Transcript Vironova AGM 2014

ÅRSSTÄMMA I VIRONOVA AB (PUBL)
Aktieägarna i Vironova AB (publ), 556678-1463, kallas härmed till årsstämma
kl. 14.00 den 30 juni 2014
i Vironovas lokaler, Gävlegatan 22, 113 30 Stockholm.
Rätt att delta i årsstämman
Aktieägare som önskar att deltaga i bolagstämman skall dels vara införd i den av Euroclear
Sweden AB förda aktieboken senast den 24 juni 2014, samt bör anmäla sig, samt eventuellt
antal biträden, hos bolaget senast den 25 juni 2014, kl.16.00, under adressen: Vironova AB,
Gävlegatan 22, 113 30 Stockholm. Fax 08-702 67 91, eller e-mail:
[email protected]. Vid anmälan skall uppges namn, personnummer/ organisationsnummer samt registrerat aktieinnehav. Fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar bör för att underlätta inpasseringen vid stämman vara bolaget tillhanda under
ovanstående adress senast onsdag den 25 juni 2014.
Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade och som önskar deltaga i stämman måste
tillfälligt registrera om aktierna i eget namn, s.k. rösträttsregistrering. Aktieägaren måste
underrätta förvaltaren härom i god tid före den 24 juni 2014 då sådan registrering skall vara
verkställd hos Euroclear Sweden AB.
Förslag till dagordning
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman.
Upprättande och godkännande av röstlängd.
Val av en eller två justeringsmän.
Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
Godkännande av dagordning.
Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i
förekommande fall, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
Beslut
a)
om fastställande av resultaträkning och balansräkning.
b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt
denfastställda balansräkningen.
c)
om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande
direktör.
Fastställande av arvoden för styrelse och revisorn.
Val av styrelse och revisor.
Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner.
Förslag till beslut om riktad nyemission.
Förslag till beslut om företrädesemission.
Stämmans avslutande.
Utdelning (punkt 7 b)
Styrelsen föreslår att ingen utdelning till aktieägarna skall ske.
Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn (punkt 8)
Förslag kommer att presenteras vid bolagstämman.
Revisorarvode skall utgå enligt räkning.
Val av styrelse (punkt 9)
Förslag till val av styrelse och revisor kommer att presenteras vid bolagstämman.
Styrelsen föreslår omval av bolagets revisor Madelein Forslund, PricewaterhouseCoopers
Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner
(punkt 10)
Styrelsen föreslår att bolagstämman bemyndigar styrelsen att för tiden intill nästa årstämma
vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om nyemission av aktier och/eller emission av
konvertibler och/eller teckningsoptioner, med eller utan företrädesrätt för bolagets aktiägare
och skall utnyttjas upp till och med det maximala aktiekapitalet enligt bolagsordningen, dock
med hänsyn till utgivna konvertibler respektive teckningoptioner. Emissioner enligt detta
bemyndigande skall kunna förenas med villkor att nya aktier, konvertibler respektive
teckningoptioner skall betalas kontant, med apportegendom eller genom kvittning, eller i
övrigt förenas med villkor enligt 13-15 kap aktiebolagslagen, dock att teckningoptioner även
skall kunna emitteras vederlagsfritt.
Förslag till beslut om riktad nyemission (punkt 11)
Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om att öka bolagets aktiekapital med högst
33 333,30 kr genom nyemission av högst 666 666 B-aktier. Rätt att teckna aktier tillkommer,
med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast Item Development AB. Aktierna skall
betalas genom kvittning med 15 kr per aktie. Teckning och betalning skall ske senast den 14
juli 2014. Stämmans beslut faller under reglerna i 16 kap aktiebolagslagen (den s.k. ”LEOlagen”) varför det för giltigt beslut erfordras att beslutet biträds av minst 9/10 av såväl de
avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.
Förslag till beslut om företrädesemission (punkt 12)
Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om att öka bolagets aktiekapital med högst
28 575 kr genom nyemission av högst 571 500 B-aktier. Aktieägarna i bolaget äger
företrädesrätt att teckna de nya aktierna i förhållande till det antal aktier de äger i bolaget
oavsett aktieslag. För tecknade och tilldelade aktier skall betalas 15 kr kontant per aktie.
Avstämningsdag för rätt till deltagande i nyemissionen är den 7 juli 2014. Teckning av aktier
skall ske senast den 21 juli 2014 och betalning skall göras inom tre bankdagar efter besked
om tilldelning.
Dokument mm
Redovisningshandlingar och revisionberättelser hålls tillgängliga hos bolaget på adress
Gävlegatan 22, 113 30 Stockholm, från och med den 9 juni 2014. Styrelsens fullständiga
förslag till beslut enligt punkterna 10-12 hålls tillgängliga hos bolaget på samma adress från
och med den 16 juni 2014. Kopia av nämnda handlingar kommer även att sändas till de
aktieägare som begär det och därvid uppger sin e-postadress.
Stockholm i maj 2014
Vironova AB (publ)
Styrelsen