Transcript Årsmelding 2014 IL Fri Fotball - Idrettslaget Fri Fotballgruppen

Årsmøte 2015
IL Fri Fotball
Tid: Torsdag 5.3. 2015 kl. 19.00
Sted: Fotballgruppens klubblokale i Espelandshallen
Saksliste:
1. Konstituering av årsmøte
a. Godkjenne stemmeberettiget
b. Godkjenne innkallingen og saksliste
c. Valg av dirigent, referent og 2 medlemmer til å underskrive
protokollen
2. Årsmelding
3. Godkjenning av regnskap for 2014
4. Godkjenning av budsjett for 2015
5. Valg
6. Innkomne forslag
Hjertelig velkommen
Hilsen
Styret i IL Fri Fotball
www.frifotball.no
1. Konstituering av årsmøtet
a. Godkjenne stemmeberettigede
For å ha stemmerett må et medlem være fylt 15 år, hatt gyldig medlemskap i minst 1 måned og betalt
kontingent. Ingen kan møte eller stemme med fullmakt.
b. Godkjenne innkalling
Invitasjon til årsmøte er sendt på mail 4.2.2015 til alle lagledere, trenere, miljøkontakter,
styremedlemmer og alle epost adresser som er registrert i medlemssystemet pr denne dato.
Det er i tillegg informert om årsmøte på www.frifotball.no.
c. Valg av referent og to medlemmer til å signere
protokollen
2. Årsmelding
a) Styret 2014
Leder:
Nestleder:
Kasserer:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
Helge Mæland Nielsen
Siv Anita Lohne
Roy Åge Nilsen
Ann Helen Dale Vågen
Ronny Hammer Opdahl
Fredrik Kristoffersen
Varamedlem:
Trine Lohne
Fredrik Kristoffersen ble valgt inn som nytt styremedlem på årsmøte i 2014, samt at Trine
Lohne ble valgt inn som varamedlem.
Helge M Nielsen, Tore Veland, Bent Helge Aardal og Åge Tveit har vært fotballgruppens
representanter i IL Fris Hovedlag.
Helge M Nielsen har representert fotballgruppen i Espelandshallens husstyret i 2014.
b) Aktiviteter
IL Fri Fotball har som målsetning å skape et sunt og positivt idrettsmiljø for barn og unge i
nærmiljøet. Klubben skal fremme kameratskap, sportslig miljø og prøve å holde medlemmene i
aktivitet så lenge som mulig.
De siste årene har det vært et jevnt antall medlemmer i klubben. I 2014 sesongen var det lag
med i serien for følgende årsklasser:
Gutter 2007 (G 07)
Jenter 2007 (J 07)
Gutter 2006 (G 08)
Gutter 2005 (G 09)
Gutter 2004 (G10)
Jenter 2004 (J10)
Gutter 2003 (G11)
Gutter 2002 (G12)
Gutter 2001 (G13)
Jenter 2001 (J13)
Jenter 2000 (J14)
Senior
2 5er lag
1 5er lag
1 5er lag
1 5er lag
2 5er lag
1 5er lag
1 7er lag
1 7er lag
1 9er lag
1 9er lag
1 11er lag
2 11er lag
Av sommercuper var det deltagelse i Voss cup, Eidfjord cup, Husnescup og Sognefjord cup.
Etter sesongen vr slutt ble Fri Gutter 2001 lagt ned da det var for få spillere til å kunne melde på
lag i serien. Klubben ønsker guttene lykke til med fotballkarrieren i nye klubber.
Pr 31.12.2014 var følgende antall registrert i klubben. Dette inkluderer medlemmer og
tillitsvalgte.
Kjønn
Alderstrinn
Aktive medlemmer
Herav funksjonshemmede
0-5
0
0
Kvinner
6-12 13-19 20-25 26- 0-5
26
26
0 10
0
0
0
0 0
0
Menn
6-12 13-19 20-25 26- Totalt
75
12
16 52
217
0
0
0
0
0
c) Sportslige resultater
Da klubbens målsetning er å fremme kameratskap, sosiale ferdigheter og hvor det viktigste er å
gi alle unge et godt og aktivt fritidstilbud har det ikke vært lagt vekt på å oppnå gode sportslige
resultater fra styrets side.
For å bedre det sportslige tilbudet til klubbens medlemmer er det opprettet et sportslig utvalg.
Dette utvalget består pr dags dato av Fredrik Kristoffersen, Ole Mathiesen, Andreas Garbo og
Andrius Zulpa.
De lag som spilte med seriespill endte slik:
GUTTER 13 – HØST
JENTER 13 - Høst
JENTER 14 – HØST
Fri Senior 1 – 7. divisjon avdeling 1
Fri Senior 2 – 7. divisjon avdeling 2
I kampen om kretsmesterskapet ble det 1-0 tap for Bergkrystall.
d) Lagledere og trenere
Styret er meget fornøyd med den innsatsen som de frivillige trenerne og laglederne gjør for
klubben. Uten denne innsatsen ville ikke klubben kunne eksistert.
Trenere, lagledere, styremedlemmer og andre støttespillere ble hedret med årsfest i november.
e) Økonomi og administrasjon
Klubben har for første gang på mange år et negativt årsresultat. Hovedgrunnen til dette er
opprettelse av to seniorlag. Nye draktsett, dommerutgifter og overgangsgebyrer er store
utgiftposter i året som gikk. For at seniorfotballen ikke skal bli en økonomisk belastning for
klubben er det besluttet at fra 2015 må alle seniorspillerne betale en treningsavgift på kr 300.
Det har ikke vært betalt lønn fra klubben til noen av trenerne eller laglederne. Lønn disse har
mottatt har vært innhentet via sponsorer.
Andre utgiftsposter som har bidratt til negativt resultat er utdeling av treningsdress til alle
trenere og lagledere. Dette ble gjort i forbindelse med lansering av ny design og endring av
utstyrsleverandør. I tillegg har det vært en engangkostnad ved etablering av ny hjemmeside for
klubben.
Fra 1.1.2015 ble utstyrsleverandør byttet fra Sport1 åsane til G-sport åsane. Det ble inngått en 4
års avtale med G-sport.
For å kompensere for manglende treningstilbud på kunstgress har klubben ikke hatt noen
begrensninger på antall cuper lagene kan delta. De fleste lag har deltatt på 3 cuper.
For å få bedre kontroll på medlemsmassen og utsendelse av faktura er det besluttet at klubben
fra 1.1.2015 skal bruke 123klubb som medlemsregister. Dette arbeidet ble startet i 2014.
Også i 2014 hadde banekomiteen hatt møter med Bergen kommune vedrørende kunstgress på
Espeland. Etter kommunen i budsjettet for 2015 vedtok å bevilge 8,5 millioner til oppgradering
av anlegget har det vært en frustrerende prosess. Kommunen var på befaring på Espeland i mai
og prosjektet var utlyst på Doffin i august. Det har vært ett brukermøte med kommunen og
Multiconsult høst 2014. Her ble klubbens ønsker fremlagt, som er en 11er bane og 1 5er
bane(nordover mot Janus).
Ettersom IL Fri Friidrett ikke lengre benytter klubbhuset er det også påbegynt et arbeid hvor
fotballgruppen overtar dette bygget. Klubbhuset har behov for mye oppgraderinger og dette vil
medføre store kostnader for klubben.
Klubbens viktigste inntektskilder i egen regi er medlemskontingenten, grasrotandelen,
loddsalget på våren og julekalendersalg i november. I tillegg kommer offentlige tilskudd og
momskompensasjon. Klubben har en sunn økonomi og god kontroll på utgiftene.
Styret har som vanlig fungert meget bra i 2014. De oppgaver som er blitt tildelt er utført med
glans. Som Leder i IL Fri Fotball vil jeg takke for innsatsen som styremedlemmene har nedlagt i
året som gikk.
Helge M Nielsen
Leder
IL Fri Fotball
www.frifotball.no
3. Godkjenning av regnskap 2013
For mer detaljer, se vedlegg.
IL FRI Fotball – Regnskap 2014
RESULTATREGNSKAP
Driftsinntekter
Driftskostnader
2014
2013
Regnskap
31.12.2014
Regnskap
31.12.2013
Differanse
2013-2014
430 709
-397 003
393 739
-266 934
36 971
-130 070
Driftsoverskudd/Dekningsbidrag
Dekningsgrad
33 706
7,83 %
126 805
32,21 %
-93 099
Fri Fest Trener/Lagledere
Andre Driftskostnader
-22 546
-65 706
-18 303
-41 183
-4 243
-24 523
Sum driftskostnad
-88 252
-59 486
-28 766
Driftsresultat
-54 546
67 319
-121 865
Renteinntekter
Bankgebyrer
Sum finansposter
27 501
-753
26 748
29 106
-462
28 644
-1 605
-291
-1 896
Årets resultat
-27 798
95 963
-123 761
BALANSE PR.
EIENDELER
Note
31.12.2014 31.12.2013
OMLØPSMIDLER
Periodiserte inntekter
Forskudd dommer
17 Mai forskudd
Forskudd Cuper/KX Medlemsregister
Bankinnskudd
35 205
1 301
40 297
1 301
14 600
1 254 945
9 550
1 243 178
Sum omløpsmidler
1 306 051
1 294 326
Sum eiendeler
1 306 051
1 294 326
EGENKAPITAL OG GJELD
EGENKAPITAL
Opptjent egenkapital
Annen egenkapital
Årets underskudd
-1 193 853 -1 097 890
27 798
-95 963
Sum opptjent egenkapital
-1 166 055 -1 193 853
Sum egenkapital
-1 166 055 -1 193 853
GJELD
Kortsiktig gjeld
Gjeld til lagene
-139 997
-100 473
Sum kortsiktig gjeld
-139 997
-100 473
Sum gjeld
-139 997
-100 473
Sum egenkapital og gjeld
-1 306 051 -1 294 326
4. Godkjenning av budsjett 2014
IL FRI Fotball - Budsjett 2015
Konto Kontonavn
3020
3110
3400
3441
3920
3921
3930
3940
3960
3961
3962
Sponsor inntekter Shell Lone/Panteinntekter
Salg Fri Dagen
Offentlige tilskudd
Grassrotandel
Medlemskontingenter
Medlemskontingenter A-Lag
Forsikring A-Lag
17 Mai Salg Loneskole
Loddsalg
Julekalender salg
MVA Kompensasjon
Totale salgsinntekter
Regnskap 2014 Budsjett 2015
-23 566
-14 000
-71 233
-62 673
-93 800
-31 800
-13 500
-63 669
-51 660
-18 808
-80 000
-65 000
-96 000
-44 400
-18 500
-5 000
-60 000
-60 000
-18 000
-430 709
-460 900
4010
4011
4012
4020
4021
4022
4023
4070
4110
4111
4112
4120
4121
4122
4125
4126
4127
4130
4131
4200
4201
4202
4205
4206
4207
4208
4209
4210
4215
4930
4960
4961
Påmeldingskostnad Barnefotball
Påmeldingskostnad Ungdomsfotball
Påmeldingskostnad Seniorfotball
Forsikring seniorfotball
Sesongforberedelse barn
Sesongforberedelse Ungdom
Sesongforberedelse Senior
Lagleder/Ledelses kurs/Trener kurs
Deltagelse cuper/stevner
Deltagelse cuper Ungdomsfotball
Deltagelse cuper Voksenfotball
Dommerutgifter Barnefotball
Dommerutgifter Ungdomsfotball
Dommerutgifter Seniorfotball
Skadekostnader/Medesinsk utstyr Barnefotball
Skadekostnader/Medesinsk utstyr Ungsomsfotball
Skadekostnader/Medesinsk Ustyr Seniorfotball
Overgangssaker Ungdomsfotball
Overgangssaker Seniorfotball
Trening/keeper skole/kurs
Keeperskole
Sosiale aktiviter
Kostnader Drakter/Bekledning Barnefotball
Kostnader Drakter/Bekledning Ungdomsfotball
Kostnader Drakter/Bekledning Seniorfotball
Kostnader baller Barne/Ungdomsfotball
Kostnader baller Seniorfotball
Kostnader Espelandsgrusen
Kostnader Lonebanen
Forsikring Seniorlag
Kostnader Loddboksalg
Kostnader Julekalender
Totale varekostnader
6 450
6 150
6 000
4 332
51 110
34 528
1 000
5 900
14 442
14 060
8 300
22 800
15 475
10 766
133 378
19 535
12 600
2 400
6 000
2 700
18 000
15 000
20 000
15 000
80 000
20 000
5 000
9 000
16 000
2 000
4 000
4 000
4 000
6 000
13 000
2 400
21 000
21 000
2 000
20 000
20 000
6 964
20 600
1 598
13 616
0
20 000
4 000
16 000
397 003
381 100
5990 Fri Fest Lagledere/Trenere
6300
6390
6540
6705
6800
6810
6811
6860
6940
7420
22 546
20 000
Total Kostnader Frivillige
22 546
20 000
Leie Fotballgruppens lokaler Espelandshallen
Annen kostnad lokaler
Inventar
Honorar Styre
Kontorrekvisita
6 000
3 864
920
19 750
19
1 552
31 332
500
1 770
6 000
Data/EDB kostnader/TV
Internett/Domene/Hosting FRI SIDEN
Møtekostnader
Porto utsendelse kontingent/kalender
Gaver/Premie
19 750
12 000
25 900
700
1 500
Sum Andre Driftskostnader
65 706
65 850
8040 Renteinntekter Bankinnskudd
8170 Annen Finanskostnad
-27 501
753
-30 000
600
Sum Fianansposter
-26 748
-29 400
Resultat
27 798
-23 350
5. Valg
Følgende personer er på valg:
Leder
Helge M Nielsen
Styremedlem Siv Anita Lohne
Styremedlem Ronny Hammer Opdahl
På valg for 1 år
På valg for 2 år
På valg for 2 år
Tar gjenvalg
Tar gjenvalg
Tar gjenvalg
Det skal også velge varamedlemmer:
Varamedlem Trine Lohne
Varamedlem Roy Halland
På valg for 1 år
På valg for 1 år
Tar gjenvalg
nyvalg
Styret vil konstituere seg på neste styremøte.
6. Innkomne forslag
IL Fri Friidrett har gitt fotballgruppen mulighet til å overta klubbhuset ved banen vederlagsfritt.
Bygget har behov for oppgradering/oppussing og dette kan medføre store kostnader for
klubben. Styret foreslår at det opprettes en arbeidsgruppe som ser på hvilke økonomiske
konsekvenser dette vil ha.
RESULTATREGNSKAP
Driftsinntekter
Driftskostnader
2014
2013
Regnskap
31.12.2014
Regnskap
31.12.2013
Differanse
2013-2014
430 709
-397 003
393 739
-266 934
36 971
-130 070
Driftsoverskudd/Dekningsbidrag
Dekningsgrad
33 706
7,83 %
126 805
32,21 %
-93 099
Fri Fest Trener/Lagledere
Andre Driftskostnader
-22 546
-65 706
-18 303
-41 183
-4 243
-24 523
Sum driftskostnad
-88 252
-59 486
-28 766
Driftsresultat
-54 546
67 319
-121 865
Renteinntekter
Bankgebyrer
Sum finansposter
27 501
-753
26 748
29 106
-462
28 644
-1 605
-291
-1 896
Årets resultat
-27 798
95 963
-123 761
BALANSE PR.
EIENDELER
Note
31.12.2014
31.12.2013
OMLØPSMIDLER
Periodiserte inntekter
Forskudd dommer
17 Mai forskudd
Forskudd Cuper/KX Medlemsregister
Bankinnskudd
35 205
1 301
40 297
1 301
14 600
1 254 945
9 550
1 243 178
Sum omløpsmidler
1 306 051
1 294 326
Sum eiendeler
1 306 051
1 294 326
EGENKAPITAL
Opptjent egenkapital
Annen egenkapital
Årets underskudd
-1 193 853
27 798
-1 097 890
-95 963
Sum opptjent egenkapital
-1 166 055
-1 193 853
Sum egenkapital
-1 166 055
-1 193 853
Gjeld til lagene
-139 997
-100 473
Sum kortsiktig gjeld
-139 997
-100 473
Sum gjeld
-139 997
-100 473
-1 306 051
-1 294 326
EGENKAPITAL OG GJELD
GJELD
Kortsiktig gjeld
Sum egenkapital og gjeld
IL FRI Fotball
Noter til årsregnskapet 2014
Regnskapsprinsipper
Regnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og er utarbeidet etter
norsk regskapsstandard.
Inntekter
Inntekter av medlemskontingenter/offentlig støtte/grassrotandel/kalendersalg/loddsalg/sponsorinntekt
er ført i henhold til de reele inntektene. Grassrotandel periode 3 er utbetalt i Januar 2015,
disse er periodisert til 2014. Ikke innbetalt Julekalendere er også periodisert.
Kostnder
Det er lenge siden Fotballgruppen hadde ett negativt driftsår. Grunnene er lite komplekse, vi hadde ett
budsjett som var med underskudd. Innkjøp av treningstøy til alle trenerer/lagledere og ett større antall
baller enn forventet skapte negativ avvik på varekostnad. I år hadde vi 2 A-lag som det koster å drifte
dette har i år kostet fotballgruppen 53 955. I tillegg har vi fått ny internett side som var 24 649,50. over
budsjett.
Renteinntekter
Renteinntekter i 2014 Kr 27 501 en reduksjon på Kr 1 605 fra 2013.
Vurdering av balanseposter
Omløpsmidler i gruppens sammenheng er "ikke innbetalte julekalender" og grasrotandel kvartal 3.
Forskuddsbetalte fotballcuper, cuper betalt i 2014. Men er for 2015.
Fordringer/Gjeld
Vi benytter oss IKKE av reskontroføringer på kunde siden.
På gjeldssiden bruker vi heller IKKE reskontroføringer. Vi har gjeld til lagene våre.Lag har penger tilgode
hos klubben med saldo på Kr 139 996,52 (note 6).
Note 1 FRI IL Fotball sitt virksomhetsområde
FRI IL fotball skal være en lokal idrettsklubb for beboere i vårt nærområde. Vi skal på best
mulig måte gi barn/ungdom ett fotballtilbud. Gjennom frivillig innsats fra foreldregruppe,
skal vi gjennomføre trening og kampaktivitet for våre medlemmer. Vi skal sørge for at
utstyr og midler til kamp/cup er tilstede for våre medlemmer.
Note 2 Avstemming av egenkapital
Egenkapital 01.01.14
Årets resultat (underskudd)
Egenkapital 31.12.14
Note 3 Periodiserte inntekter
SUM EK
-1 193 853
27 798
-1 166 055
Konto
Grassrotandel 3 kvartal bank Januar 2015
Julekalender utsendt ikke betalt, vedlegg
Periodiserte inntekter
1701
Note 4 Periodiserte kostnads reduksjon
(betalt i 2014, gjelder 2015 cuper)
Konto
KX Medlemsregister for 2015
Fotballcuper
Forskudd Dommer
Periodiserte kostnader
1710/1712
SUM
20 565
14 640
35 205
SUM
10 200
4 400
1 301
15 901
Note 5 Arve Ones Kunstgressfond
Konto
1922
SUM
18 600
5 000
50 000
30 463
35 000
9 373
148 436
Lag
Konto
FRI A-Lag 2
Gutter 2001
Gutter 2004
Jenter 2000
Gutter 2007
Jenter 2004
Fri A-Lag 1
Gutter 2005
Gutter 2002
Jenter 2001
Saldo Gjeld lagene tilgode hos Klubb
2440
SUM
8 190
-58 408
7 616
-50 902
-919
-1 691
-31 497
-3 485
-10 616
1 715
-139 997
Arve Ones begravelse innsamling
Fana Sparebank støtte
Maren Mjelde Hydro pris
Panteinntekter Spar Lone
Støtte fra HFK/FRI Fotball
Renter
Saldo konto 3624.32.79873
Note 6 Gjeld til Lagene
IL FRI Fotball - Budsjett 2015
Konto
Kontonavn
3020
3110
3400
3441
3920
3921
3930
3940
3960
3961
3962
Sponsor inntekter Shell Lone/Panteinntekter
Salg Fri Dagen
Offentlige tilskudd
Grassrotandel
Medlemskontingenter
Medlemskontingenter A-Lag
Forsikring A-Lag
17 Mai Salg Loneskole
Loddsalg
Julekalender salg
MVA Kompensasjon
Totale salgsinntekter
4010
4011
4012
4020
4021
4022
4023
4070
4110
4111
4112
4120
4121
4122
4125
4126
4127
4130
4131
4200
4201
4202
4205
4206
4207
4208
4209
4210
4215
4930
Påmeldingskostnad Barnefotball
Påmeldingskostnad Ungdomsfotball
Påmeldingskostnad Seniorfotball
Forsikring seniorfotball
Sesongforberedelse barn
Sesongforberedelse Ungdom
Sesongforberedelse Senior
Lagleder/Ledelses kurs/Trener kurs
Deltagelse cuper/stevner
Deltagelse cuper Ungdomsfotball
Deltagelse cuper Voksenfotball
Dommerutgifter Barnefotball
Dommerutgifter Ungdomsfotball
Dommerutgifter Seniorfotball
Skadekostnader/Medesinsk utstyr Barnefotball
Skadekostnader/Medesinsk utstyr Ungsomsfotball
Skadekostnader/Medesinsk Ustyr Seniorfotball
Overgangssaker Ungdomsfotball
Overgangssaker Seniorfotball
Trening/keeper skole/kurs
Keeperskole
Sosiale aktiviter
Kostnader Drakter/Bekledning Barnefotball
Kostnader Drakter/Bekledning Ungsomsfotball
Kostnader Drakter/Bekledning Seniorfotball
Kostnader baller Barne/Ungdomsfotball
Kostnader baller Seniorfotball
Kostnader Espelandsgrusen
Kostnader Lonebanen
Forsikring Seniorlag
Regnskap 2014
Budsjett 2015
-23 566
-14 000
-71 233
-62 673
-93 800
-31 800
-13 500
-63 669
-51 660
-18 808
-80 000
-65 000
-96 000
-44 400
-18 500
-5 000
-60 000
-60 000
-18 000
-430 709
-460 900
6 450
6 150
6 000
12 600
2 400
6 000
2 700
18 000
15 000
20 000
15 000
80 000
20 000
4 332
51 110
34 528
1 000
5 900
14 442
14 060
8 300
22 800
15 475
10 766
133 378
19 535
5 000
9 000
16 000
2 000
4 000
4 000
4 000
6 000
13 000
2 400
21 000
21 000
2 000
20 000
20 000
6 964
20 600
0
20 000
4960 Kostnader Loddboksalg
4961 Kostnader Julekalender
1 598
13 616
4 000
16 000
Totale varekostnader
397 003
381 100
22 546
20 000
Total Kostnader Frivillige
22 546
20 000
Leie Fotballgruppens lokaler Espelandshallen
Annen kostnad lokaler
Inventar
Honorar Styre
Kontorrekvisita
6 000
3 864
920
19 750
19
1 552
31 332
500
1 770
6 000
12 000
25 900
700
1 500
Sum Andre Driftskostnader
65 706
65 850
8040 Renteinntekter Bankinnskudd
8170 Annen Finanskostnad
-27 501
753
-30 000
600
Sum Fianansposter
-26 748
-29 400
Resultat
27 798
-23 350
5990 Fri Fest Lagledere/Trenere
6300
6390
6540
6705
6800
6810
6811
6860
6940
7420
Data/EDB kostnader/TV
Internett/Domene/Hosting FRI SIDEN
Møtekostnader
Porto utsendelse kontingent/kalender
Gaver/Premie
19 750