Transcript Stockholms Schackförbund

Stockholms Schackförbund
2013-03-07
PROTOKOLL nr 2
1 (4)
Sammanträde
Styrelsemöte
Tid
2013-03-07, klockan 18:00–22:15
Plats
Stockholms Schacksalonger, Ringvägen 9 C
Närvarande
Jan Wikander, Kaj Engström, Johannes Haddad, Dan Haglund,
Christian Hammerman fr o m § 10, Christer Johansson, Simon Marder,
Joakim Pihlstrand-Trulp fr o m § 6, Robert Spångberg, Gunnar
Wahlberg och Jonas Sandbom, adj
Frånvarande
Susanna Berg (lämnat återbud)
§ 1 Öppnande
Jan Wikander hälsade alla närvarande välkomna och öppnade därefter mötet.
§ 2 Dagordning
Den utsända dagordningen godkändes.
§ 3 Val av mötessekreterare och utseende av justeringsman
Jonas Sandbom valdes till mötessekreterare. Robert Spångberg utsågs att tillsammans med ordföranden
justera protokollet.
§ 4 Adjungeringar
Jonas Sandbom adjungerades.
§ 5 Föregående protokoll
Protokoll nr 1, daterat 2013-01-17, fanns tillgängligt. Det var redan justerat. Protokollet gicks igenom och
lades med godkännande till handlingarna.
§ 6 Befattningsbeskrivningar för resterande kommittéer
UU presenterade sin befattningsbeskrivning (bilaga 1). Styrelsen fastställde UUs befattningsbeskrivning,
dock ska beskrivningen innefatta kurser och utbildningar. IU meddelade att de ska komma in med sin
korrigerade befattningsbeskrivning till nästa styrelsemöte. Jonas Sandbom fick i uppdrag att påminna
SchackFyrankommittén och Skolkommittén om att göra sina befattningsbeskrivningar.
§ 7 Rapport från stadgekommittén
Joakim Pihlstrand-Trulp, Jan Wikander och Dan Haglund berättade om det arbete som stadgekommittén
utfört. Styrelsen har fått förslag till nya stadgar på remiss. Jan Wikander uppmanade hela styrelsen att läsa
igenom förslaget och komma med synpunkter före den 1 april. Ett färdigt förslag ska fattas på styrelsemötet i maj för att sedan gå ut som en proposition med övriga kongresshandlingar för beslut på
vårkongressen.
§ 8 Rapport om polisanmälan
Jan Wikander informerade om ett e-brev från Sven-Gunnar Samuelssons juridiska ombud, där han
anmärkte på att styrelsen skrivit att bevisläget är starkt i polisärendet. Jonas Sandbom hade fått den
informationen i samtal med polisen. Styrelsen beslöt att skriva ett svar på detta e-brev. Jonas fick i
uppdrag att kontakta vårt juridiska ombud för att rådfråga honom i ärendet samt fortsätta att söka kontakt
med ansvarig polis för ärendet.
§ 9 SM 2017
Jonas Sandbom berättade att han varit i kontakt med Idrottsförvaltningen om att få låna Eriksdalshallen
under Schack-SM 2017. Idrottsförvaltningen har svarat att det kan vara ett intressant projekt, men att de
inte i dagens läge kan ge något rabatterat pris. Kostnaden skulle i dagens pris bli ungefär 150 000 kronor.
Stockholms Schackförbund
2013-03-07
PROTOKOLL nr 2
2 (4)
Jonas Sandbom fick i uppdrag att snarast boka ett möte med förvaltningschefen Olof Öhman för att
diskutera frågan.
Jan Wikander meddelade att Sveriges Schackförbund utsett Borlänge till SM-arrangör för 2014. De
kommer att jobba med samma eventbolag som arrangerade SM i Falun. Det diskuterades att det kan vara
en idé att Stockholms eventbolag får en förfrågan om att anordna vårt ev. SM 2017.
§ 10 Ekonomi
Gunnar Wahlberg och Jonas Sandbom berättade att revisorerna accepterat de nya redovisningsprinciper
som styrelsen beslutat om på det senaste styrelsemötet. Bokslutet var klart och slutade med ett positivt
resultat på drygt 121 000 kronor. Jan Wikander meddelade att han träffat Tuve Lindeberg över en lunch
för att diskutera hur avkastningen av Folke Hagströms minnesfond ska användas. Beslutet blev att avsätta
3 000 kronor till ett flicksommarläger på Salongerna under juni. I inbjudan till lägret skall det framgå att
lägret fått ett bidrag från Folke Hagströms minnesfond.
§ 11 Rapporter från utskott och kommittéer
TU: Dan Haglund rapporterade från TU. Han hänvisade dels till det bifogade protokollet från 2013-0122, dels från gårdagens TU-möte.
TU-mötet hade beslutat föreslå styrelsen att:
1) Ge TU rätt att baka in inträdesavgiften i startavgifterna i av St SF arrangerade tävlingar.
2) Ge TU rätt att ge rabatt på inträdesavgiften på turneringar som spelas i ex vis fem dagar i sträck.
3) Att under hela 2013 ha fritt inträde vid kvällsaktiviteterna på fredagar.
Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget.
Vidare rapporterade TU om ett disciplinärende som uppkommit.
UU: Johannes Haddad hänvisade till det utsända UU-protokollet från 2013-01-23.
I övrigt berättade han att Skollag-DM spelas för fullt, att Hässelby JGP spelats och att JuniorlagDM pågår. UU har sitt nästa möte den 4 april.
RK: Jan Wikander berättade att vi fått ett avtalsförslag från Clarion Hotel Stockholm för Rilton Cup
2013/2014. Förslaget är likvärdigt avtalet 2012/2013. Avtalet behöver ett par mindre justeringar
innan vi kan underteckna det. Vidare berättade Jan W att nästa Riltonkommittémöte äger rum den
16 april och att Riltonfonden har sitt styrelsemöte i Stockholm 2013-04-04.
IU: Robert Spångberg redogjorde från det senaste IU-mötet. Protokollet var med i styrelsehandlingarna.
Bland annat är IU på gång att köpa in en digitalskärm till Salongerna inom årets budget.
Beslöts att utse Robert Spångberg till ansvarig utgivare för förbundets hemsida och Facebook-sida.
S4: Joakim Pihlstrand-Trulp berättade att han inte deltagit på några SchackFyranmöten. I Joakim
Pihlstrand-Trulps frånvaro har Jonas Sandbom fungerat som t.f. ordförande i kommittén. Jonas
berättade att arbetet flyter på bra och att vi fått ett avtalsförslag till upplåtelse av Globen-Annexet
för tävlingar den 11 och 12 april. Jonas Sandbom fick i uppdrag att diskutera ett par mindre
justeringar och efter att dessa justeringar är klarlagda kan Jonas S och Jan W skriva på avtalet.
Skol: Jonas Sandbom rapporterade att delar av kommittén ska träffas den 8 mars i SK Rockadens lokaler
för att diskutera ett integrationsprojekt. Nästa Skolschackkommittémöte äger rum den 21 mars.
§ 12 Ny blankett för utlägg 2013
Kansliet har tillsammans med Jan Wikander tagit fram en ny utläggsblankett för 2013, som ska användas
vid alla former av utlägg. Blanketten fanns med i styrelsehandlingarna till detta styrelsemöte, liksom
tidigare redovisad reseräkningsblankett. Den ska alltid användas i samband med beslutad övernattning.
§ 13 Personalfrågor
Jonas Sandbom berättade att Stigh Holm har slutat på St SF och arbetet på caféet och att vi i stället fått en
ny dam som heter Sonia Julin. Medarbetarsamtalen med personalen är ännu inte avslutade.
Stockholms Schackförbund
2013-03-07
PROTOKOLL nr 2
3 (4)
§ 14 UUs rekryteringsfond
Frågan bordlades.
§ 15 Inval av nya klubbar
Jan Peter Palmblad hade lämnat en förteckning över tre nya skolschackklubbar som sökt medlemskap i
Stockholms Schackförbund. Klubbarna heter Hjorthagens Skol SK, Bromstensskolans SK och Tullgårds
Skol SK. Alla nödvändiga papper finns. Styrelsen beslöt att välja in dessa tre klubbar i Stockholms
Schackförbund.
§ 16 Schackalliansens årsmöte
Jonas Sandbom och Joakim Pihlstrand-Trulp fick i uppdrag att puffa på klubbens styrelse för att snarast
kalla till ett årsmöte.
§ 17 Medlemsregistrering 2013 avseende medlemmar 2012
Jonas Sandbom berättade att vi idag fått in nästan alla klubbar. Återstår att jaga in några medlemmar till
Storstockholms SA. Registreringen kommer att innebära en ökning med ca 1 200 medlemmar och att
förbundet kommer att registrera drygt 11 000 medlemmar varav drygt 10 000 ungdomsmedlemmar.
§ 18 Beslutbilaga för resor, representation och omkostnader för Stockholms SF 2013
Dokumentet ”Styrelsearbetet i Stockholms Schackförbund” daterat 2013-01-17 har kompletterats med
bland annat att kanslichefen är ansvarig för att justerade styrelseprotokoll fortlöpande skickas till både
föreningsrevisorn och vald revisionsbyrå. Dokumentet lades med godkännande till handlingarna.
§ 19 Utveckling av Schacksalongerna
Frågan bordlades.
§ 20 Flyttning av kansliet till Schacksalongerna
Jonas Sandbom redogjorde för den plus/minuslista, som tagits fram av kanslipersonalen. Dan Haglund
framförde att det var utmärkt att de lagt fram sina synpunkter. Han saknade dock ett ritningsförslag på hur
personalen skulle kunna arbeta på ett bra sätt. Innan dess är han inte villig att ta ställning i frågan.
Christian Hammerman fick i uppgift att göra ett ritningsförslag med möbleringsplan för erforderligt antal
kontorsarbetsplatser. Frågan bordlades.
§ 21 Övriga frågor
Inget behandlades.
§ 22 Nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte äger rum på Stockholms Schacksalonger tisdagen den 7 maj 2013, klockan 18:00 på
Stockholms Schacksalonger.
§ 22 Avslutning
Ordföranden Jan Wikander tackade alla närvarande för ett återigen långt möte och förklarade därefter
mötet avslutat.
Stockholms Schackförbund
2013-03-07
PROTOKOLL nr 2
4 (4)
Vid protokollet
...........................................................
Jonas Sandbom
Mötessekreterare
Justeras
...........................................................
Jan Wikander
Mötesordförande
...............................................................
Robert Spångberg
Justeringsman