Transcript Kallelse till extra föreningsmöte 5 februari 2015 kl.13.00

Stockholm 12/1-2015
Kallelse till extra föreningsmöte 5 februari 2015 kl.13.00
Angående förslag till avskrivning av fordran på EMTF Förlag AB
Välkommen till extra föreningsmöte i Energi- och Miljötekniska Föreningen
Tid: torsdagen den 5 februari kl.13.00
Plats: Ljusgården, på Drottninggatan 33, 1 tr i Stockholm
Vi behöver er anmälan senast den 2/2- 2015, anmälan görs på www.emtf.se
Dagordning
1. Mötets öppnande
2. Val av mötesordförande
3. Mötet stadgeenligt utlyst
4. Val av två justeringsmän
5. Förslag från styrelsen
a. Avskrivning av Energi- och Miljötekniska Föreningens fordran på EMTF Förlag AB
6. Mötets avslutande
Förslag för beslut:
Energi- och Miljötekniska Föreningen avskriver fordran på EMTF Förlag AB
Energi- och Miljötekniska Föreningens styrelse föreslår att medlemmarna godkänner avskrivning av föreningens fordran på
1,25 MSEK på EMTF Förlag AB för 2014 års medlemsavgifter samt framtida fordran på 0,95 MSEK för 2015 års
medlemsavgifter, för investering i utveckling av koncernens verksamhet och mer specifikt förlagets andel av investeringen.
Underlag till beslut
Mer information och underlag till beslut kan hämtas på http://www.emtf.se/event-registration/?ee=329
2015-01-12
Energi- och Miljötekniska Föreningens styrelse genom
Veronica Eade
Generalsekreterare
Energi- och Miljötekniska Föreningen
____________________________________________________________________________________________________
Drottninggatan 33 2 tr, 111 51 Stockholm, Telefon 08-791 66 80, E-post [email protected]
Hemsida www.emtf.se, Bankgiro 723-8264, Postgiro 55280-2, Organisationsnummer 802003-7696
Bilaga till kallelse extra föreningsmöte i Energi- och Miljötekniska Föreningen 5/2-2015
Bakgrund
Energi- och Miljötekniska föreningen har funnits i över 100 år och är Sveriges äldsta VVS-organisation. EMTF är
en ideell organisation som ägs av sina medlemmar. Endast enskilda individer kan vara medlemmar. Ett av
föreningens viktigaste arbetsredskap är dess nätverk. EMTF har drygt 7 000 medlemmar.
Det är idag sex personer anställda på föreningens kansli i Stockholm, men verksamheten sker i huvudsak lokalt
ute i landet på de 29 orter där föreningen har lokalavdelningar. Utan engagemanget från lokalavdelningarna och
övriga aktiva medlemmar runt om i landet vore föreningens verksamhet inte möjlig. På ett flertal orter finns det
även sektioner som arrangerar aktiviteter för såväl yngre som äldre personer.
All kommersiell verksamhet drivs i EMTF Förlag AB som är ett helägt dotterbolag till Energi- och Miljötekniska
Föreningen. EMTF Förlag AB driver förlagsrörelse och kursverksamhet.
Fram till 2008 har föreningens kapital byggts upp främst genom intäkter från annonsförsäljning till tidningen
Energi & Miljö, en intäkt som sedan dess har fluktuerat kraftigt på grund av en strukturomvandling inom
mediabranschen som innebär att annonsörerna hittar andra sätt att marknadsföra sig än enbart i print.
Resultatet inför 2015 är, att vi ser en fortsatt nedgång av annonsintäkterna och ett behov av att hitta alternativa
intäkter för att kunna fortsätta utveckla verksamheten i sin helhet.
Strategin
Styrelsen har, tillsammans med den operativa ledningen, genomfört ett omfattande strategiarbete under 2013
och 2014 och kommit fram till att följande satsningar behöver göras:
1. Fokus på medlemsnytta, medlemsförsäljning och att utveckla lokalavdelningarna!
2. All verksamhet drivs under varumärke Energi & Miljö.
3. Utveckla professionella processer och koncept för seminarier, event, möten mm (idégenerering,
produktion och försäljning).
4. Utveckla digitala tjänster.
5. Utreda möjligheter till utökning av strategiska affärsområden.
Investeringsbehov
För att ge föreningen en chans att utvecklas till sin fulla potential, anpassas till medlemmarnas och marknadens
framtida behov och skapa förutsättningar för en stabil ekonomisk situation, krävs investeringar enligt den
presenterade strategin.
Föreningen har idag en fordran på förlaget, motsvarande 1,25 MSEK för 2014 års medlemsavgifter.
Strategin kräver en investering på 1,1 MSEK 2015, för att utveckla verksamheten.
Energi- och Miljötekniska Föreningen
____________________________________________________________________________________________________
Drottninggatan 33 2 tr, 111 51 Stockholm, Telefon 08-791 66 80, E-post [email protected]
Hemsida www.emtf.se, Bankgiro 723-8264, Postgiro 55280-2, Organisationsnummer 802003-7696
Föreningens tillgångar
Förhållandet mellan moderbolaget (ideell förening) och dotterbolaget (AB) tillåter att moderbolaget för över
medel till dotterbolaget utan annan åtgärd än ett beslut vid extra föreningsmöte.
2014 var föreningens ingående kapital ca 9 158 000 kr. Styrelsen bedömer att en minskning av föreningens
kapital motsvarande förlagets behov för verksamhetsutveckling, inte innebär någon risk för föreningen.
Beslut om extra föreningsmöte
Styrelsen har därför beslutat att kalla till ett extra föreningsmöte, se ovan.
Om mötesdeltagarna med beslutad majoritet röstar fram förslaget nedan kan arbetet påbörjas i februari 2015.
Förslag för beslut:
Energi- och Miljötekniska Föreningen avskriver fordran på EMTF Förlag AB
Energi- och Miljötekniska Föreningens styrelse föreslår att medlemmarna godkänner avskrivning av föreningens
fordran på 1,25 MSEK på EMTF Förlag AB för 2014 års medlemsavgifter samt framtida fordran på 0,95 MSEK för
2015 års medlemsavgifter, för investering i utveckling av koncernens verksamhet och mer specifikt förlagets
andel av investeringen.
Underlag till beslut
Mer information och underlag till beslut kan hämtas på http://www.emtf.se/event-registration/?ee=329
2015-01-12
Energi- och Miljötekniska Föreningens styrelse genom
Veronica Eade
Generalsekreterare
Energi- och Miljötekniska Föreningen
____________________________________________________________________________________________________
Drottninggatan 33 2 tr, 111 51 Stockholm, Telefon 08-791 66 80, E-post [email protected]
Hemsida www.emtf.se, Bankgiro 723-8264, Postgiro 55280-2, Organisationsnummer 802003-7696