Transcript Valberedningens motiverade yttrande

Valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till styrelse i DGC
One AB (publ) och information om föreslagna styrelseledamöter
Valberedningen för DGC One AB (publ) består inför årsstämman 2014 av Anna-Karin
Eliasson Celsing (valberedningens ordförande och representerande Lannebo Fonder), David
Giertz (huvudägare i DGC), Anders Oscarsson (representerande AMF Försäkring och Fonder)
och Johan Unger (styrelsens ordförande och representerande eget och närståendes
aktieinnehav i DGC). Valberedningen representerar tillsammans cirka 67 procent av rösterna i
bolaget.
Enligt bolagsordningen för DGC One AB skall styrelsen bestå av lägst tre och högst tio ledamöter med
eller utan suppleanter. Styrelsen har under tiden från senaste årsstämman 2013 intill tiden för
årsstämman 2014 bestått av fem ledamöter utan några suppleanter. För att bredda styrelsens
kompetens under den kommande mandatperioden föreslår valberedningen att styrelsen utökas med en
ledamot till att omfatta sex styrelseledamöter.
Inför årsstämman den 28 april 2014 föreslår valberedningen omval av styrelseledamöterna Johan
Unger, Björn Giertz, David Giertz, Sussi Kvart och Crister Stjernfelt. Vidare föreslår valberedningen
nyval av Åsa Sundberg som styrelseledamot. Johan Unger föreslås omväljas till styrelseordförande.
Inga styrelsesuppleanter utses.
Åsa Sundberg har lång och bred erfarenhet från telekombranschen. Åsa har tidigare varit vd på Net1,
partner i Provider Venture Partners, vd på Telia Enginering och Telia Prosoft samt ansvarig för Telias
internationella nät- och carrierverksamhet. Sedan 2012 är Åsa vd och koncernchef på Teracom Group
AB.
Valberedningens motiverade yttrande
Den utvärdering av styrelsen och dess arbete under 2013, som valberedningen tagit del av och delvis
varit delaktig i genomförandet av, visar att styrelsen fungerat väl under den gångna mandatperioden.
Ledamöterna har visat ett starkt engagemang för uppgiften och närvaron vid styrelsens sammanträden
har varit hög.
Det är valberedningens bedömning att den föreslagna styrelsen har en väl lämpad kompetens och
erfarenhet för uppgiften, kopplat företagets nuvarande behov och utvecklingsfas. Det är också
valberedningens bedömning att Åsa Sundberg, som föreslagits till ny styrelseledamot, kommer tillföra
värdefull branschkompetens till styrelsen och till gagn för bolagets verksamhet. Valberedningen
bedömer att den föreslagna styrelsen uppfyller kraven enligt 4.1 Svensk kod för bolagsstyrning, och att
könsfördelningen inom styrelsen beaktats vid förevarande förslag.
Ledamöternas oberoende i förhållande till bolaget samt större ägare redovisas i nedanstående
uppställning:
DGC:s styrelse
Johan Unger, ordf.
Björn Giertz
David Giertz
Sussi Kvart
Crister Stjernfelt
Åsa Sundberg
Oberoende i förhållande till
Bolaget
Större ägare
ja
ja
nej
nej
nej
nej
ja
ja
ja
ja
ja
ja
Valberedningen har inhämtat följande information om de föreslagna ledamöterna:
Johan Unger
Svensk medborgare. Född 1961.
Styrelseordförande sedan 2012.
Styrelseledamot sedan 2006.
Utbildning:
Civilekonom, Uppsala universitet.
Arbetslivserfarenhet:
Johan var under 1990-2005 anställd på Hagströmer & Qviberg Fondkommission AB där han
huvudsakligen var verksam inom Corporate Finance samt ingick i ledningsgruppen för affärsområdet
Investment Banking. På Hagströmer & Qviberg var han chef för Corporate Finance verksamheten och
partner under perioden 1992-2005. Tidigare var Johan verksam som revisor 1985-1989 inom Arthur
Andersen & Co.
Nuvarande huvudsakliga sysselsättning:
Johan bedriver egen verksamhet inom investeringar, finansiell rådgivning och styrelsearbete.
Andra pågående uppdrag:
Johan är styrelseledamot i ALM Equity AB.
Johans innehav i DGC, 2013-12-31:
35 156 aktier.
Därutöver äger närstående till Johan 3 000 aktier.
Björn Giertz
Svensk medborgare. Född 1943.
Styrelseledamot sedan 1995.
Styrelseordförande 1995-2012.
Utbildning:
Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm.
Arbetslivserfarenhet:
Björn har lång erfarenhet från ledande befattningar från företag inom IT-branschen, bland annat som
vice vd och styrelseledamot i Industri-Matematik AB. Han har erfarenhet från flera andra
styrelseuppdrag, bland annat som styrelseordförande i NAB Solutions AB.
Nuvarande huvudsakliga sysselsättning:
Björn är vd i Björn Giertz AB och arbetar med utveckling av system för säsongslagring av energi för
klimathållning av fastigheter.
Björns innehav i DGC, 2013-12-31:
124 812 aktier.
David Giertz
Svensk medborgare. Född 1972.
Styrelseledamot sedan 1991.
Utbildning:
Tekniskt gymnasium.
Arbetslivserfarenhet:
David grundade DGC och var dess vd fram till 1999.
Nuvarande huvudsakliga sysselsättning:
David är anställd i DGC och ansvarar för DGC:s strategiska nät- och teknikutveckling.
Andra pågående uppdrag:
David är styrelseledamot i det av honom helägda bolaget David Giertz Holding AB.
Davids innehav i DGC, 2013-12-31:
4 907 183 aktier.
Därtill har David lämnat 4 500 aktier vederlagsfritt som aktielån med anledning av att DGC träffat
avtal beträffande likviditetsgaranti. Davids innehav kontrolleras helt genom David Giertz Holding AB.
Sussi Kvart
Svensk medborgare. Född 1956.
Styrelseledamot sedan 2008.
Utbildning:
Jur kand, Lunds universitet.
Arbetslivserfarenhet:
Sussi har lång erfarenhet av arbete inom juridik med arbete bland annat på Advokatfirman Lagerlöf,
1983-1989 (advokat 1986) och som bolagsjurist på LM Ericsson 1993-1999. Sussi har även arbetat
som jurist och affärsutvecklare inom Ericssons Corporate Marketing and Strategic Business
Development 2000-2001. Under åren 1989-1993 arbetade Sussi som politiskt sakkunnig inom juridik
och näringspolitik i riksdagen och regeringskansliet.
Nuvarande huvudsakliga sysselsättning:
Sussi bedriver egen konsultverksamhet med inriktning mot strategisk affärsrådgivning, bolagsstyrning
och styrelsearbete.
Andra pågående uppdrag:
Sussi är styrelseledamot i bl.a. H&M Hennes & Mauritz AB, Transparency International, Stockholms
Läns Sjukvårdsområde, Stockholms Stadshus AB samt styrelseordförande i Kvinvest AB.
Sussis innehav i DGC, 2013-12-31:
2 000 aktier.
Crister Stjernfelt
Svensk medborgare. Född 1943.
Styrelseledamot sedan 2012.
Utbildning:
Studier i ekonomi vid Stockholms Universitet
Arbetslivserfarenhet:
Crister har en lång erfarenhet från ledande befattningar inom WM-data där han började 1977 som vd i
ett danskt dotterbolag. Han ansvarade för uppbyggnaden av WM-datas programvaruverksamhet under
1980-talet och ingick i WM-datas koncernledning från 1990 med ansvar för marknadsföring och
försäljning samt all verksamhet utanför Sverige. Han var WM-datas vd och koncernchef från 2001 till
2006. Från 2006 till 2010 har Crister varit Executive Director i koncernledningen och styrelsen för
Logica plc. Före sin tid hos WM-data och Logica var Crister systemanalytiker och systemchef hos
Exxon Corp. i Stockholm, London och Köpenhamn.
Nuvarande huvudsakliga sysselsättning:
Crister arbetar med ett antal styrelseuppdrag samt rådgivningstjänster.
Andra pågående uppdrag:
Crister är styrelseordförande i Ortivus AB, Oryx Simulations AB och Vitec Software Group AB samt
styrelseledamot i Digital Route AB och Carmenta AB.
Cristers innehav i DGC, 2013-12-31:
2 000 aktier.
Åsa Sundberg
Svensk medborgare, Född 1959
Föreslagen styrelseledamot vid årsstämman 28 april 2014.
Utbildning:
Civilingenjör, Kungliga Tekniska Högskolan
Arbetslivserfarenhet:
Tidigare VD på Net1, verksam och partner i Provider Venture Partners, VD på Telia Enginering och
Telia Prosoft samt ansvarig för Telias Internationella Nät och Carrier verksamhet.
Nuvarande huvudsakliga sysselsättning:
Vd och koncernchef på Teracom Group AB sedan 1 december 2012.
Andra pågående uppdrag:
Inga
Åsas innehav i DGC, 2013-12-31:
Inga
Stockholm i mars 2014
Valberedningen i DGC One AB (publ)