2013
Förslag till ledamöter i Arkusföreningens styrelse:
Val till 2015 – valberedningens förslag
Mikael Wallin, WSP, lar / msa, Stockholm ( omval )
Anders Johansson, Testbedstudio, sar / msa, Stockholm ( omval )
Madeleine Stjärne, Sweco, sir / msa, Malmö ( nyval )
Sune Lindkvist, Nyréns, sar / msa, Stockholm ( nyval )
Tidigare valda till 2014
Ulf Ranhagen, Sweco, sar / msa, Stockholm ( ordförande i förenings- och stiftelsestyrelsen )
Cecilia Pering, Fojab, sar / msa, Lund
Karin Fridell Anter, Explicator, sar / msa, Stockholm
Ylva Gunterberg, Link Arkitektur, sar / msa, Stockholm
Tomas Alsmarker, Tyréns, Stockholm
Tidigare valda till 2013
Micael Ekberg, Abako, sar / msa, Göteborg
Örjan Wikforss, Arkitekturanalys, sar / msa, Stockholm
Annica Carlsson, Equator, sar / msa, Stockholm
Marja Lundgren, White, sar / msa, Stockholm
Valberedning 2012 har varit:
Suzanne de Laval, sammankallande
Bengt Persson
Jonas Runberger
Bilaga 7
Stämmoprotokoll från Arkusföreningens stämma 2012
2012-12-03, So Stockholm, Kungsträdgården, Stockholm
1.
Stämman öppnades
Arkusföreningens ordförande Ulf Ranhagen hälsade stämmans deltagare välkomna
och öppnade stämman.
2. Val av ordförande, sekreterare och justeringsman för mötet
Ulf Ranhagen valdes till mötets ordförande, Lisa Daram utsågs att föra detta
protokoll, att justeras av Cecilia Pering.
3.
Rapport om det gångna årets verksamhet
Arkus samlade verksamhet består av Arkus-föreningen och Stiftelsen Arkus.
Verksamhetsberättelse för båda organisationerna är samlade i bilagorna till
kallelsen för 2012 års stämma. Lisa Daram återgav i korthet vad som där
presenterats. Stämman godkände verksamhetsberättelsen.
4. Årsredovisning
Årsredovisningarna för stiftelsen Arkus och för Arkus-föreningen föredrogs för
kännedom. Föreningens inkomster består av 100 kr/medlemsföretag. Föreningens
utgifter har under året endast bestått av postgirokostnader. Stämman beslutade
godkänna årsredovisningen.
5. Revisionsberättelse
Revisionsberättelsen föredrogs av Lisa Daram.
6. Styrelsens ansvarsfrihet
Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011/2012.
7.
Arkus framtida inriktning
Under verksamhetsår 2012/2013 kommer arbetet med Arkus verksamhetsplaner/
finansiering att fortsätta. FoU-program om insatser i miljonprogram och energiområdet ligger kvar som prioriterade program. Fortsatta kontakter kommer att
hållas med IQ Samhällsbyggnad, Arkitekturmuseet, Sveriges Arkitekter och STDföretagen. 2012/2013 kommer att bli ett år för publiceringar av ett flertal studier som
pågått i Arkus under senare år.
8. Storleken av medlems bidrag till Stiftelsen Arkus
För år 2012 föreslår styrelsen oförändrat bidrag:
1–5 personer
3 000 kr
> 5 personer 2 000 kr + 5 000 kr
För större företag föreslås 1 000 kr/person, för antalet överstigande 60 personer
9. Årsavgift
Styrelsen föreslår en oförändrad medlemsavgift i föreningen med 100 Sek/
medlemsföretag.
10. Val av styrelse
Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att välja följande
personer till ledamöter i Arkus-föreningens styrelse:
Val till 2015 – valberedningens förslag:
Mikael Wallin, WSP, LAR/MSA, Stockholm (omval)
Anders Johansson, Testbedstudio, SAR/MSA, Stockholm (omval)
Madeleine Stjärne, Sweco, SIR/MSA, Malmö (nyval)
Sune Lindkvist, Nyréns, SAR/MSA, Stockholm (nyval)
Tidigare valda till 2014:
Ulf Ranhagen, Sweco, SAR/MSA, Stockholm (ordförande i förenings- och
stiftelsestyrelsen)
Cecilia Pering, Fojab, SAR/MSA, Lund
Karin Fridell Anter, Explicator, SAR/MSA, Stockholm
Ylva Gunterberg, Link Arkitektur, SAR/MSA, Stockholm
Tomas Alsmarker, Tyréns, Stockholm
Tidigare valda till 2013:
Micael Ekberg, Abako, SAR/MSA, Göteborg
Örjan Wikforss, Arkitekturanalys, SAR/MSA, Stockholm
Annica Carlsson, Equator, SAR/MSA, Stockholm
Marja Lundgren, White, SAR/MSA, Stockholm
Valberedningen har 2012 bestått av:
Suzanne de Laval, tekn. dr, arkitekt SAR/MSA
Bengt Persson, tekn dr, arkitekt LAR/MSA
Jonas Runberger, tekn lic, arkitekt SAR/MSA
11. Val av revisor
Stämman utsåg auktoriserade revisor Helena Dale, Balansen HB, till
föreningens revisor.
12. Val av valberedning inför stämman 2013
Stämman utsåg Bengt Persson och Jonas Runberger att kvarstå i valberedning.
Suzanne de Laval har bett att få ställa sin plats till förfogande och stämman
beslutade att välja in Johanna Wiklander till valberedningen inför stämman 2013.
13. Övriga frågor
Inga övriga frågor anfördes.
Stämman avslutades
Ulf Ranhagen tackade alla närvarande för deltagande.
Vid tangentbordet
Ordförande
Justerat
Lisa Daram
Ulf Ranhagen
Cecilia Pering