Transcript Protokoll från bolagsstämma 2014-07-30

Protokoll från extra Bolagsstämma i Confidence International AB (publ)
556291-7442 den 30 juli, 2014 kl. 14.00 – Esplanaden 3 B, Sundbyberg
Pkt 1.1.
Bolagsstämmans öppnande
Den extra Bolagsstämman öppnades av styrelsens ordförande Peter Forhaug, som också
hälsade deltagarna välkomna.
Innan stämmoförhandlingarna påbörjades beslutade deltagarna godkänna att aktieägare som är
anmälda i tid men ej registrerade i den av Euroclear förda aktieboken och aktieägare som ej
anmält sig i tid får närvara på stämman, men ej rösta.
Pkt 1.2.
Val av ordförande vid årsstämman
Valdes Peter Forhaug att som ordförande leda förhandlingarna vid stämman. Kallades Mats
Wahlgren till att föra dagens protokoll.
Pkt 2.
Upprättande och godkännande av röstlängd
Upprättades och framlades för godkännande förteckning över vid stämman representerade
aktieägare, ombud, antalet aktier och röster (Bilaga 1). Godkändes förteckningen enligt Bilaga
1 till detta protokoll att gälla som röstlängd. Noterades att det slutliga antalet vid
bolagsstämman röstberättigade aktierna blir; serie A 0 stycken; serie B 7 453 308 stycken.
Totalt antal röstberättigade aktier:
7 453 308 stycken
Tillsammans representerande:
7 453 308 röster (varav 0 stycken A-aktieröster)
Detta motsvarar 68 % av det totala antalet röster i bolaget. Vid stämman totalt antal
närvarande aktier är 7 453 308 stycken, vilket motsvarar 68 % av antalet aktier i bolaget.
Antal vid stämman företrädda aktieägare var 15 stycken.
Pkt 3.
Val av Justeringsman
Beslutade stämman att välja två justeringsmän.
Valdes Sture Hedlund och Samir Taha, att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
Pkt 4.
Godkännande av dagordning
Den framlagda dagordningen godkändes i förelagt skick.
Pkt 5.
Prövning om den extra bolagsstämman blivit i behörig ordning
sammankallad
Antecknades att kallelse till Bolagsstämman skett genom annonsering och på Post- och
Inrikes Tidningar (PoIT) web-tjänst och information om att kallelse till extra Bolagsstämma i
Svenska Dagbladet (SvD) den 30 juni 2014. Kallelsen publicerades även som
pressmeddelande den 27 juni 2014 via Nasdaq presstjänst, samt på Bolagets hemsida.
Bolagsstämman konstaterade därmed att stämman blivit sammankallad i behörig ordning.
Pkt 6.
Beslut om a) ändring av bolagsordningen samt b) minskning av Bolagets
aktiekapital
Beslutade stämman i enlighet med framlagt förslag (Bilaga 2) om a) ändring av
bolagsordningen samt b) minskning av Bolagets aktiekapital, utan indragning av aktier, för
täckande av förlust, med den justeringen att beslutet ej skulle vara villkorat av punkterna 8, 9
och 10 på dagordningen för stämman.
Pkt 7.
Beslut om nyemission av aktier av serie B med företrädesrätt
för befintliga aktieägare
Beslutade stämman om nyemission av aktier av serie B med företrädesrätt för befintliga
aktieägare i enlighet med framlagt förslag (Bilaga 3), med den justeringen att beslutet ej
skulle vara villkorat av punkterna 8, 9 och 10 på dagordningen för stämman.
Noterades att Aktiespararna genom Åsa Wesshagen framförde önskemål om att det
emissionsutrymme som innefattas i det bemyndigande som föreslogs under punkten 8 på
dagordningen istället omfattas av företrädesemissionen enligt punkten 7, och att punkt 8
skulle utgå.
Pkt 8.
Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier av
serie B (överteckningsoption)
Beslutade stämman i enlighet med framlagt förslag (Bilaga 4) om bemyndigande för styrelsen
att emittera aktier av serie B (överteckningsoption).
Noterades att Aktiespararna samt Cubic Consulting AB genom Stephan Ebberyd reserverade
sig mot beslutet. Noterades vidare att Cubic Consulting AB anser att beslutet strider mot
generalklausulen och likabehandlingsprincipen i aktiebolagslagen.
Punkt 9.
Beslut om riktad nyemission av aktier av serie B (ersättning för
borgensåtagande)
Beslutade stämman i enlighet med framlagt förslag (Bilaga 5) om riktad nyemission av aktier
av serie B (ersättning för borgensåtagande).
Noterades att Aktiespararna samt Cubic Consulting AB genom Stephan Ebberyd reserverade
sig mot beslutet. Noterades vidare att Cubic Consulting AB anser att beslutet strider mot
generalklausulen och likabehandlingsprincipen i aktiebolagslagen, samt att förslaget inte lagts
fram på korrekt sätt dels då det föreligger jäv och dels då de s.k. leolagsreglerna inte beaktats.
Noterades vidare att Samir Taha, i egenskap av borgensman, ställde sig positiv att erhålla
kontant ersättning för sitt borgensåtagande istället för aktier i den sålunda beslutade
kvittningsemissionen.
Punkt 10
Beslut om riktad nyemission av aktier av serie B (ersättning för
emissionsgaranti)
Beslutade stämman i enlighet med framlagt förslag (Bilaga 6) om riktad nyemission av aktier
av serie B (ersättning för emissionsgaranti).
Noterades att Aktiespararna samt Cubic Consulting AB genom Stephan Ebberyd reserverade
sig mot beslutet. Noterades vidare att Cubic Consulting AB anser att beslutet strider mot
generalklausulen och likabehandlingsprincipen i aktiebolagslagen.
Pkt 11.
Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier
Beslutade stämman i enlighet med framlagt förslag (Bilaga 7), att bemyndiga Bolagets
styrelse att, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt, besluta om ökning av Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier av
serie B, med den justeringen att bemyndigandet inte ska kunna nyttjas för att tillgodose
Bolagets finansiella flexibilitet och kapitalbehov.
Noterades att Aktiespararna reserverade sig mot beslutet.
Pkt 12.
Avslutning
Då inga fler ärenden förelåg till behandling tackade stämmoordföranden för deltagarnas
visade intresse och avslutade stämman.
Justeras:
_______________________________
Peter Forhaug, ordförande
_____________________________
Samir Taha
_____________________________
Sture Hedlund
Vid protokollet:
Mats Wahlgren