Transcript StyrelseprotokollACI20120821

Protokoll fört vid ACI Swedens styrelsemöte den 21 augusti 2012
hos Handelsbanken
Närvarande:
Robert Celsing
Hans Gryde
Ulf Hansson
Henrik Larsen
Kjell Nordin
Jan Trädgårdh
Tomas Renger
Roger Fredin
§ 1.
Öppnande av mötet
Ordförande Robert Celsing hälsade alla välkomna och förklarade mötet
öppnat.
§ 2.
Fastställande av dagordning
Dagordningen justerades och godkändes av de närvarande
styrelseledamöterna.
§ 3.
Genomgång av föregående protokoll
Protokollet godkändes av de närvarande styrelseledamöterna.
§ 4.
Kassarapport och övriga ekonomiska frågor
Jan Trädgårdh presenterade kassarapporten enligt följande:
Saldoställning per 14 Augusti:
Brummer Multi Strategi: 2 672 082
Swedbank:
38 781
Kundfordringar:
1 350
Total behållning:
2 712 213
Jan Trädgårdh informerade vidare om Multi Strategi fondens värde vid
halvårsskiftet, SEK 2 727 120, vilket innebär en avkastning om 2,06%.
§ 5.
Utbildningsfrågor
Hans Gryde informerade det mycket klena intresset för årets tänkta
Diplomautbildning. Då endast en sökande visat intresse, beslöts att
förlägga nästa kurs till tidiga 2013.
§ 6.
Nya medlemmar
Özge Özen Zink
Erik Skugge
Erik Åberg
Anders Åslund
Per Eriksson
Benjamin Svedberg
§ 7.
Danske Bank
dito
SEB
dito
Swedbank
dito
Höstmötet 2012
Årets höstmöte kommer att hållas tisdagen den 20 november hos SEB.
Gästtalare blir Magdalena Andersson, socialdemokraternas
finanspolitiska talesman. Som moderator deltar Annika Winsth, Nordeas
chefsekonom.
§ 8.
Avrapportering certifieringsfrågan och FI
§ 9.
Robert Celsing informerade/rapporterade från sitt möte med
Fondhandlarföreningen. På detta möte var en av punkterna den sedan
tidigare aktuella STIBOR-frågan. En styrgrupp kommer att organiseras i
Penningmarknadsrådets regi. Det beslöts vidare att inbjuda ordföranden
för penningmarknadsrådet, Jan-Peter Larsson, till nästa styrelsemöte.
Uppföljning Compliance-problematiken
Compliance-frågan innehåller ett stort mått av problematik. Då
medlemsbankerna är organiserade på olika sätt och styrelsen valde att,
till vidare, endast passivt följa frågan på de respektive bankerna.
§ 10.
Webb-sidan/Information till medlemmarna
Det föreslogs att till nästa styrelsemöte inbjuda en representant från
webb byrån (Traffic Light). Alternativt kommer delar av styrelsen besöka
dem.
Det uppdrog kollektivt till styrelsen att initiera goda idéer avseende
utformingen av webb-sidan. Som exempel togs anmälningar till
föreningens evenemang.
§ 11.
Expanderad medlemsbas och därtill strategi
Robert Celsing kommer att initiera denna fråga hos SEB. På andra
banker, t.ex. Nordea, har den processen fortgått några år.
§ 12.
Årsmötet 2013
Datum för detta sattes till torsdagen 21 mars 2013
§ 13.
ACI World Congress 2013 i Singapore
Styrelsen uppmanades att på respektive banker informera om den ”Early
Bird” rabatt som gäller till den 21 september.
§ 14.
Övriga Frågor
Ulf Hansson informerade om den närstående höstupptakten på Lisa på
Torget. Ett hundratal har anmält deltagande.
§ 15.
Nästa möte
Onsdagen den 24 oktober, kl 17.30 hos Danske Bank
.
Vid protokollet:
Justeras:
Kjell Nordin
Robert Celsing