Transcript Innkalling - Hurtigruten

HURTIGRUTEN ASA
Havnegata 2, Postboks 43
8501 Narvik
NO 914 904 633 MVA
Til aksjonærene i
Hurtigruten ASA
Telefon: 970 57 030
Telefax: 970 57 031
Booking: 810 30 000
www.hurtigruten.com
[email protected]
Narvik, 23.mars 2011
Aksjonærene i Hurtigruten ASA inviteres herved til ordinær
generalforsamling torsdag 14. april kl. 13.00
Generalforsamlingen avholdes på Quality Hotel Grand Royal i Narvik.
Til behandling foreligger:
1.
Konstituering og åpning ved bedriftsforsamlingens leder. Valg av en person til å
medundertegne protokollen.
2.
Årsberetning og årsregnskap for 2010 for Hurtigruten ASA og Hurtigruten konsern, og
styrets forslag til disponering av årets resultat, herunder også revisors beretning og
bedriftsforsamlingens uttalelse.
3.
Styrets orientering om lederlønnsfastsettelse, samt rådgivende avstemming om
lederlønnsfastsettelsen (gjengitt i note 4 i morregnskapet i årsrapporten 2010, tilsvarende
i note 27 i konsernregnskapet).
4.
Forslag om endring av vedtektenes §7, slik at valgkomiteens leder velges av
generalforsamlingen og ikke nødvendigvis er samme person som den som velges som leder
av bedriftsforsamlingen.
5.
Valg av aksjonærvalgte medlemmer og varamedlemmer til bedriftsforsamlingen, samt valg
av medlemmer til valgkomiteen.
6.
Fastsetting av godtgjørelse til bedriftsforsamlingens medlemmer, varamedlemmer og
bedriftsforsamlingens valgkomitè, samt godkjennelse av godtgjørelse til revisor.
7.
Valg av revisor
8.
Fullmakt til styret til å erverve egne aksjer.
Årsberetning og årsregnskap er i henhold til vedtektene i selskapet (endret i Generalforsamling
15.04.2010) gjort tilgjengelig på selskapets nettsider www.hurtigruten.no den 24. mars 2011.
De aksjonærer som vil møte på generalforsamlingen eller la seg representere med fullmektig, bes
melde dette på vedlagte formular innen 12.04.11, kl. 16.00. Påmelding kan også foretas
elektronisk via Investortjenester eller via selskapets hjemmeside http://www.hurtigruten.no.
Retten til å delta og stemme på generalforsamlingen kan i henhold til vedtektene bare utøves når
ervervet er innført i aksjeeierregistret den femte virkedagen før generalforsamlingen, 7. april 2011
(registreringsdatoen).
Aksjonærer kan, om ønskelig, gi fullmakt til styrets leder Trygve Hegnar. Slike fullmakter sendes
til DnB NOR ASA, Verdipapirservice, 0021 Oslo, telefaks nr. +47 22 48 11 71.
Med vennlig hilsen
Leif Teksum
Bedriftsforsamlingens leder
SAK 3 Styrets orientering om lederlønnsfastsettelse, samt rådgivende
avstemming om lederlønnsfastsettelsen (gjengitt i note 4 i
morregnskapet, tilsvarende i note 27 i konsernregnskapet)
Hurtigruten har fulgt disse retningslinjene gjennom 2010 og styret anbefaler overfor
generalforsamlingen at retningslinjene gjøres gjeldende også for 2011.
Forslag til vedtak:
Erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i HRG ASA.
1.
Retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i HRG ASA
fastsatt i styremøte 17.02.10 og fremlagt for generalforsamlingen den 15.04.10 gjøres
også gjeldende for 2011.
2.
Lederlønnspolitikken som har vært ført det foregående regnskapsåret har fulgt de
retningslinjene som styret vedtok i styremøte 17.02.10 jfr. Allmennaksjelovens § 6-16a
(3).
3.
Det er i det foregående år inngått avtale som nevnt i Allmennaksjelovens § 6-16a, første
ledd tredje punktum nr. 3, med følgende innhold:
Ansatte incentiv program
Styret vedtok høsten 2010 å etablere et incentivprogram for de ansatte I Hurtigruten for å
stimulere ansatte til å eie aksjer i Hurtigruten ASA ved å bli tilby meravkastning på
verdistigning av aksjen over en treårsperiode.
SAK 4 Forslag om endring av vedtektenes §7 Valgkomite.
Etter forslag fra HRG ASAs valgkomite, foreslås at selskapets vedtekter endres slik at
valgkomiteens leder velges av generalforsamlingen og ikke nødvendigvis er samme person som
den som velges som leder av bedriftsforsamlingen.
Forslag til vedtak:
Hurtigruten ASA’s vedtekter, §7 forslås overfor selskapets generalforsamling endret til:
”Selskapet skal ha en valgkomité på 3 personer bestående av leder og 2 medlemmer valgt av
selskapets generalforsamling. Funksjonstiden for valgkomiteèns medlemmer er to år.
Valgkomitéens medlemmer kan gjenvelges.
Valgkomitéen skal fremme forslag til aksjeeiervalgte medlemmer og varamedlemmer til
bedriftsforsamlingen, honorar for bedriftsforsamlingens medlemmer, aksjeeiervalgte medlemmer
og varamedlemmer til styret og godtgjørelse til styret.”
SAK 5a – Valg av aksjonærvalgte medlemmer til bedriftsforsamlingen.
Sitat fra valgkomitèens innstilling:
Valgkomitéen har bestått av: Leif Teksum (leder), Westye Høegh og Jon Tenden.
Ingen av de aksjonærvalgte medlemmene av bedriftsforsamlingen er på valg. Imidlertid har leder
av Bedriftsforsamingen og leder av valgkomitéen, Leif Teksum, meddelt valgkomitéen at han
trekker seg fra sitt verv i Bedriftsforsamlingen.
På denne bakgrunn innstiller valgkomitéen på at ett av varamedlemmene, Fay Hege Fredriksen,
rykker opp fra varamedlemsplass til fast medlem av Bedriftsforsamlingen.
De tre øvrige varamedlemmene til Bedriftsforsamlingen på valg. Valgkomitéen innstiller på
gjenvalg av Tommy Sivertsen (1. varamedlem), Sølvi Øgsnes (2. varamedlem)og Tor Zackariassen
(3. varamedlem) som varamedlemmer. Valgkomitéen anser det ikke nødvendig med
suppleringsvalg for Fay Hege Fredirksen.
Alle berørte personer er blitt forespurt og har akseptert å stille som kandidater som foreslått.
CV’er for de berørte personer vedlegges.
Dersom valgkomitéens innstilling følges, vil Bedriftsforsamlingen aksjonærvalgte medlemmer etter
generalforsamlingen 2011 bestå av følgende personer:
•
•
•
•
•
•
•
•
Bjørn Dahle, Stavanger
Svein Otto Garberg, Oslo
Fay Hege Fredriksen, Narvik
Nina Hjort, Tromsø
Westye Høegh, Oslo
Karen M. Kuvaas, Narvik
Ingolf Marifjæren, Bergen
Jon Tenden , Oslo
valgt til 2012
valgt til 2012
valgt til 2012 (ny)
valgt til 2012
valgt til 2012
valgt til 2012
valgt til 2012
valgt til 2012
Valgkomitéens enstemmige innstilling:
Valgkomitéen innstiller overfor generalforsamlingen på at Fay Hege Fredriksen velges som
nytt aksjonærvalgt medlem av Bedriftsforsamlingen etter Leif Teksum. Hun foreslås å tre
inn i Teksum’s valgte valgperiode og velges således for ett år, dvs fram til
generalforsamlingen våren 2012.
Videre innstiller valgkomitéen på gjenvalg av Tommy Sivertsen (1. varamedlem), Sølvi
Øgsnes (2. varamedlem) og Tor Zackariassen (3. varamedlem) som aksjonærvalgte
varamedlemmer til Bedriftsforsamlingen. Sivertsen, Øgsnes og Zackariassen innstilles på
valg i to år fram til generalforamlingen våren 2013.
SAK 5b – Valg av nytt medlem til og leder av valgkomitéen.
Under forutsetning av at SAK 4 – Endring av vedtektenes § 7 vedtas som innstilt, er det behov for
et suppleringsvalg til valgkomitéen.
Valgkomitéen innstiller på valg av Karen M. Kuvaas til nytt medlem av valgkomitéen. Hun vil
eventuelt supplere Westye Høegh og Jon Tenden som er valgt fram til generalforsamlingen 2012.
Valgkomitéen innstiller videre på at Karen M. Kuvaas også velges som leder av valgkomitéen.
Karen M. Kuvaas er forespurt og har akseptert å stille som kandidat til valgkomitéen og som leder
av komitéen.
Karen M. Kuvaas’ CV følger vedlagt.
Dersom valgkomitéens innstilling følges, vil valgkomitéen etter generalforsamlingen 2011 bestå av
følgende personer:
•
•
•
Karen M. Kuvaas, Narvik (leder)
Westye Høegh, Oslo
Jon Tenden, Oslo
valgt til 2013 (ny)
valgt til 2012
valgt til 2012
Valgkomitéens enstemmige innstilling:
Valgkomitéen innstiller overfor generalforsamlingen på at Karen M. Kuvaas velges som nytt
medlem av valgkomitén og at hun også velges som leder av komitéen. Kuvaas foreslås
valgt fram til generalforsamlingen våren 2013
SAK 6 – Fastsettelse av honorarer.
Valgkomitéen har vurdert størrelsen på honorarer til Bedriftsforsamlingens leder og medlemmer,
og til valgkomitéens leder og medlemmer.
I de vurderingene som valgkomitéen har foretatt, har den vurdert honorarenes størrelse med
honorarer i andre, sammenligbare børsnoterte selskaper. Videre har valgkomitéen diskutert
honorarenes størrelse med styrets leder og administrerende direktør. Konklusjonen fra disse
drøftelsene er at honorarene til Bedriftsforsamlingens leder og medlemmer ser ut til å være
omtrent på nivå med det som praktiseres andre steder. Når det gjelder honorarer til valgkomitéens
medlemmer, er det imidlertid valgkomitéens oppfatning at disse er langt lavere enn det som
praktiseres andre steder. Dessuten har det vist seg at valgkomitéens arbeidsbelastning er betydelig
økt og at det vil kunne variere betydelig fra et år til neste, avhengig av bl.a omfanget av
utskiftning av tillitsvalgte, og av endringer på aksjonærsammensetningen.
Valgkomitéens enstemmige innstilling:
Valgkomitéen innstiller overfor generalforsamlingen på følgende endringer av
honorarsatsene:
Bedriftsforsamlingens leder :
Bedriftsforsamlingens medlemmer:
Bedriftsforsamlingens
varamedlemmer/observatører:
Fra NOK 40.000 til
Fra NOK 3.500 til
NOK
NOK
42.000 pr. år
3.700 pr. møte
Fra NOK
3.500 til
NOK
3.700 pr. møte
Valgkomitéens leder:
Fra NOK
6.500
NOK
NOK
Valgkomitéens medlemmer:
Fra NOK 3.500 pr. år til
til
10.000 pr. år pluss
3.700 pr. møte
NOK 3.700 pr møte
Oslo/Narvik, 04.03.11
Leif Teksum (leder)
(sign)
Westye Høegh
(sign)
Jon Tenden
(sign)
Sitat slutt.
SAK 7 Valg av revisor
Bedriftsforsamlingens forslag og revisjonsutvalgets uttalelse vil foreligge etter
bedriftsforsamlingens møte 23.03.2011 og bekjentgjøres elektronisk samme dag.
SAK 8 Fullmakt til styret til å erverve egne aksjer
På ordinær generalforsamling 15.04.10 fikk styret fullmakt til å erverve egne aksjer med samlet
pålydende verdi på inntil 10% av aksjekapitalen. Fullmakten utløper ved ordinær generalforsamling
i 2011.
Det ansees hensiktsmessig at styret har fullmakt til å erverve egne aksjer, og fullmakten foreslås
derfor videreført på samme vilkår.
Styret vil kunne benytte fullmakten fritt, i tilknytning til utkjøp av mindre aksjeposter, for å
optimalisere størrelsen på selskapets egenkapital eller lignende.
Forslag til vedtak:
(i)
I henhold til allmennaksjelovens § 9-4 og § 9-5, gis styret i Hurtigruten ASA fullmakt til å
erverve egne aksjer for et samlet pålydende på inntil NOK 42 025 916 svarende til 10% av
aksjekapitalen. Den samlede beholdningen av egne aksjer kan ikke overstige 10% av
aksjekapitalen i selskapet. Aksjene kan erverves i markedet over eller utenfor børs.
(ii)
Ved erverv av aksjer i Hurtigruten ASA skal det minimum betales NOK 1 pr. aksje,
maksimalt NOK 10 pr. aksje, for hver aksje pålydende NOK 1. Ved eventuell endring av
aksjenes pålydende skal de beløpsgrensene aksjer kan erverves for, justeres tilsvarende.
(iii)
Styret står fritt med hensyn til hvorledes erverv og avhendelse av egne aksjer skal skje.
(iv)
Fullmakten skal være gyldig til selskapets ordinære generalforsamling i 2012.
-o0o-
CV for valgkomiteen forslag til nye medlemmer av Bedriftsforsamlingen
Fay Hege Fredriksen
Fredriksen er 39 år fra Narvik og er utdannet Bachelor of international business fra
Høgskolen i Oslo (1996) og autorisert regnskapsfører (2008). Hun har innehatt ulike
stillinger innenfor salg og service inntil hun i 2001 ble ansatt i Natech AS.
Arbeidserfaring og verv
• Kundeservicemedarbeider Fram media (nå Clear Channel)
• Salgssekretær NRK Aktivum
• Prosjektsekretær Telia Mobile Oslo
• Manpower Tromsø
• Økonomi/personalkonsulent Natech AS
• Økonomi og administrasjonssjef Natech NSV AS samt prosjektleder for leveranser
til Lochead Martins jagerfly F-35
• En rekke styreverv i konserninterne styrer
• Styrets nestleder i Sparebanken Narvik (fra 2008)
• Varamedlem til bedriftsforsamlingen i Hurtigruten ASA (fra 2008)
Tommy Sivertsen
Sivertsen er 61 år fra Tromsø og er utdannet Bedriftsøkonom fra Bedriftsøkonomisk
institutt i Tromsø (1974) og befal fra Luftforsvarets befalskole i Stavern (1970). Han har
lang erfaring fra ulike bransjer som reiseliv, transport, logistikk og shipping.
Arbeidserfaring og verv
• Kontorassistent SAS Royal hotell i Tromsø
• Økonomileder Nor-Diesel Elekstrisk service i Tromsø
• IT sjef i TFDS AS (81-96)
• Disponent i Hurtigrutedata AS (85-99)
• Adm dir og CIO i Nor-Cargo Data AS (85-06)
• Seniorrådgiver I Ergo Group (06-08)
• Seniorrådgiver I Bring IKT (08-dd)
• Styreverv i TFDS og diverse mindre selskaper og foreninger
Tor Zachariassen
Zachariassen er 69 år og kommer fra Tromsø og er pedagogisk utdannet. Han er nå
pensjonist men har 25 års erfaring fra Tromsø maritime skole. Han har også en lang
politisk karriere i kommunestyret i Tromsø og Fylkestinget i Troms for Arbeiderpartiet.
Arbeidserfaring og verv
• Avdelingsleder ved Tromsø Maritime skole i 25 år
• Nestleder i hovedstyret i AS Vinmonopolet i 26 år
• Styreleder i ulike reiselivsselskaper i Tromsø (TOSARR og nye Visit Tromsø)
• Styreleder i Tromsøverftet 4 år
• Medlem og leder av bedriftsforsamlingen i Troms kraft i 14 år
• Medlem i representantskapet i Sparebanken NordNorge i 12 år
• Tillitsverv i idretten både lokalt og nasjonalt
• Arbeidet på kontraktsbasis for NRK Sporten i 25 år
• Kommunestyret i Tromsø 28 år, derav 16 år i Formannskapet og som gruppeleder
for Arbeiderpartiet
• Fylkestinget i Troms i 8 år og gruppeleder for Arbeiderpartiet i like mange år.
Karen Margrethe Kuvaas
Kuvaas er 63 år og kommer fra Narvik. Hun har hovedfag i spesialpedagogikk fra
Universitetet i Oslo. Kuvaas er ordfører i Narvik. Hun har fram til hun tiltrådte som
ordfører hatt en lang rekke tillitsverv
Arbeidserfaring og verv
• Oppvekstsjef og assisterende administrasjonssjef i Narvik kommune
• Høgskolelektor og studiekoordinator ved Høgskolen i Narvik
• Administrerende direktør for Agenda AS
• Ordfører i Narvik kommune
• styreleder i Norges brannskole
• Styreleder i Smia Vekst AS,
• Styremedlem i Stiftelsen Nordlandsforskning,
• Styremedlem i Narvik Energi AS
• Styremedlem i Ankenes Sparebank og
• Styremedlem i Narvikhallen AS
• Sitter nå i andre periode som medlem av bedriftsforsamlingen.
Sølvi Øgsnes
Øgsnes er 52 år og kommer fra Narvik. Hun er utdannet fra Norsk hotellhøgskole i
Stavanger og har vært bedriftsleder/eier av servering
/overnattingsbedrifter/opplevelsesbedrifter siden 1988
Arbeidserfaring og verv
• Medlem av prøvenemda for hotellfag
• Styremedlem i Narvik Næringsforum
• Styremedlem i Narvik Aktiv
• Styremedlem i Destinasjon Narvik
• Styremedlem i NHO Reiseliv Nord Norge
• Styremedlem i Stiftelsen Vinterfestuka i 8 år – hvorav styreleder de 3 siste
• Varamedlem i Bedriftsforsamlingen i OVDS
• Varamedlem i Bedriftforsamlingen i Hurtigruten ASA