Transcript Inledningsseminarium – uppföljningsmodellen

Uppföljningsmodellenhur håller vi koll på resultat och
utveckling i Örebro kommun
Staffan Isling
Anne Andersson
Ann-Kristin Sundelius
orebro.se
Samverkan en förutsättning för uppföljning
orebro.se
Örebro kommuns styrmodell
Strategiskt prioriterade
områden (föränderliga
mellan mandatperioder)
Ca 100 indikatorer
orebro.se
Uppföljningsrapporter till kommunstyrelsen
• Månadsrapport till Kommunstyrelsen
• Delårsrapporter med prognos – tertialrapporter
• Temarapporter – fördjupade resultat med analyser för särskilda områden
• Årsberättelser från drift- och programnämnder
• Årsredovisning
• Tillsynsrapport
orebro.se
Uppföljningsdialoger
• Analyskommitté
• Analysforum
• Dialogträffar med förvaltningschef och dess stödpersoner
• Resultatsamtal mellan kommundirektör och förvaltningschef
orebro.se
Uppföljningsmatris för driftsnämndernas resultat 2014
Ekonomiskt
resultat
Ramavvikelse
Verksamh.
Intrapren
Verksamhetsresultat
Bidrag till kommunens
utveckling:
Verksamhetsuppdrag enl
reglemente
Process
Brukare
Ek/
effekt
Strategiska områden i ÖSB 20122014
Medarbetare
Internkontroll
x
x
x
x
Genusredovisning
x
x
x
x
Klimatredovisning
x
x
Förenkla, förnya,
förbättra
x
x
orebro.se
Hållbar
tillväxt
Eget
målomr
Eget
målomr
x
Människors
egenmakt
Eget
målomr
Barn och
ungas
behov
Trygg
välfärd
Resultatanalys - analystrappan
orebro.se
Intern kontroll – IK-trappa
orebro.se
Genusredovisning - Genustrappan
orebro.se
Värde av uppföljningsresultaten för driftsnämndernas resultat 2014
Ekonomiskt resultat
Ramavvikelse
Verksamhetsresultat
Bidrag till kommunens utveckling:
Strategiska områden i ÖSB 2012-2014
Verksamhetsuppdrag enl reglemente
Verksamh.
Intrapren
Process
Brukare
20%
el -10%
100%
Internkontroll
x
x
x
x
Genusredovisning
x
x
x
x
Klimatredovisning
x
x
Förenkla, förnya,
förbättra
x
x
45%
orebro.se
15%
Ek/
effekt
Medarbetare
Hållbar
tillväxt
Människors
egenmakt
Barn och
ungas
behov
Trygg
välfärd
Eget
målomr
Eget
målomr
x
10% 10%
Eget
målomr
5%
5%
5%
5%
Ett exempel: Resultatuppföljningssamtal –
en del av analysen
Resultat från enkät med
fackliga företrädare
Resultat för uppdrag från driftnämnden
Resultat från politikerenkät
Avstämning av riktade uppdrag från kommundirektören
Verksamhetsresultat – Grunduppdrag från KF
Ledarskap
Medarbetare
Verksamhetsresultat – God ekonomisk hushållning
orebro.se
Kommunala bolag är
en strategisk resurs
För att utveckla en kommun i
alla dess delar!
orebro.se
Kommunalfullmäktiges styrinstrument för de kommunala bolagen
•
•
Bolagsordningen
Ändamål
Befogenheter
Beslut i principfrågor
Ägardirektiv
Årliga budgetdirektiv
Särskilt ägardirektiv (vid behov)
Gemensamt ägardirektiv (genom bolagspolicyn)
•
Aktieägaravtal – upprättas då fler ägare finns
•
Gemensamma principer – via bolagspolicyn
orebro.se
Bolagspolicy
Upplägg:
• Syfte
• Tillämpningsområde
• Ägarroll
– Kommunfullmäktige vs Kommunstyrelsen vs Örebro Rådhus AB
• Ägarstyrning
– Kommunfullmäktige vs Kommunstyrelsen vs Örebro Rådhus AB
• Gemensamma bolagsprinciper
– Styrelse och VD
– Ekonomiska mål och principer
– Budget och finansiering
– Förvaltningsberättelse och årsredovisning
– Information
– Revision
orebro.se
Formell styrning av bolagen
Kommunledningen i Örebros övergripande strategier och
budget
Uppföljningsmöten Rådhus AB med dotterbolagen där
presidiet, VD och ekonomichef ingår
Styrelsemöten i Rådhus AB där samtliga bolag följs upp
Ägardialog mellan bolagen och Kommunfullmäktige
Stående rapportering från Rådhus AB till Kommunstyrelsen
Finansiell samordning av koncernens upplåning
orebro.se
Informell styrning av bolagen
Enskilda VD-möten med resp. VD
Lunchmöten
VD-möten
Studieresor
En ständigt pågående dialog!
orebro.se
Örebro kommun
Vi jobbar långsiktigt och hållbart för att vara en
attraktiv kommun för både människor och företag.
Vi drivs av att skapa en enklare vardag för alla.
orebro.se
Kontaktuppgifter
Staffan Isling, [email protected]
Anne Andersson, [email protected]
Ann-Kristin Sundelius, [email protected]
http://blogg.orebro.se/enklarevardag
orebro.se