Transcript Styrelseprotokoll konstituerande möte - Schaletten

Bostadsrättsföreningen Schaletten-Modisten
Konstituerande Möte
Protokoll fört vid konstituerande styrelsemöte med
Karin Scherr
2010-04-21
Datum: 2010-04-21.
Tid: 20.00
Plats: Gemensamhetslokalen
Närvarande:
Christer Nilsson, John Stäck, Anders Duus-Otterström, Anders Johanisson, Ola Lonard, Gudrun
LjungBengtsson, Anne Veide och Petera Öhult.
§Klicka här för att ange text.
Sammanträdet öppnades av Christer Nilsson som hälsade de närvarande välkomna.
Öppnande
§Klicka här för att ange text.
Styrelsen beslutade att fastställa dagordningen.
Dagordning
§Klicka här för att ange text.
Att jämte ordförande justera dagens protokoll utsågs Petra Öhult och Anders DuusOtterström
Justerare
§Klicka här för att ange text.
Styrelsen konstituerade sig enligt följande:
Ordförande: Christer Nilsson (vald av stämman/utsedd av styrelsen)
Vice ordförande: Anders Johanisson
Sekreterare: Karin Scherr
Vice Sekreterare: Anders Duus-Otterström
Övrig ledamot: Mojgan Bagheri
Övrig ledamot: Ola Lonard
Övrig ledamot: Petra Öhult
Övrig ledamot:
Suppleant: Gudrun Ljung-Bengtsson
Suppleant: John Stäck
Suppleant: Anne Veide
Suppleant: Klicka här för att ange text.
Vidare beslutades att
suppleanter kallas till samtliga sammanträden
suppleanter enbart kallas vid frånvaro av ordinarie ledamot
personliga suppleanter kallas av respektive ordinarie vid frånvaro för denne.
Konstituering
§ Klicka här för att ange text.
Styrelsen beslutade att inrätta ett arbetsutskott. Arbetsutskottet skall bestå av (bör
vara färre än hälften av antalet ordinarie ledamöter):
Tekniskt ansvarig: Ola Lonard, John Stäck
Verkställande utskott: Ola Lonard, John Stäck och Christer Nilsson
Övriga val
Tekniskt
Ansvarig/
Verkställande
utskott
Styrelsen beslutade att utse Petra Öhult som studieorganisatör.
1
Studieorganisatör
Bostadsrättsföreningen Schaletten-Modisten
Konstituerande Möte
2010-04-21
Styrelsen beslutade att som föreningens ombud till intresseföreningen (gäller endast Ombud
Rb Brf), utse Klicka här för att ange text.och Klicka här för att ange text.med Klicka här
intresseför att ange text. som ersättare.
föreningen
Till miljöansvarig i föreningen utsågs: Gudrun Ljung-Bengtsson
Miljöansvarig utsågs ej.
X
Till brandskyddsansvarig utsågs Ola Lonard
Miljöansvarig
Brandskyddsansvarig
X Till mottagare av post från Riksbyggen till föreningen utsågs:
John Stäck
Postmottagare
X Till överlåtelsemottagare utsågs: Christer Nilsson med
John Stäck som ersättare.
Överlåtelsemottagare
X Till inkassokontakt utsågs Christer Nilsson med
John Stäck som ersättare.
Inkassokontakt
Till NKI-kontakt (kontaktperson för kundundersökning) utsågs
Klicka här för att ange text.
NKI-kontakt
X Föreningen är ansluten till RB-direkt och till systemadministratör utses :
Ansvarig RBdirekt
Christer Nilsson
Systemadministratörens uppgift är att lägga till och ta bort nya behörigheter i RB-direkt i
samband med att ledamöter/suppleanter/föreningsrevisorer ändras.
Föreningen är ej ansluten till RB-direkt.
X Till köansvarig för parkeringsplatser samt parkeringsfrågor i föreningen utsågs:
Mojgan Bagheri
Köansvarig för
parkering och
parkeringsfrågor
X Till nyckelansvarig (för mottagning och utlämning av nycklar till garage- och
elstolpar vid parkeringsplatser) utsågs:
Nyckelansvarig: Ola Lonard
Information /Hemsida: Anders Duus-Otterström
”Kittet” och Gästlägenhet: Gudrun Ljung-Bengtsson
Gemnsam lokal,Trädgård och välkomstansv. : Anne Veide
Nyckelansvarig
Information
/hemsida
”Kittet” Gästlgh
Lokal,trädgård
&
Välkomstansv.
§Klicka här för att ange text.
En styrelseledamot får inte till någon person utanför styrelsen yppa information som
ledamoten får genom sitt styrelseuppdrag och som kan skada föreningen, medlem i
föreningen eller annan fysisk eller juridisk person. Tystnadsplikten gäller inte
information som är allmänt känd. Tystnadsplikten gäller under den tid som
styrelseuppdraget varar och även för tid därefter. Tystnadsplikten gäller även för
Tystnadsplikt
OK
2
Bostadsrättsföreningen Schaletten-Modisten
Konstituerande Möte
2010-04-21
suppleant.
§ Klicka här för att ange text.
X Firmateckning i enlighet med stadgarna.
Firma tecknas enligt följande: Klicka här för att ange text.
3
Firmatecknare
Bostadsrättsföreningen Schaletten-Modisten
Konstituerande Möte
§Klicka här för att ange text.
2010-04-21
Attest och
beställningsrätt
X Styrelsen beslutade att upprätta attestkort som utvisar attesträtten för olika
utbetalningar. Attestkort upprättas snarast efter mötet och biläggs protokollet.
Christer Nilsson, Ola Lonard och John Stäck.
*VU har beställningsrätt upp till 50 000 kr.
*VU får ta beslut utan offert upp till 50 000 kr.
*Övriga inköp görs efter gemensamma beslut på styrelsemöten.
Styrelsen konstaterade att korrekt attestkort daterat Klicka här för att ange
text.finns upprättat.
§Klicka här för att ange text.
X Styrelsen konstaterade att korrekt fullmakt daterad 20100421. finns upprättad.
Styrelsen beslutade att utfärda fullmakt för utförande av vissa arbetsuppgifter.
Fullmakt upprättas snarast efter mötet och biläggs protokollet.
Styrelsen beslutade att tidigare meddelad fullmakt återkallas. Ny fullmakt upprättas
snarast efter mötet och biläggs protokollet.
Fullmakter
§Klicka här för att ange text.
Instruktioner
Styrelsen beslutade att utfärda följande instruktioner som biläggs protokollet:
Instruktion för arbetsutskottet
Instruktion till Riksbyggen för handläggning av hyresfordringar, likviditetsplaceringar
osv
Klicka här för att ange text.
§Klicka här för att ange text.
Verksamhetsplanering
Klicka här för att ange text.
§Klicka här för att ange text.
Sammanträdesplan
X Styrelsen beslutade att fastställa sammanträdesplan för årets möten enligt bilaga.
1:a Onsdagen i varje månad. Nästa möte hålls 5 maj kl 18:30.
Styrelsen beslutade att sammanträdesdatum beslutas kontinuerligt under året.
§Klicka här för att ange text.
Nya
medlemmar/
Avsägelser
Nedanstående lägenhetsöverlåtelse/er behandlades varvid säljare beviljades utträde
och köpare inträde som medlem i föreningen:
Lgh Säljare
Köpare
Datum Klicka
här för att ange text.
§Klicka här för att ange text.
Hänskjutna
ärenden från
stämman
Klicka här för att ange text.
4
Bostadsrättsföreningen Schaletten-Modisten
Konstituerande Möte
Av stämman fastställt styrelsearvode på 75 000:- fördelas senare.
§Klicka här för att ange text.
Ordföranden Christer Nilsson de närvarande ledamöterna för visat intresse och
förklarade sammanträdet avslutat.
Vid protokollet:
Karin Scherr
2010-04-21
Arvodesfördelning
Avslutning
Justeras:
Klicka här för att ange text.
________________________________
Klicka här för att ange text.
_____________________________________
5