Transcript Årsrapport_2012 - Agder Renovasjon

NOEN GANGER TRENGER
TING BARE NYE ØYNE
Vi tar imot tingene du ikke lenger vil ha,
så andre kan se potensial i dem.
Gjebruksbutikken, Heftingsdalen
ÅRSRAPPORT
Se potensial!
,
2
1
0
2
Dalenveien 347, 4849 Arendal
Tlf: 37 05 88 00 / Faks: 37 05 88 11
[email protected]
www.agderrenovasjon.no
Design/konsept: www.innoventi.no
Trykk: www.kai-hansen.no
Innhold #
Oversikt over ansatte i Agder Renovasjon IKS (Pr 1.1. 2013)
Agder Renovasjon IKS
Årsrapport 2012
Ca 70.000,Innbyggere
Ca 27.000,Abonnenter
(husholdning)
Om Agder Renovasjon
Tingenes tilstand *
Virksomhetsområder
Avfallshåndtering
Daglig leder har ordet
Driftsavdelingen
Husholdningsavdelingen
Dumpet *
Årsberetning 2012
Resultatregnskap
Balanse
Kontantstrømoppstilling
Noter
Avfallsstatistikk
Nøkkeltall
Spill - Idégenerator *
Totalt innhold >
INNBLIKK
INNBLIKK
Om Agder Renovasjon IKS - Selskapet ble interkommunalt (IKS)
1. januar 2012, og eies av komunene Arendal, Froland og Grimstad.
Formålet er å løse kommunenes oppgaver innen avfallshåndtering
på en økonomisk og miljømessig god måte. Agder Renovasjon
jobber også med viktig holdningsskapende arbeid innenfor avfall og
avfallssortering, og bistår eierkommunene i avfallsspørsmål.
Agder Renovasjon IKS har to mottaksanlegg, Heftingsdalen
(Arendal) og Østerhus (Grimstad). Administrasjonen er samlokalisert med anleggsdriften i Heftingsdalen. Selskapet har deponi i Heftingsdalen og et nedlagt deponi i Skrubbedalen. I Heftingsdalen er det
også anlegg for kompostering, sortering, slambehandling og sikkerhetsmakulering. Innsamling av slam og avfall er konkurranseutsatt
og utføres på vegne av Agder Renovasjon IKS, av private aktører.
Oppgavefordeling mellom Agder Renovasjon IKS
og eierkommunene. Kommunene er gjennom forurensingsloven
pålagt oppgaver innen husholdningsrenovasjon og avfallsmottak.
Kommunene har ansvar for abonnement, renovasjonsgebyr,
forsøpling og andre forvaltningssaker. Agder Renovasjon IKS har
ansvar for praktiske oppgaver som tømming av avfall og slam,
avfallsmottak, behandling og omsetning av gjenvunnet vare, utplassering av beholdere, utdeling av sekker, poser o.l. Agder Renovasjon
IKS skal i samarbeid med eierkommunene informere forbrukere og
næringsliv om nasjonale, regionale og lokale mål og virkemidler.
03, 06,07,08,09,10,10,11,13,15,16,18,19,29,31,32,-
2012, -
Administrasjon
Anita Aanonsen Jernquist (Daglig leder)
Eirik Kristiansen (Økonomisjef)
Kjetil Øygarden (Driftsleder)
Hilde Hvoslef (Avd. leder, husholdning)
Trygve Olsen (IT/Seniorrådgiver)
Siri Hegerlund (Regnskapsfører)
Drift, Heftingsdalen
Jørgen Hurvedal (Formann)
Øystein Stea (Formann/verneombud)
Finn Petter Larsen (Lager/verksted)
Leif Magne Kråkedal (Anlegg)
Rein Lepson (Gjenvinningsstasjon)
May Britt Gundersen
(Gjenvinningsstasjon)
Husholdning/slam
Zia Ahmade (Anlegg)
Berit Haugereid (Slam/husholdning)
Kåre Jan Messel (Anlegg)
Hege Langerød (Husholdning/slam)
Arnt Espen Tveit (Anlegg)
Frits Bendiksen (Resepsjon/kundesenter) Reidar Rønningen (Anlegg)
Marit Dertz (Kundesenter/vekt)
Raimond Berulfsen (Anlegg/butikk)
Ghamai Abdul Rasouli (Anlegg)
Jenny Ellen Myrland (Kundesenter/vekt)
Liv Kjersti Dalholt (Kundesenter/vekt)
Seb Cato Larsen (Anlegg)
Tor Atle Gundersen (Anlegg)
Tore Amundsen (Anlegg)
Kristine Martinsen (Gjenbruksbutikk)
Bente Ulsted (Gjenbruksbutikk)
Beate Kjenndalen (Vikar Line Abusland)
(Deltid gjenbruksbutikk – klær)
Agder Renovasjons servicebil:
Jan Erik Tellefsen
Østerhus avfallsmottak
Arild Snøløs (Formann)
Einar Andersen (Vekt)
Bjørn Mykland (Anlegg)
Anita Botterli (Gjenvinningsstasjon)
Erik Usterud (Anlegg)
Jens Rino Haugen (Anlegg, deltid)
Agder Renovasjon Næring AS
Øystein Reinhardtsen (Daglig leder)
Gunn Tove Jensen
(Bedrift/HMS rådgiver)
Gry Schjølberg
(Bedriftskunder/fakturering)
Helga Olsbu (Bedriftskunder)
Selskapet ledes av et representantskap som
er valgt av eierkommunene, og et styre som er
valgt av representantskapet. Funksjonstiden
for representantskapet følger kommunevalgperioden, mens styret velges hvert 2. år.
Styret har også en representant for de ansatte.
Representantskapet
Representantskapet i Agder Renovasjon IKS
består av 10 medlemmer.
• 5 medlemmer fra Arendal kommune
• 3 medlemmer fra Grimstad kommune
• 2 medlemmer fra Froland kommune.
Representantskapets medlemmer 2012:
Anne Merete Holmberg (Grimstad)
- representantskapsleder
Frode Filseth (Arendal) nestleder
Andre Roshan (Arendal)
Irene Henriksen Aune (Arendal)
Gjermund Orrego Bjørndahl (Arendal)
Elin Mee Lunde (Arendal)
Hans Antonsen (Grimstad)
Synnøve Jomås (Grimstad)
Tom Eivind Koveland (Froland)
Mari Mykland (Froland)
Styrets medlemmer 2012
Tormod Vågsnes (styreleder)
Per Svenningsen (nesleder)
Trygve Olsen (ansattes representant)
Åshild Bruun- Gundersen
Nina Jentoft
Bjørg Engeset Eide
Åge Nystøl
2
01
2
et
tyr
S
Styret, fra venstre: Åge Nystøl, Trygve Olsen (ansattes representant), Per Svenningsen (nestleder), Bjørg Engeset Eide, Tormod Vågsnes (styreleder), Nina Jentoft, Anita Aanonsen Jernquist (daglig leder) og Åshild Bruun-Gundersen.
4
TINGENES TILSTAND
Et år har PASSERT, trender HAR GÅTT UT PÅ DATO.
Mye BLIR ERSTATTET FØR DET ENGANG REKKER ut av emballAsjen.
Veien fra øverste butiKkhylle til bunnen av avfallshIERARKIET ER kort.
RESTAVFALLET ER ikke ENESTE UTVEIEN, NÅR TINGENES TILSTAND IKKE LENGER
FALLER I SMAK. NÅR ER EGENTLIG NOE MODENT FOR Å KASTES? OG HVA ER
EGENTLIG STYGT OG PENT? DET DU HAR FORLATT, KAN FOR ANDRE BLI EN SKATT.
SER DU IKKE LENGER POTENSIALENE? KANSKJE TRENGS BARE ET PAR NYE ØYNE.
NOEN SOM SER TINGENE I ETT NYTT LYS, EN ANNEN FARGE, NY FORM, NY FUNKSJON.
KORTLEVDE TRENDER GJØR OSS BARE TIL KOPIER AV HVERANDRE.
GJENBRUK OG REDESIGN GIR PERSONLIG STIL. DET INVITERER TIL KREATIVITET,
TIL Å GJENSKAPE, UTNYTTE POTENSIALER, FORLENGE TINGENES LEVETID.
HVA OM gamle gardiner igjen fåR blafre i sommerbris - som kjole?
EN GAMMEL KOFFERT KAN BLI ET FINT BORD. LA NOSTALGISKE serviseR
FÅ dekke til nyE selskap. MORALEN ER, FØLG IKKE ALLTID MOTEN,
Gå nye veier, HELST i BRUKTE såler.
Når ting går av moten er veien fra
butikkhylle til restavfallet for kort
6
Virksomhetsområder
Innsamling av avfall og slam: Agder Renovasjon samler
inn avfall fra husholdninger og hytter i vår region.
I tillegg tømmer vi slam fra slamavskiller/septiktanker
for våre eierkommuner. Vi har 27.000 husholdningsabonnenter og ca 4300 slamanlegg.
Sortering: Vi har 2 sorteringshaller, på Heftingsdalen
og på Østerhus, her blir avfall sortert og omlastet.
Det som ikke kan gjenvinnes (restavfall) transporteres
til Returkraft, og omdannes til fjernvarme og strøm
gjennom forbrenning.
Slambehandling: Slam fra septiktanker tømmes
i store tanker, før det avvannes i Heftingsdalen.
Avvannet slam har i 2012 blitt kompostert i Lillesand
(Lillesand og Birkenes avfallsselskap).
Kompostering: Ca 5000 tonn matavfall komposteres
årlig på Heftingsdalen. Matavfall blandes med kalk, og
kvernet hageavfall og sand, og blir til ypperlig kompostjord i løpet av ½ år.
Drift av gjenvinningsstasjoner: Vi har 2 betjente
gjenvinningsstasjoner, på Heftingsdalen og på Østerhus. Her
kan både husholdninger og bedrifter levere
og kildesortere sitt avfall.
Drift av deponi og gassuttak: Virksomheten har
Skrubbedalen nedlagte deponi (miljøkontroll i 30 år etter
drift), og deponi på Heftingsdalen. Etter deponiforbudet
er det nå kun ikke nedbrytbart avfall som kan deponeres,
som stein, mur etc samt lett forurensede masser. Gass fra
deponiet tas ut fra 30 brønner, og leveres som energikilde til
varmesentralen i Arendal. Det tas månedlige analyseprøver
av både sigevann, overflatevann samt grunnvann rundt
deponiet, for å kontrollere at ikke sigevann lekker ut og
forurenser grunnvannet.
Kundeservice og informasjon
Agder Renovasjon skal bidra til økt miljøbevissthet blant
innbyggerne, og arbeider aktivt med informasjon og
holdningsskapende arbeid. Vi informerer hovedsakelig via
annonsering i lokalaviser, i nettavis, på egen hjemmeside,
i den årlige renovasjonskalenderen, blogg og facebook.
Vi leverer ut renovasjonskalendere årlig til alle husholdningsabonnentene, og med disse følger det med 4 gratis
billetter. Vi har kundebehandlere som administrerer og har
kontakt med husholdningskunder, og kundeveiledere på
gjenvinningsstasjonene som bistår kundene.
Gjenbruksbutikk:
Vi ønsker å fokusere på viktigheten av
gjenbruk. PÅ Heftingsdalen har vi en
populær GjenbruksbutikK. den er godt besøkt
av folk som ønsker å kjøpe rimelig brukt,
OG SOM LEVERER til gjenbruk.
Oversikt over avfallshåndtering
hos Agder Renovasjon IKS
Kildesortert avfall hentes og kjøres til mottak/omlastning. Her ser du hva som skjer med avfallet .
Kompostering
Matavfall og hageavfall
går til komposterig og blir
næringsrik jord/gjødsel
Materialgjenvinning
Destruksjon
Energiutnyttelse
Farlig avfall
blir sortert og forsvarlig
destruert.
Restavfall og trevirke med
maling, lim og lakk
går til forbrennning
og blir til strøm og fjernvarme.
Dette gjenvinnes til nye produkter:
Plastemballasje, glass- og metallemballasje, papp, papir og kartong,
metaller, og EE-avfall
Datterselskap
Agder Renovasjon Næring AS
Agder Renovasjon Næring AS er eid av Agder Renovasjon IKS.
Det er et lokalt forankret selskap som tilbyr så kortreiste
løsninger som mulig for næringsavfallet, og sørger for at
verdiskapningen kommer fellesskapet i eierkommunene
til gode. Selskapet ble opprettet for å ta hånd om avfall fra
bedrifter og institusjoner, private og offentlige virksomheter,
både små og store. Det er fri konkurranse om innsamling
og behandling av næringsavfall, og i vår region er
Agder Renovasjon Næring AS en av flere aktører.
Deponi / Søppelfylling
Gassbrønner
Vi gir bla lys og varme til
Amfi Arena i Arendal og
Sørlandet sykehus.
Gass fra deponiets 30 brønner leveres
som energikilde til varmesentralen
i Arendal.
Sugeslanger
1 fra hver brønn
Vi er opptatt av å tilby en seriøs og smidig avfallshåndtering,
samt å være konkurransedyktige på pris og service. Selskapet
har etablert et nært samarbeid med Bråtlund Transport AS.
Deres tidligere avfallskunder betjenes nå av Agder Renovasjon
Næring AS. Bråtlund Transport AS utfører all transport.
Øystein Reinhardtsen
Daglig leder, Agder Renovasjon Næring As
7,5 km
Prosessbygg med fakkel
Fjernvarmesentral
Fjernvarmerør
8
«Vanligvis kastet vi mer i
fjor enn i forfjor, og vi
kaster dessuten mer
enn vi tror»
Anita Aanonsen Jernquist
Daglig leder
Kjetil Øygarden
Driftsleder
(Thomas Hylland Eriksen)
Daglig leder HAR ORDET
Agder Renovasjon IKS sin viktigste oppgave er å gjøre en
best mulig jobb for eierkommunene og tilby innbyggere en
best mulig avfallstjeneste. Avfallsbransjen er igjennom
større omstillinger hva angår kundefokus, benchmarking,
konkurranseutsetting, service og oppfølging - og ikke minst
å få synliggjort hvilke muligheter som ligger i miljøriktig
avfallsbehandling.
Gjennom mange ulike tiltak fokuserer Agder Renovasjon på
informasjon, åpningstider, avfallsløsninger og kildesortering
for husholdningene, løsninger på gjenvinningsstasjonene,
fokus på gjenbruk (gjenbruksbutikk), for å oppnå en mest
mulig bærekraftig og miljøriktig avfallsbehandling.
Agder Renovasjon gjennomførte i 2012 en ny kundeundersøkelse for privathusholdningene (Markedsføringshuset).
Vårt mål var minst å opprettholde totalkundetilfredsheten fra 2010. Vi oppnådde hele 85 poeng i totalbildet,
en ytterligere økning på 4 poeng fra sist måling. Spesielt
er det gledelig å trekke frem at vi scoret meget høyt på
pålitelighet og serviceinnstilling, det som ble lovet ble
fulgt opp i praksis! Dette er vi svært godt fornøyd med,
men vi fortsetter å ha fokus på forbedringsmuligheter.
Agder Renovasjon sitt overordnede mål er å håndtere
avfallet etter avfallshierarkiet. Det aller viktigste er å
redusere avfallsmengden, så bruke ting om igjen (gjenbruk),
så lage nytt av brukt (materialgjenvinning), så brenne
(energiutnyttelse) for deretter til sist som det minst
ønskelige, å legge på fyllinga. Det er et mål å være høyest
opp i hierarkiet, både for å få maksimalt ut av ressursene,
men også for å begrense forurensede utslipp.
Rapport fra Driftsavdelingen
I 2012 har Agder Renovasjon levert over 10.000 tonn restavfall fra husholdningene til forbrenning til Returkraft,
et viktig bidrag til energiutnyttelse med produksjon av
fjernvarme og strøm. Vi sparer dermed miljøet for store negative konsekvenser om vi skulle ha gravd dette ned slik det
ble gjort tidligere, «på dynga» eller om alt dette skulle vært
transportert over lange avstander eksempelvis til Sverige.
Samtidig utnytter vi gassen fra det gamle avfallet på
søppeldynga, til energiutnyttelse i fjernvarmesentralen
i Arendal sentrum.
Avfallspyramiden
Figuren illustrerer avfallshierarkiet og
prioriteringene i Norsk avfallspolitikk.
Avfallsreduksjon
Redusere forbruket
Gjenbruk
Bruke ting om igjen
Materialgjenvinning
Lage nye produkter av avfall
Energiutnyttelse
Driften har gjennomført de fleste tiltak ut fra tiltaksplanen for
2012. Driften har gjennomført driftsmøter som planlagt.
Der har vi gått gjennom avvik og samarbeidspunkter, samt
implementert internkontrollsystemet (HMS-fokus og risikovurdering). Rutiner for innkjøp og samordning mellom anleggene Heftingsdalen og Østerhus er iverksatt for å gi nødvendig
synergieffekt og for å være kostnadsbevisste. Nødvendige
endringer i personell er gjennomført, selv om dette er en kontinuerlig prosess som også er sikret gjennom nye arbeidsavtaler.
Internt i driften har vi jobbet konkret med informasjonsflyt og
kommunikasjon. Her ser vi fremgang, men når det gjelder å bli
enda flinkere til å samordne kommunikasjonen mellom drift og
administrasjon så trengs det langvarig fokus på dette.
Vi har gjort forbedringer i byggmassen (driftsbygninger),
spesielt med tanke på sikkerhet for ansatte og samarbeidspartnere, men også for å være mer effektive i avfallshåndtering.
Vi har laget ferdig intern vei på Heftingsdalen, slik at tilgangen
for brannvesenet er enkel ved brann på anlegget.
Langtidsplan for fornyelse av maskinpark ble utarbeidet,
hvor første anbudsrunde ble gjennomført i 2012. 8 personer i
Driften har gjennomført farligavfallskurs i 2012. Kundeveileder
kurs var på tiltakslisten, det er ikke gjennomført,
men videreføres på tiltakslisten. Mange i driften er kundeveiledere. Vi har omvisningsrunde med nye skilt som forklarer
de forskjellige arbeidsstasjoner og som også gir generell informasjon til besøkende. Kontroller fra Fylkesmannen, Mattilsynet, Grønn punkt Norge er gjennomført i 2012.
Forbrenning av avfall
Deponi
Legge på fyllinga
Gjennom 2012 har vi hatt 4 personer inne på tiltak og som har
jobbet ute på anlegget, det er personer som trenger ekstra
støtte. Enten for videre utvikling i arbeidslivet eller videre til utdanning. Dette har vært gjennom NAV eller attføringsbedrifter.
Samfunnsansvar er blitt et viktig fokus for Agder Renovasjon i
2012. Tilbudet om fysisk aktivitet for driftspersonell i arbeidstiden er gjennomført og godt mottatt. Gjenbruksbutikken har
hatt omsetningsrekord i 2012.
Hilde Hvoslef
Avd. leder - husholdningsrenovasjon
Rapport fra husholdningsrenovasjon,
slam og kommunikasjon
I løpet av 2012 har Agder Renovasjon IKS, i samarbeid med
kommunene, arbeidet med nye avfallsforskrifter. Disse blir
gjort gjeldende fra 1.1.14.
Det er fjernet en del utrangerte avfallsboder til hytterenovasjon flere steder i Arendal, Grimstad og Froland. Disse er
erstattet med 8 m3 containere.
Nå kan abonnenter kjøpe 120 liter plastbeholdere (blå)
til plastavfall. Dette gjør at abonnentene slipper å huske
på å sette ut sekken før tømming. I tillegg hindres skadedyr
å dra plasten utover.
Dataverktøyet (Gemini slam) som benyttes til å drifte
slamtømming er forbedret i 2012. Alle abonnenter skal
nå få varselbrev før slamtanken tømmes.
Det er i 2012 sendt ut renovasjonskalender med 4 gratisbilletter til alle husholdningene. Hytteabonnentene har fått
eget hyttebrev med informasjon og èn gratisbillett. Det legges
ut informasjon om sortering og gjenvinning på vår hjemmeside,
facebookside og i vår blogg. Det er i 2012 jobbet med et kunnskapsnotat om avfall og klima i samarbeid med Kilmapartnere
og Avfall Sør AS. Dette notatet skal gis ut våren 2013.
I samarbeid med Avfall Norge har det vært gjennomført
en kommunikasjonskampanje i 2012 med fokus på
hva avfall blir til. Frontfigur her var Alex Rosen.
I 2012 ble det nye Vitensenteret åpnet i Arendal.
Her har Agder Renovasjon IKS deltatt i utviklingen av
søppelbanken som er en installasjon som skal gi besøkende
kunnskap om avfall og gjenvinning.
10
DUMPET
FORHOLD TAR SLUTT. TING MISTER GLANSEN, GÅR OPP I SØMMENE, RAKNER.
DU GIDDER IKKE Å REPARERE. DET FRISTER MER Å FINNE SEG NOE NYTT.
DET ER JO SÅ ENKELT. BARE Å VELGE - OG VRAKE. EN YNGRE MODELL,
BEDRE UTGAVE AV DET DU HAR. KANSKJE DU ANGRER, DU HANDLET PÅ IMPULS.
DET DU LOT DEG FORFØRE AV, HAR DU IKKE LENGER SANS ROM FOR.
OG NÅR GAMLE SYNDER SKAL UT AV SKAPET SÅ DUMPES DE OFTE TANKELØST.
UT AV SYNE, UT AV SINN. GAMMEL BAGGASJE har man ofte godt av å KVITTE
SEG MED, MEN noen TING HAR MAN IKKE HJERTE TIL Å DUMPE.
DET KAN VÆRE MYE FØLELSER I GAMMEL VINYL, OG MYKE MINNER I GAMMEL
FLØYEL. MEN SKAL MAN SAMLE PÅ ALT, SÅ BLIR OGSÅ NOSTALGI OG
EMOSJONELL VERDI FORT EN STØVSAMLENDE BYRDE. DA ER DET FINT Å TENKE PÅ,
- NÅR MAN GIR BORT TIL GJENBRUK, DA KAN NOEN BLI NYFORELSKET
I DET DU ENGANG ELSKET. DA ER DET JO IKKE helt BORTKASTA,
MEN EGENTLIG VELDIG FINT.
Gi ting nye historier
12
ÅRSBERETNING 2012
Virksomhetens art og beliggenhet:
Selskapets virksomhet omfatter innsamling, mottak,
behandling, sortering av avfall, drift av gjenbruksbutikk,
og drift av eget deponi på Heftingsdalen og overvåkning av
nedlagt deponi i Skrubbedalen. Selskapet er ansvarlig for
husholdningsrenovasjonen i kommunene Arendal,
Grimstad og Froland.
Selskapet driver avfallsanlegg i Heftingsdalen i Arendal
kommune og avfallsmottak på Østerhus i Grimstad kommune. Selskapets administrasjon er lokalisert i Heftingsdalen. All innsamling av husholdningsavfall og slam er i
henhold til prinsippet om selvkost og det føres et selvkostregnskap som viser status på selvkostfondet ved årslutt.
Agder Renovasjon IKS eier selskapet Agder Renovasjon
Næring AS (100 %). Virksomheten er samlokalisert med
Agder Renovasjon IKS på Heftingsdalen. Agder Renovasjon
Næring AS driver innsamling av næringsavfall i regionen i
konkurranse med andre private aktører.
Selskapets utvikling, resultat og forutsetning
om fortsatt drift: Etter styrets oppfatning gir årsregnskapet
en rettvisende oversikt over utvikling og resultat av selskapets og konsernets virksomhet og stilling pr. 31.12.2012.
Styret bekrefter at forutsetning om fortsatt drift er til stede
og lagt til grunn ved utarbeidelse av regnskapet.
Arbeidsmiljø og ansatte
Selskapet hadde ved årsskiftet 40 ansatte herav 15 kvinner
og 25 menn. Konsernet hadde ved årsskiftet 41 ansatte
herav 15 kvinner og 26 menn.
Selskapet tilstreber lik lønn for likt arbeid og arbeider aktivt
for å ivareta likestilling. Styret for Agder Renovasjon IKS har
gjennom året 2012 bestått av 3 kvinner og 4 menn.
Det er blitt gjennomført en ny spørreundersøkelse
(bedriftshelsetjeneste) for de ansatte, om arbeidsmiljøet i
virksomheten i 2012. Hovedinntrykket i rapporten er høy
trivsel og godt arbeidsmiljø. Det er også styrets oppfatning
at arbeidsmiljøet er bra, men at nærværet til tross for
dette er noe lavt.
Sykefraværet i 2012 har vært 7,5 % (2 % korttidsfravær og
5,5 % langtidsfravær). Korttidsfravær er inntil 3 dagers
fravær. Til sammenligning var sykefraværet i 2011 på 8
%, 2010 på 9,3 % og 2009 på 12,1 %. Mål for sykefravær
i virksomheten er maks 7 % (2 % korttidsfravær og 5 %
langtidsfravær). Sykefraværet føres kvartalsvis og styret
legger vekt på at det fortsatt arbeides med tiltak for å holde
sykefraværet lavest mulig, og på sikt reduseres. Konsernet
sykefravær er tilsvarende Agder Renovasjon IKS sitt fravær,
da det ikke har vært fravær i datterselskapet.
Utover det er det viktig at selskapet fortsetter å arbeide med
helse, miljø og sikkerhetstiltak for å motvirke støy, tunge løft,
luftkvalitet og andre helsemessige problemstillinger for den
enkelte ansatte.
Alle uønskede hendelser inkl. personskader registreres i eget
avviksregister. Det har vært rapportert om 2 mindre klemskader, en av dem en ulykke (med truck) på vårt anlegg på
Østerhus hvor det ble mindre materielle skader.
Ytre miljø:
Innsamling, behandling og deponering av avfall påvirker
miljøet gjennom utslipp til luft, vann og grunn. Selskapet er
derfor pålagt omfattende kontroll- og rapporteringsrutiner
til Fylkesmannen. Driften i 2012 har vært godt innenfor alle
myndighetskrav. Sigevannet fra deponiet i Heftingsdalen og
det nedlagte deponiet i Skrubbedalen blir samlet opp og går
til kommunalt renseanlegg.
Det meste av deponigass i Heftingsdalen blir samlet
opp og sendes i gassledning fra Heftingsdalen
til varmesentralen i Arendal.
I 2012 produserte Agder Energi Varme AS
4,95 GWh (utnyttelse på 86,8 % av deponigassen)
en positiv økning fra 2011 hvor produksjonen
var på 4,3 GWh (utnyttelse 71,8 % )
Deponigass 2010 -2012
Resultat, investeringer, likviditet og finansiering
Selskapets årsresultat ble et underskudd på 3,1 mill. i 2012
(budsjett 2012 var et underskudd på 5 mill.) mot et underskudd
på 0,2 mill. i 2011. Driftsinntektene til Agder Renovasjon har
sunket fra 95,1 mill. i 2011 til 93,2 mill. i 2012.
Driftskostnadene økte fra 97 mill. i 2011 til 99,6 mill. i 2012,
det ble netto finansinntekter på ca. 3 mill. i 2012 mot netto
finansinntekter på 0,3 mill. i 2011.
Konsernets årsresultat ble et underskudd på 4,6 mill. i 2012 mot
et overskudd på 1,5 mill. i 2011. Driftsinntektene til
konsernet har sunket fra 104,6 mill. i 2011 til 103,1 mill. i 2012.
Driftskostnadene økte fra 104,4 mill. i 2011 til 108,5 mill. i 2012,
det ble netto finansinntekter på 1,0 mill. i 2012 mot
netto finansinntekter på 0,5 mill. i 2011.
Morselskapets årsresultat inkluderer 1,6 mill. i gevinst etter
oppløsning av datterselskapet Agder Gjenvinning AS i 2012.
Årets underskudd, kr. 3 088 202 er i sin helhet dekket av
selskapets egenkapital. Selskapets egenkapital er etter
dette kr 38 831 438 hvilket gir en egenkapitalandel på 25,8 %
(27,05 % i 2011). Etter styrets vurdering er selskapets
egenkapital forsvarlig.
Finansiell risiko
Agder Renovasjon IKS har kun renterisiko på sin langsiktige
gjeld og har lite handel i valuta som minimerer risikoen angående dette. Kredittrisikoen vurderes rimelig da eierne er
de største debitorene, ellers er det kun mindre debitorer.
Historisk har det vært lite tap på fordring i selskapet.
Selskapet har ingen kortsiktige aksjer og har god likviditet i
driften.
På konsernbasis er risikoen tilsvarende ettersom datterselskapet ikke har langsiktig gjeld eller utstrakt handel i valuta.
Det har vært noe større tap på fordringer i Agder Renovasjon
Næring AS ettersom de har en vesentlig større kundemasse
som er næringsdrivende og private.
Fremtidig utvikling
Alt av restavfall leveres til Returkraft AS, til forbrenning,
og dette bidrar til produksjon av fjernvarme og strøm.
Avfallsbransjen er en bransje som er i stadig utvikling både
i form av innsamlingsløsninger og behandling av avfall, og
selskapet arbeider for å tilpasse seg dette. Det arbeides
fortløpende med å tilpasse selskapet etter nye krav fra
myndigheter og nye tilpasninger i tjenesten for eierkommunene.
Selskapets og konsernets likvide situasjon ansees som god.
Selskapet og konsernet hadde en god likviditetsbeholdning pr.
31.12.12 og har i 2012 gjort planlagte investeringer, samt noen
investeringer som anses som nødvendige for å opprettholde
driften på normalt nivå.
Arendal, 22.4.2013
Selskapets langsiktige gjeld pr. 31.12.2012 er kr 55 373 870
(Tilsvarende for 2011 er kr. 57 424 750). Selskapets langsiktige
gjeld er i sin helhet lån i Kommunalbanken.
Per Svenningsen
Trygve Olsen
Nestleder
Styremedlem
De samlede investeringene i 2012 var på 7,4 mill.
Investeringene fordeler seg slik:
• Oppgradering av tekniske anlegg mv.
• Investeringer til kostnadsreduksjon
• Strategiske investeringer
Tormod Vågsnes
Styrets leder
Nina Jentoft
Styremedlem
Åshild Bruun -Gundersen
Styremedlem
Bjørg Engeset Laurendz Eide
Styremedlem
Aage Nystøl Anita Aanonsen Jernquist
Styremedlem
Daglig leder
1,7 mill.
0,0 mill.
5,7 mill.
Tilsvarende for konsernet er samlede investeringer på 2 mill.
• Oppgradering av tekniske anlegg mv.
• Investeringer til kostnadsreduksjon
• Strategiske investeringer
1,9 mill.
0,0 mill.
0,1 mill.
14
BALANSE
RESULTATREGNSKAP
Morselskap
Note
2012
Morselskap
Konsern
2011
2012
Note
2011
Konsern
2012
2011
2012
2011
-
-
1,073,333
1,353,333
-
-
1,073,333
1,353,333
31,434,432
30,546,089
31,434,432
31,614,120
Balanse pr. 31. desember
Driftsinntekter
Salgsinntekt
1
70,410,000
69,060,000
89,078,431
85,058,893
Annen driftsinntekt
1
22,776,259
26,052,499
13,975,259
19,504,910
93,186,259
95,112,499
103,053,690
104,563,803
Sum inntekter
Eiendeler
Anleggsmidler
Driftskostnader
Varekostnad
25,670,220
22,181,953
29,225,273
25,890,696
Immatrielle eiendeler
Innsamling avfall
27,301,074
24,191,980
31,403,664
27,520,960
Goodwill
223,115
206,315
223,115
206,315
21,218,298
22,201,784
22,292,478
22,201,784
Deponiavgift
3
Sum immatrielle eiendeler
Lønns- og personalkostnader
2, 12
Avskrivning varige driftsmidler
3
9,038,109
10,385,082
9,654,105
10,781,785
Nedskrivning varige driftsmidler
3
-
398,931
-
398,931
Bygninger
3
-2,881
-
71,304
157,734
Tomter og andre grunnareal
3
6,468,666
2,076,376
6,468,666
5,805,967
Teknisk anlegg, deponi og gassanlegg
3
22,717,053
26,249,488
22,717,053
26,249,488
Tap på fordringer
Annen driftskostnad
3, 4
Sum driftskostnader
Driftsresultat
16,106,270
17,440,674
15,622,806
17,221,497
99,554,205
97,006,719
108,492,745
104,379,702
-6,367,946
-1,894,220
-5,439,055
184,101
Varige driftsmidler
Anleggsmaskiner og transportmidler
3
3,816,004
6,481,038
3,924,281
6,662,606
Containere, materiell og utstyr
3
4,432,502
5,037,510
5,315,614
6,102,002
Kontormaskiner og EDB-utstyr
3
192,457
280,369
192,457
280,369
69,061,114
70,670,870
70,052,503
76,714,552
Sum varige driftsmidler
Gevinst salg maskiner og eiendom
-
1,417,185
-
1,417,185
Finansielle anleggsmidler
Finansinntekter og finanskostnader
Inntekt eliminering av datterselskap
1,635,680
Renteinntekt
Annen finansinntekt - utbyttte
8
Rentekostnad
Netto finansposter
Ordinært resultat før skattekostnad
-
-
1,905,009
1,938,831
2,190,983
2,142,926
936,739
117,440
236,739
117,440
-1,464,852
Annen finanskostnad
-
-1,748,647
-1,465,331
-1,772,027
-542
-3,601
-542
-3,601
3,012,034
304,023
961,849
484,738
-3,355,912
-173,012
-4,477,206
2,086,024
Investeringer i datterselskap
8
500,000
3,500,000
-
-
Investeringer i tilknyttet selskap
8
3,491,100
3,491,100
3,491,100
3,491,100
Egenkapitalinnskudd KLP
8
264,316
236,468
265,053
236,468
12,406,000
13,331,000
12,406,000
12,406,000
Sum finansielle anleggsmidler8
Langsiktige fordringer
8, 9
16,661,416
20,558,568
16,162,153
16,133,568
Sum anleggsmidler
85,722,530
91,229,438
87,287,989
94,201,453
884,956
795,096
1,138,877
1,030,327
25,653,078
24,704,856
29,548,508
28,417,661
1,682,485
1,167,340
511,610
1,265,519
27,335,563
25,872,196
30,060,118
29,683,180
36,531,599
39,655,498
43,223,718
44,263,357
64,752,118
66,322,790
74,422,713
74,976,864
150,474,648
157,552,228
161,710,702
169,178,317
Omløpsmidler
Varer
7
Skattekostnad
Skattekostnad på ordinært resultat
5
-267,710
-
146,242
550,191
Fordringer
Kundefordringer
Årets resultat
-3,088,202
-173,012
-4,623,448
1,535,833
Andre fordringer
9
Sum fordringer
Overføringer/disponering:
Overført fra/til annen egenkapital
Sum disponert
6
-3,088,202
-173,012
-4,623,448
1,535,833
-3,088,202
-173,012
-4,623,448
1,535,833
Bankinnskudd, kontanter og lignende
Sum omløpsmidler
Sum eiendeler
10
16
BALANSE
KONTANTSTRØMOPPSTILLING
Morselskap
Note
2012
Konsern
2011
2012
2011
Morselskap
Balanse pr. 31. desember
Konsern
2012
2011
2012
2011
-3,355,912
-173,012
-4,477,206
2,086,024
Periodens betalte skatt
-
-
-550,270
-471,843
Ordinære avskrivninger
9,038,109
10,385,082
9,654,105
10,781,785
0
398,931
0
398,931
Endring i kundefordringer
-948,222
2,259,927
-1,130,844
2,988,429
Endring i leverandørgjeld
-1,600,503
844,373
-343,551
-2,159,512
Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter
Egenkapital
Ordinært resultat før skattekostnad
Opptjent egenkapital
Annen egenkapital
6
38,831,438
42,619,639
47,051,599
51,065,338
Nedskrivning anleggsmidler
Minoritetsinteresser
Sum egenkapital
38,831,438
42,619,639
47,051,599
51,065,338
Gjeld
-89,860
209,837
-108,550
272,324
Endring i andre tidsavgrensningsposter
Endring i varelager
1,804,862
4,557,437
382,840
3,904,840
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter
4,848,474
18,482,575
3,426,524
17,800,978
-7,428,354
-7,203,251
-2,102,348
-9,374,213
0
1,063,931
0
1,063,931
Utbetaling ved egenkapitalinnskudd KLP
-27,848
-24,925
-28,585
-24,925
Innbetalinger ved salg av aksjer/avvikling av datterselskap
609,709
-
-
-
-6,846,493
-6,164,245
-2,130,933
-8,335,207
-2,050,880
-6,103,500
-2,335,230
-6,266,004
Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter
Avsetninger for forpliktelser
Etterdriftsfond
13
Utsatt skatt
Pensjonsforpliktelse
12
Sum avsetninger for forpliktelser
15,705,043
15,705,043
15,705,043
15,705,043
-
-
3,789
-
4,432,699
5,278,470
4,549,774
5,278,470
20,137,742
20,983,513
20,258,606
20,983,513
Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler, inkludert goodwill
Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter
Annen langsiktig gjeld
Gjeld til kredittinstitusjoner
11
Øvrig langsiktig gjeld
Sum annen langsiktig gjeld
55,373,870
57,424,750
55,373,870
57,709,100
-
-
-
-
55,373,870
57,424,750
55,373,870
57,709,100
Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter
Utbetaling ved nedbetaling av langsiktig gjeld
Opptak av langsiktig gjeld
-
-
-
-
925,000
-
-
-
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter
-1,125,880
-6,103,500
-2,335,230
-6,266,004
Netto endring i kontanter og bankinnskudd
-3,123,899
6,214,830
-1,039,639
3,199,767
Beholdning av kontanter og bankinnskudd ved periodens begynnelse
39,655,498
33,440,668
44,263,357
41,063,590
Beholdning av kontanter og bankinnskudd ved periodens slutt
36,531,599
39,655,498
43,223,718
44,263,357
Ut-/innbetaling langsiktige fordringer
Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld
Betalbar skatt
5
Skyldige offentlige avgifter
Avsatt utbytte
Annen kortsiktig gjeld
9
6,289,888
7,890,391
8,626,765
8,970,316
-
267,710
410,195
818,010
3,981,568
4,686,127
3,995,005
4,845,632
700,000
-
-
-
25,160,142
23,680,098
25,994,662
24,786,408
36,131,598
36,524,326
39,026,627
39,420,366
Sum gjeld
111,643,210
114,932,589
114,659,103
118,112,979
Sum egenkapital og gjeld
150,474,648
157,552,228
161,710,702
169,178,317
Sum kortsiktig gjeld
Arendal 22.04.2013
Tormod Vågsnes
Styreleder
Åshild Bruun -Gundersen
Styremedlem
Bjørg Engeset Laurendz Eide
Styremedlem
Trygve Olsen
Styremedlem
Per Svenningsen
Nestleder
Nina jerntoft
Styremedlem
Aage Nystøl
Styremedlem
Anita Aanonsen Jernquist
Daglig leder
18
NOTER
Regnskapsprinsipper Immatrielle eiendeler
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsUtsatt skattefordel og goodwill blir balanseført i den
loven og god regnskapsskikk, samt tilleggskrav for interutstrekning kriteriene for balanseføring er oppfylt.
kommunale selskaper iht. egen forskrift. Selskapet
er en videreføring av den virksomheten som ble drevet
Varige driftsmidler
som et interkommunalt samarbeid etter kommunelovens
Varige driftsmidler avskrives over forventet økonomisk levetid
§ 27. Året 2012 blir første regnskapsår for det nye interog avskrivningene fordeles planmessig over denne periode.
kommunale selskapet. I tråd med selskapets aktivitet og
Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under
krav i regnskapsloven, er det utarbeidet konsernregnskap.
driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges
Tall for 2011 er gjort sammenlignbare.
driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med dette. Konsolideringsprinsipper
Finansielle anleggsmidler Konsernregnskapet omfatter morselskapet samt nedenInvesteringer i datterselskaper og andre anleggsaksjer, samt
forstående datterselskap, og viser selskapenes økonomiske
andeler er bokført etter kostmetoden i morselskapsregnskapet.
stilling og resultat av årets virksomhet som en samlet
I dette regnskapet blir gevinst ved salg av aksjer og andeler
økonomisk enhet.
rapportert som finansinntekter, mens tap oppgis under
finanskostnader. Følgende selskap inngår i konsolideringen:
Omløpsmidler
Varer. Lager av innkjøpte varer er verdsatt til laveste verdi av
Datterselskaper:
kostpris og virkelig verdi. Kundefordringer og andre fordringer
100 %
oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet
Agder Renovasjon Næring AS
Selskapet er konsolidert på 100%-basis. tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vur-
dering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige Det er ingen minoritetsinteresser.
kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.
Øvrige selskaper:
Langsiktig gjeld
31.01 %
Returkraft AS
Pensjonsforpliktelser. Morselskapet har en pensjonsordninger
14.29 %
Retura Sør AS
som gir de ansatte rett til avtalte fremtidige pensjonsytelser.
2.87
%
Rekom AS
Pensjonsordningene er ytelsesbasert og finansieres gjennom
mindre enn 1 %
Egenkapitalinnskudd KLP
Kommunal Landspensjonskasse (KLP). Beregnet pensjons
forpliktelse ved utgangen av året fremkommer i balansen under
Aksjer og andeler med eierandel mindre enn 35 % er
avsetning til forpliktelser, med fradrag for pensjonsmidler
oppført i selskaps- og konsernregnskapet etter kostmetoden.
knyttet til ordningen.
Ved utarbeidelsen av konsernregnskapet er interne fordringer
og gjeld, samt transaksjoner mellom konsern selskapene,
Skatter eliminert. Skatter bokføres når de påløper, det vil si at skattekostnaden
er knyttet til det regnskapsmessige resultat før skatt.
Prinsipp for inntekts- og kostnadsføring
Skattekostnaden består av betalbar skatt (skatt på årets
Inntekt resultatføres når den er opptjent, for salg av varer og
skattepliktige inntekt) og endring i netto utsatt skatt.
tjenester regnes dette å være på leveringstidspunktet. Utgifter
sammenstilles med og kostnadsføres samtidig med de inntekUtsatt ter utgiftene kan henføres til. Utgifter som ikke kan henføres
skatt/utsatt skattefordel er beregnet på grunnlag av de
direkte til inntekter, kostnadsføres når de påløper.
midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskaps messige og skattemessige verdier, samt ligningsmessig
Hovedregel for klassifisering av eiendeler og gjeld underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret.
Eiendeler bestemt til varig eie er klassifisert som anleggsUtsatt skatt og utsatt skattefordel utlignes og nettoføres i
midler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler.
konsernregnskapet kun i den utstrekning konsernet kan
nyttiggjøre seg skatteposisjonene. Det er kun datterselskapet
Fordringer som skal tilbakebetales innen ett år er klassifisert
som er skattepliktig.
som omløpsmidler. Ved klassifisering av gjeld er analoge krite
rier lagt til grunn. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost,
Deponiforpliktelser - etterdriftsfond
men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke
Morselskapet har iht. forurensningsloven ansvar for avfallså være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk
deponiene i Heftingsdalen og Skrubbedalen i 30 år etter lukking.
levetid avskrives planmessig. Langsiktig gjeld balanseføres
Fremtidig drift og håndtering av deponi er beregnet og avsatt i
til nominellt beløp på etableringstidspunktet. Omløpsmidler
balansen som en langsiktig forpliktelse.
vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi.
Kortsiktig gjeld balanseføres til nominellt beløp på etableKontantstrømsanalyse.
rings-tidspunktet. Enkelte poster er i samsvar med regnskapsKontantstrømsoppstillingen er utarbeidet etter
loven vurdert etter spesielle vurderingsregler. Det redegjøres
den indirekte metoden.
nærmere fordisse nedenfor.
Note 1 - Driftsinntekter
Morselskap
Konsern
2012
Renovasjon - husholdning og næring
2011
70,410,000
69,060,000 *
Øvrige inntekter
22,776,259
26,052,499 **
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter
93,186,259
95,112,499
2012
2011
89,078,431
85,058,893
13,975,259
19,504,910
103,053,690
104,563,803
* Inntekter fra eierkommunene vedrørende utført lovpålagt renovasjon - fastavfall og slam.
Næringsavfall er skilt ut og inngår i datterselskapets inntekter med MNOK 18,7 i 2012.
** Inkludert i morselskapet inntekter inngår MNOK 0,78 for viderefakturering av utlegg på vegne av datter. Ordinært salg til datter utgjør MNOK 8,5.
Note 2 - Ansatte, Godtgjørelse mv
Morselskap
Konsern
2012
2011
2012
2011
Posten lønnskostnader er slått sammen av:
16,081,279
16,294,455
16,638,945
16,294,455
Arbeidsgiveravgift
Lønninger
2,330,034
2,606,145
2,444,647
2,606,145
Pensjonskostnader
1,788,461
2,678,837
1,978,047
2,678,837
Styrehonorar, møtegodtgjørelse, mv.
352,298
212,505
548,562
212,505
Andre lønnsrelaterte ytelser
666,226
409,842
682,276
409,842
21,218,298
22,201,784
22,292,477
22,201,784
39
40
40
40
2012
2011
2012
2011
782,178
743,373
1,284,178
743,373
0
0
0
0
782,178
743,373
1,284,178
743,373
Sum
Gjennomsnittlig antall årsverk
Det er 1 ansatt i datterselskapet. Ellers kjøpes personalressurser av morselskapet.
Morselskap
Konsern
Ytelser til ledende personer:
Lønn daglig leder
Andre ytelser
Sum daglig leder
Daglig leder er tilknyttet selskapets pensjonsordning på lik linje med øvrige ansatte.
Honorar til styret gjelder godtgjørelse til styret i morselskapet.
352,298
212,505
548,562
212,505
Gjelder honorar samt reisegodtgjørelse etter statens satser.
Morselskap
Konsern
2012
2011
2012
2011
48,000
39,000
77,560
60,988
Kostnadsført revisjonshonorar utgjør:
Revisjon
Regnskapsmessig bistand
32,000
31,000
32,000
35,875
Sum
80,000
70,000
109,560
96,863
80,000
70,000
109,560
96,863
Annen bistand
Totalt
20
Note 4 - Leiekostnader og leieforpliktelser
Note 3 - Varige driftsmidler
Morselskap
Bygninger,
tomter, mv.
Tekniske
anlegg etc.
Anleggsmask. og
transportm.
Containere,
materiell
etc.
Kontor- og
EDB-utstyr
Totalt
Anskaffelseskost 1.1
40,220,801
52,972,428
20,757,056
12,849,758
1,341,060
128,141,103
6,663,802
39,099
100,000
545,040
80,113
7,428,054
46,884,603
53,011,527
20,857,056
13,394,798
1,421,173
135,569,157
8,981,505
30,294,474
17,041,052
8,962,296
1,228,716
66,508,043
37,903,098
22,717,053
3,816,004
4,432,502
192,457
69,061,114
1,383,169
3,571,534
2,765,034
1,150,048
168,324
9,038,109
Tilgang
Avgang
Anskaffelseskost 31.12
0
Morselskapet leier grunnen i Heftingsdalen. Leiekontrakten er ikke tidsbegrenset. Selskapet har ensidig rett til å si opp
leieforholdet med 12 måneders varsel. Leiesummer er for tiden kr 210.991 pr. år, og indeksreguleres hvert 5. år.
Morselskap
Kostnadsført husleie
Leie av driftsløsøre - leasing
Akkumulerte av- og nedskrivninger 31.12.
Balanseført verdi pr. 31.12
Sum kostnadsført leie
Konsern
2012
2011
2012
2011
242,882
919,554
242,882
919,554
50,493
83,904
50,493
83,904
293,375
1,003,458
293,375
1,003,458
2012
2011
2012
2011
-
-
410,163
550,191
Note 5 - Skatt
Årets avskrivninger
Årets nedskrivning*
Økonomisk levetid, antall år
Avskrivningsplan
Morselskap
0
30
15
5
6, 10
3
Lineær
Lineær
Lineær
Lineær
Lineær
Årets skattekostnad fremkommer slik:
Betalbar skatt
Endring utsatt skatt
Anskaffelser er finansiert med lån og egne midler.
* Nedskrivning av anleggsmidler gjøres basert på en individuell gjennomgang av alle aktiverte driftsmidler.
Konsern
Bygninger,
tomter, mv.
Tekniske
anlegg etc.
Anleggsmask. og
transportm.
Containere,
materiell
etc.
Kontor- og
EDB-utstyr
Totalt
Anskaffelseskost 1.1
45,018,423
53,011,527
20,928,018
14,299,605
1,341,060
134,598,633
100,000
665,464
80,113
2,711,758
Tilgang
1,866,181
Avgang
Anskaffelseskost 31.12
Akkumulerte av- og nedskrivninger 31.12.
Balanseført verdi pr. 31.12
Konsern
0
46,884,604
53,011,527
21,028,018
14,965,069
1,421,173
137,310,391
8,981,505
30,294,474
17,103,737
9,649,455
1,228,716
67,257,887
37,903,099
22,717,053
3,924,281
5,315,614
192,457
70,052,504
-
-
3,789
-
Tilbakeføring avsetning 2005
-267,710
-
-267,710
-
Skattekostnad på ordinært resultat
-267,710
-
146,242
550,191
Morselskapet driver lovpålagt innsamling og håndtering av husholdningsavfall. Skatteetaten har senest i 2010 bekreftet at det ikke
foreligger skatteplikt for selskapets virksomhet.
Avstemming fra nominell til faktisk skattesats:
Resultat før skatt
Forventet skatt 28%
-3,355,912
-173,012
-4,477,206
2,086,024
-939,655
-48,443
-1,253,618
584,087
939,655
48,443
1,595,049
47,779
68,731
-81,675
Skatteeffekten av følgende poster:
Ikke fradragsberettigede kostnader/permanente forskjeller
Endring midlertidige forskjeller
Årets avskrivninger
1,383,169
3,571,534
2,799,226
1,451,852
168,324
Årets nedskrivning
Økonomisk levetid, antall år
Avskrivningsplan
30
15
5
6, 10
3
Lineær
Lineær
Lineær
Lineær
Lineær
9,374,105
Endring midlertidige forskjeller - balanseført
0
Tilbakeført avsetning fra 2005, ikke innkrevet
-267,710
Kostnadsført skatt i resultatregnskapet
-267,710
8.0 %
Effektiv skattesats
3,789
-
-267,710
-
-
146,242
550,191
0.0 %
-3.3 %
26.4 %
Ervervet goodwill i datterselskap:
Anskaffelseskost 1.1
Tilgang/avgang
Anskaffelseskost 31.12
Akkumulert avskrivning 31.12
Balanseført verdi 31.12
Årets avskrivning - lineær, 5 år
Forskjellen mellom årets regnskapsmessige resultat og årets skattegrunnlag fremkommer slik:
1,400,000
Resultat før skatt
0
1,400,000
Ikke fradragsberettigede kostnader/permanente forskjeller
326,667
280,000
Avskrivning på ordinær goodwill
Sum avskrivning i konsern
-4,477,206
2,086,024
173,012
5,696,605
170,918
-
-
Endring i midlertidige forskjeller driftsmidler
155,355
-267,810
Pensjonsforpliktelse
117,076
-
Fordringer
-26,848
-23,885
1,464,982
1,965,247
1,464,982
1,965,247
410,195
550,269
410,195
818,010
Årets skattepliktige resultat
-
-
Grunnlag for betalbar skatt
Årets kostnadsførte avskrivninger i konsern fremkommer slik:
Nedskrivning på varige driftsmidler
-173,012
3,355,912
Goodwillavskrivninger i konsern
1,073,333
Goodwill gjelder kjøp av virksomhetsområde i 2011. Det foreligger ikke konsern-goodwill, da datterselskap ble stiftet av morselskap - ikke oppkjøp.
Avskrivninger på varige driftsmidler
-3,355,912
9,374,105
0
280,000
9,654,105
Årets betalbare skatt , 28%
0
Avsatt - ikke utliknet betalbar skatt
0
267,710
Skyldig betalbar skatt pr. 31.12.
0
267,710
267,741
22
Note 7 - Varelager
Morselskap
Beregnet utsatt skatt (-fordel) av midlertidige forskjeller:
Konsern
2012
2011
2012
2011
884,956
795,096
1,138,877
1,030,327
Morselskap
Agder Renovasjon IKS er ikke skattepliktig og har ingen skatteposisjoner.
Beholdning av ferdigvarer - anskaffelseskost
Konsern
12.31.12
12.31.11
Pensjonsforpliktelse
-117,075
0
Fordringer
-91,550
-118,398
Varige driftsmidler
222,157
377,511
13,532
259,113
3,789
72,552
Netto midlertidige forskjeller
-
Note 8 - Finansielle anleggsmidler
Selskapet har følgende eierandeler i andre selskaper:
Firma
Kontoradr.
Rekom AS*
Utsatt skatt 28 %
Utsatt skattefordel er ikke balanseført i selskapsregnskapene eller i konsernregnskapet.
Aksjekapital
Overkursfond
Totalt
42,619,639
42,619,639
Avsatt utbytte
-700,000
-700,000
Årets resultat
-3,088,202
-3,088,202
Egenkapital 1.1.2012
Egenkapital pr. 31.12.2012
Konsern
Egenkapital 1.1.2012
-
-
38,831,437
38,831,437
Aksjekapital
Overkursfond
Annen
egenkapital
Minoritets
interesse
Totalt
-
-
51,065,337
-
51,065,337
Justering bokførte anleggsmidler - Agder Gjenvinning AS*
Årets resultat
Egenkapital pr. 31.12.2012
-
-
2.87
140,000
115,376
867,199
14.29
250,000
100,000
1,145,786
Returkraft AS
Kristiansand
31.01
3,101,000
-
-
Arendal
100.00
500,000
700,000
8,056,727
3,991,000
915,376
10,069,712
Note 9 - Kortsiktige fordringer og gjeld i konsern
Eierandel
Arendal kommune
62.0 %
Grimstad kommune
30.0 %
2012
2011
443,953
13,894
0
58,637
-32,236
77,826
0
925,000
Kortsiktige fordringer
Agder Renovasjon Næring AS
47,051,599
Agder Gjenvinning AS*
Kortsiktig gjeld
Agder Renovasjon Næring AS
Langsiktige fordringer
Agder Gjenvinning AS*
Selskapets eiere:
Froland kommune
I langsiktige fordringer inngår ansvarlig lån til tilknyttet selskap Returkraft AS med kr 12.406.000 iht. aksjonæravtale.
Lånet er renteberegnet med 2,32 % i 2012.
609,709
Morselskapet er et interkommunal selskapet iht. Lov om interkommunale selskaper. Selskapet kan ikke gå konkurs og eierne har
ubegrenset ansvar. Selskapet har derfor ingen bunden egenkapital tilsvarende aksjekapital pga. ubegrenset ansvar overfor kreditor.
Aksjekapital i datter utgjør kr 500.000.
Navn
* Gjelder andel av bokført egenkapital pr 1.1.12 pga. manglende årsregnskap på tidspunkt for regnskapsavleggelsen.
-4,623,448
* Morselskapet kjøpte Agder Gjenvinning AS’ anleggsmidler i forbindelse med oppløsning av selskapet i 2012. Netto merverdi utover
bokførte verdier i forbindelse med kjøpet, er godskrevet konsernets anleggsmidler og egenkapital i sin helhet pr 31.12.12.
3,491,000
Egenkapitalinnskudd i KLP utgjør en ubetydelig eierandel.
609,709
-
Andel egenkapital 31.12
Bergen
-4,623,448
47,051,599
Utbytte 2012
Arendal
Det er kun heleid datterselskap som inngår i konsolideringen.
Bokført verdi av aksjer og andeler i konsern utgjør da:
Annen
egenkapital
Morselskap
Bokført verdi
Retura Sør AS
Agder Renovasjon Næring AS
Note 6 - Egenkapital
Eierandel %
Mellomværende er eliminert i konsernregnskapet.
*Agder Gjenvinning AS er oppløst i løpet av 2012.
8.0 %
100%
24
Note 10 - Bundne bankinnskudd
Note 12 - Pensjonsforpliktelser forts:
Morselskap
12.31.12
Konsern
12.31.11
12.31.12
12.31.11
I posten bankinnskudd inngår bundne midler med følgende poster:
2012
2011
2,553,061
2,270,671
637,704
661,461
-438,785
-503,297
102,594
98,139
-1,285,771
306,966
0
0
1,568,803
2,833,940
211,822
390,834
1,780,625
3,224,774
Brutto pensjonspremiefond 01.01
9,786,461
8,606,807
Forfalt premie inkl. adm.
2,301,836
1,879,224
Administrasjonskostnad
-102,594
-98,139
Utbetalinger
-368,016
-354,067
Pensjonskostnad:
Årets opptjening
Skattetrekksmidler
760,211
722,885
812,719
734,135
Sum bundne midler
760,211
722,885
812,719
734,135
Rentekostnad
Forventet avkastning
Adm.kostnader
Resultatført estimatavvik
Plan endring
Note 11 - Langsiktig gjeld
Morselskap
12.31.12
Netto pensjonskostnad
Konsern
12.31.11
12.31.12
12.31.11
Langsiktig gjeld består av:
Lån kommunalbanken
55,373,870
57,424,750
55,373,870
57,709,100
Sum langsiktig gjeld
55,373,870
57,424,750
55,373,870
57,709,100
Gjeld med forfall senere enn 5 år etter balansedagen
34,865,070
28,575,000
34,865,070
28,575,000
Arbeidsgiveravgift netto pensjonskostnad
Netto pensjonskostnad inkl. arbeidsgiveravgift
Spesifikasjon av brutto pensjonspremiefond - Beste estimat 31.12
Forventet avkastning
Avvik i estimat
Brutto pensjonspremiefond 31.12
438,785
503,297
-423,354
-750,661
11,633,118
9,786,461
14,412,640
12,285,940
2,553,061
2,270,671
637,704
661,461
Spesifikasjon av brutto pensjonsforpliktelse – Beste estimat 31.12
Note 12 -Pensjonsforpliktelser
Brutto pensjonsforpliktelse 01.01
Årets opptjening
Selskapet har kollektiv pensjonsforsikring i
KLP Forsikring. Pensjonsordningen er ytelsesbasert
og er tilpasset nytt avtaleverk for offentligtjenestepensjon, inklusive pensjonen fra folketrygden.
Rentekostnad
Utbetalinger
Avvik i estimat
Det var 41 ansatte som er med i ordningen
pr. 31.12.2012
Brutto pensjonsforpliktelse 31.12
Balanseført verdi for pensjonspremiefond
og pensjonsforpliktelser samsvarer med
beste estimat pr. 31.12.2012 beregnet av KLP.
Arbeidsgiveravgift på netto pensjonsforpliktelse
er innarbeidet i regnskapet.
Netto pensjonsforpliktelse
Beregnet AGA på netto pensjonsforpliktelse
-354,067
-451,365
15,518,043
14,412,640
3,884,925
4,626,179
547,774
652,291
4,432,699
5,278,470
Diskonteringsrente
4.20%
3.80%
Forventet lønnvekst
3.50%
3.50%
Forventet G-reg/pensjonsreg.
3.25%
3.25%
Pensjonsregulering
2.48%
2.48%
Forventet avkastning
4.00%
4.10%
Balanseført netto forpliktelse inkl. aga
Estimatendringer pr. 31.12.2012 er resultatført
etter beregning fra KLP i henhold til regnskapslovens regler.
-368,016
-1,717,346
Økonomiske forutsetninger:
FRA JORD HAR DU KOMMET, TIL JORD SKAL DU BLI.
Ca 5000 tonn MATAVFALL KOMPOSTERES ÅRLIG
PÅ HEFTINGSDALEN. i løpet av ½ år BLIR
matavfallET TIL NÆRINGSRIK jord FOR NYE SPIRER!
Konsern
Datterselskapet har tilsvarende pensjonsavtale hvor en ansatt er tilknyttet.
Netto forpliktelse datterselskap, inkl. aga, utgjør kr. 117 075 pr 31.12.12.
Pensjonskostnaden er på kr. 189 586.
26
Note 13 - Kassekreditt, pantstillelser og garantier m.v.
Note 14 - Selvkostregnskap for husholdning, slam og næring.
Det er ikke stillet sikkerhet i form av pant i selskapets eller konsernets driftsmidler pr 31.12.12.
2012
Avsetning til etterdriftsfond skal dekke kostnadene ved avfallsdeponiene etter at deponering av avfall er avsluttet.
Etterdriftsansvaret påløper i utgangspunktet i 30 år. På grunnlag av beregnede framtidige kostnader er det i
regnskapet for 2012 avsatt kr 15.705.043 pr 31.12. Det er overført et beløp tilsvarende avsetningen til
bankkonto 2801.01.78543, som er øremerket dette formålet. I henhold til konsultentrapport utarbeidet
av Sørlandskonsult AS, i samarbeid med Agder Renovasjon i 2009, er avsetningen til etterdriftsfondet nå tilstrekkelig.
Selvkost
Etterkalkyle for 2012
Driftsutgifter
Avskrivningskostnad
Regnskap
Regnskap
Husholdnings- Husholdningsrenovasjon
renovasjon
Slam
Slam
Næringsrenovasjon
Sum alle
4,972,952
4,972,838
9,430,396
90,516,096
155,867
1,935,161
9,038,109
25,289
45,931
1,197,684
76,112,861
6,947,081
7,001,755
2,207
157,093
1,126,464
114
1,168,371
33,127
84,186,406
5,163,287
5,153,994
11,411,488
100,751,888
Inntekter
77,755,456
77,757,663
4,817,289
4,817,289
10,611,307
93,186,259
-
2,954,737
-
183,031
1,339,660
4,477,429
77,755,456
80,712,401
4,817,289
5,000,320
11,950,967
97,663,688
Sum direkte inntekter
+/- Regnskapsført bruk av/avsetning til selvkostfond
Salgsinntekt
-70,409
+/- Kalkulert renteinntekt/rentekostnad selvkostfond
Annen driftsinntekt
-24,370
Sum inntekter
-94,779
+/- Gevinst/tap ved salg/utrangering av anleggsmiddel
Sum inntekter fra fond mv.
Sum inntekter
0
0
0
128,038
13,208
0
0
0
0
128,038
13,208
0
77,883,494
Kostnadsdekning (Sum inntekter/Sum kostnader)
Foreløpig selvkostresultat (inntekter minus kost-
80,712,401
4,830,497
-3,474,005
-332,790
92%
-6,401,699
23,550
Eventuelt tilskudd el. over kommunekassen
0
0
Innsamling avfall
29,645
Selvkostresultat (til selvkostfond)
-6,401,699
-332,790
Inngående balanse - Selvkostfond
8,448,317
707,707
Utgående balanse - Selvkostfond
2,046,618
374,917
Avskrivning varige driftsmidler
Nedskrivning varige driftsmidler
Tap på fordringer
22,500
9,700
50
Sum driftskostnader
100,474
Renteinntekt
Annen finansinntekt - utbyttte
Rentekostnad
Annen finanskostnad
Netto finansposter
Ordinært resultat før skattekostnad
-153,673
539,479
-3,088,200
0%
I forbindelse med at husholdningsrenovasjonen og slamrenovasjon ikke skal gi overskudd til selskapet er det
foretatt en selvkostberegning på hva husholdningsrenovasjonen og slamrenovasjonen har kostet. Den gjennomførte
analysen viser at inntekter fra kommunene pr. 31.12.12 er på 2 046 618 mer enn selvkost på husholdningsrenovasjonen.
Tilsvarende beløp for slamrenovasjonen er på 374917,-
5,695
-400
Finansinntekter og finanskostnader
Inntekt eliminering av datterselskap
97,663,688
300
14,430
Gevinst salg maskiner og eiendom
11,950,967
300
Annen driftskostnad
Driftsresultat
5,000,320
94%
Varekostnad
Lønns- og personalkostnader
0
84,285,193
Driftsinntekter
Deponiavgift
0
Sum kostnader
Finansinntekter (8-serien)
Driftskostnader
Regnskap
76,112,861
Alternativkostnad (kalkulatorisk rente)
Budsjett 2012
Selvkost
Avskrivining regnskapsmessig
Finansutgifter (8-serien, inkl betalbar skatt)
Note 14 - Budsjett morselskap 2012
Regnskap
-2,000
1,700
-300
85
Poeng- score
på kundetilfredshet
Vi oppnådde hele 85 poeng i totalbildet i ny
kundeundersøkelse for privathusholdningene.
Det er EN økning på 4 poeng fra FORRIGE måling.
Vi scoret høyt på pålitelighet og serviceinnstilling,
det som ble lovet ble fulgt opp i praksis!
4,995
28
Avfallsstatistikk
Innkjørte avfallsmengder (tonn)
Avfall til deponi
Restavfall til forbrenning
Papir, papp og drikkekartong
Treavfall inkl impr. tre
Kvist og hageavfall
Matavfall til kompostering
Frityrfett
Plastavfall
EE-avfall inkl bilbatterier
2011
2012
3898
15605
6366
5530
2367
5040
8
1144
670
2522
14878
5947
5652
2106
5042
3
1084
619
Asfalt og betong
Bildekk
Klær og sko til UFF
Farlig avfall
Våtslam fra septikktanker
Avvannet slam fra
kommunale renseanlegg
Fett/vann til lagertank
Metall
Glass- og metallemballasje
2011
2012
11460
35
232
229
8765
9854
410
211
281
8588
1599
194
1646
1916
190
1546
1190
1154
Årlig totale avfallsmengder per
innbygger i 2012 (kg)
Avfall fra husholdning 2011 og 2012
Antall tonn
(Heftingsdalen og Østerhus) Antall tonn
Årlig totale avfallsmengder i tonn
52344
54428
53155
49060
50071
45751
41233
36898
54777
51345
45469
45847
34792
Antall kg
Husholdningsavfall pr innbygger . Fra 1998-2012 (kg pr person pr år)
Prosent
Hva skjedde med husholdningsavfallet 2009, 2010, 2011 og 2012 (%)
30
VÆR EN
gjenvinner!
NØKKELTALL
Antall innbyggere (pr 1.1.13):
Arendal: 43 336
Froland: 5 425
Grimstad:
21 594
Totalt: 70 355
Antall husholdningskunder: 27 200 abonnenter
Totale mengder husholdningsavfall: 28 000 tonn
Husholdningsavfall pr innbygger: 396 kg
Hva skjedde med husholdningsavfallet:
Energigjenvinning (forbrenning):
Materialgjenvinning:
Kompostering:
Deponi:
48%
31%
17%
4%
- GLASS & METALLSkap noe nytt av
glass eller metall .
Til pynt eller nytte.
Økonomi:
93,2 mill
Driftsinntekter:
8,7 mill
Av driftsinntekter utgjør salg av gjenvunnet vare:
99.5 mill
Driftskostnader:
1,6 mill
Salg i gjenbruksbutikken: 3,4 mill
Netto driftsresultat:
55,4 mill
Gjeld:
787 kr
Gjeld pr innbygger tilsvare:
- RESTAVFALL -
- MATAVFALL-
Idéer til hva som kan
redusere restavfallet,
hvordan vi kan bli
flinkere til å kildeorte.
Tenk ut en eller flere
Idéer til hvordan vi
kan redusere
matavfallet? VI kaster
for mye mat!
- ARBEIDSMILJØ -
- redesign PAPIR
GJENBRUK
ETIKETTER
Lim på papp og klipp ut,
fest til ting som kan gjenbrukes,
så blir de hyggelige å gi bort
til nytt formål og ny eier.
LIMITED EDITION
MAKEN TIL MEG
SKAL DU LETE
LENGE ETTER
www.agderrenovasjon.no
Velg en skole, forening ,
arbeidsplass.
Lag en idé/plan på
hvordan de kan bli mer
miljøvennlige
Redesign: Idé til noe nytt,
nyttig eller dekorativt
av papp/ papir.
LIMITED EDITION
LIMITED EDITION
GRATIS
Hvordan gjenbruke plast?
Idé til noe nyttig eller
dekorativt av plast/
emballasje
www.agderrenovasjon.no
www.agderrenovasjon.no
LIMITED EDITION
LIMITED EDITION
ÅRSMODELL:
SIST BRUKT:
www.agderrenovasjon.no
- UTSTYR -
redesign
- PLAST -
GJENBRUK MEG
www.agderrenovasjon.no
Design en ny idé til
renovasjon/miljø
Feks: en miljøstasjon,
dunk, redskap, annet
redesign
- Klær Design (skissér) et
nytt plagg som man kan
lage ved å gjenbruke.
Del gjerne
idéene med
oss
IdEgenerator! En øvelse i
å tenke nytt om brukt,
og inspirere til gjenbruk
og redesign. DU TRENGER
KUN PENN, PAPIR OG IDEER.
Gå gjerne sammen i team.
Kast terning og gå til stopp.
Brainstorm og skissér ideer.
Heng gjerne opp på veggen.
Dette trenger du:
• Tegneutstyr, skissepapir og tusj
• Terning
• Brikke: Bruk eks. korker, knapp
• Stoppeklokke om tidsfrist
Tips: bruk maks 3-5 min pr.
oppgave, det utfordrer kreativiteten.
Inspirasjon/Eksempler:
Ideene er kun skisser og har ingen
budsjett eller kreative begrensninger.
Tenk ut av boksen, tenk nytt om gammelt. Gamle plastflasker kan bli flåte,
putetrekk kan bli strandbag, glass kan
bli lykter og lamper, en gammel koffert
kan bli bord. Ting kan få hjul, farger,
nye funksjoner og form. Hva om det
fantes vakre containere? Kan skilt,
plakater, spill, eller leker gjøre sortering enklere og gøy? Hvordan kan vi
informere bedre?
Tips: På nett er det mye inspirasjon å
finne om gjenbruk og redesign.
32