Transcript Sakspapirer som pdf - Bergen Klatreklubb

Årsmøte Bergen Klatreklubb 26. mars 2014
Årsmøte 2014
Bergen Klatreklubb
Saksliste
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Godkjenning av de stemmeberettigede
Godkjenning av innkallingen, sakslisten og forretningsorden
Valg av møteleder, referent og to protokollunderskrivere
Gjennomgang og godkjenning av årsmelding og regnskap for 2013
Valg av nytt styre, valgkomité og revisorer for neste periode
Fastsette medlemskontingent
Presentasjon av budsjett for 2014
Eventuelt
Godkjenning av budsjett for 2014
Side 1 av 16
Årsmøte Bergen Klatreklubb 26. mars 2014
Sak 4
Årsmelding 2013 for Bergen Klatreklubb
Styrets sammensetning i 2013
Erik Faugstad (Leder, web)
Lars Mjaavatn (Nestleder, bryggeriet)
Silje Brynildsen (Styremedlem, økonomi)
Caroline Bøe (Varamedlem, arrangement)
Bjarte Ross Idsø (Styremedlem, sikkerhet)
Frode Martinussen (Styremedlem, sponsing)
Jaran Nordstrand (Styremedlem)
Erlend Sunde (Styremedlem, rebolting)
Marie Helen Sunde (Styremedlem, bergenshallen)
Raymond Sælen (Varamedlem, utvikling av nytt klatreareal)
Sosialt/samlinger
I januar arrangerte DNT-Fjellsport Bergen og Bergen Klatreklubb isklatresamling i Rjukan.
I forbindelse med lanseringen av uskedalsføreren ble det i juni arrangert klatresamling i
Uskedalen. Det var 35 påmeldte til samlingen. Sannsynligheten er stor for at flere hadde blitt
med dersom værmeldingen hadde sett bedre ut. Men selv om det regnet store deler av
helgen, var ifølge tilbakemeldingene foredraget til uskedalspionér Jo Gjedrem om klatringen
i "gamle dager" alene verdt turen. Verdt å nevne er også at verdens største klatremagasin,
amerikanske Climbing Magazine, trykket en fleresiders reiseartikkel fra Uskedalen i
forbindelse med lanseringen av føreren.
Det ble arrangert pinsesamling i Briksdalen 17.-20. mai. Det ble klatret på Beachen og
Karakush og buldret i Briksdalen.
Da Bryggeriet åpnet i april ble det arrangert en uformell buldrekonkurranse med 60-70
deltakere.
24. august ble det avholdt bergensmesterskap i Bergenshallen. Til tross for strålende sol og
tidenes dårligste innevær var det hele 15 deltagere.
I oktober ble det avholdt filmklubb i Bryggeriet.
Etter å ha vært avholdt i Bergenshallen i alle år ble julebuldringen 2013 for første gang
avholdt i Bryggeriet. Det førte til rekord i antall deltakere med hele 120 påmeldte, som fikk
bryne seg på inspirerende problemer satt av Jomar Bekkelien og Magnus Midtbø.
Julebuldringen ble som vanlig rundet av med julebord. 90 slitne buldrere stilte, noe som
også kvalifiserte til rekord.
Side 2 av 16
Årsmøte Bergen Klatreklubb 26. mars 2014
Uken etter julebuldringen ble det workshop med Magnus Midtbø i Bryggeriet, til stor
inspirasjon for både unge og gamle klatrere som var med på kursene hans.
Klubben stilte Bergenshallen og instruktører til disposisjon på paralympisk idrettsdag for
funksjonshemmede i november. Dette er en aktivitetsdag der forskjellige idretter
tilrettelegger for bevegelses- og synshemmede.
Bryggeriet
Etter en heftig byggepriode fra høsten 2012 frem til vi åpnet Bryggeriet 14. april 2013, har vi
kunnet konstatere at prosjektet har vært en gedigen suksess. Besøkstallene er gode, i
kjernetiden er det trengsel og regnskapet ser bra ut. Klubben har kommet inn i en god stabil
drift med kurs og fem barne- og ungdomsgrupper i tillegg til vanlig drop-in. Resepsjonen
betjenes med dugnadsbasert drift etter samme modell som i Bergenshallen.
Takket være prosjektgruppen, en enorm dugnadsinnsats og ikke minst de rundt 100
långiverne til klubben, som har stilt med til sammen 870 000 i rentefritt lån til prosjektet, har
Bergen endelig fått et fullverdig buldretilbud.
Rehabilitering Bergenshallen
Bergenshallen ble i løpet av sommeren rehabilitert ved at alle vegger ble malt i lyse farger,
og det har nå blitt et mer trivelig sted å være. Dette var en relativt stor dugnadsjobb.
Veggene ble kostet, grunnet og malt. Mange var innom og malte i løpet av ukene arbeidet
pågikk. Hallen åpnet med nye ruter 24. august i forbindelse med bergensmesterskapet.
Barne- og ungdomsaktiviteter
I uke 26, 27 og 31 ble det arrangert klatrecamp for ungdommer. Dette er en firedagers
samling som foregår utendørs så langt været tillater det.
Ungdomsgruppene i Bergenshallen har fortsatt som før, med fire grupper på 12 ungdommer
fra 12 år hver dag, fra mandag til torsdag. I tillegg har vi startet opp med nye grupper for
barn og ungdom i Bryggeriet. Deltakerne er i alderen 6 til 16 år og fordelt i tre grupper etter
alder. For første gang har vi muligheten til å tilby fast organisert klatring for barn under 12 år.
Rebolting/utendørs
Det har vært mindre reboltingsaktivitet i 2013 enn i 2012. Den hemmelige veggen ble
oppgradert med rebolting av noen ruter, pluss utskifting av en del eldre hengere. De fleste
boltene viste seg å være i god stand.
Det har blitt etablert en god del nye ruter utendørs i 2013. 42 nye ruter er lagt til i
rutedatabasen. Det er etablert et nytt bynært felt ved Melkeplassen med 10 ruter (8 av
rutene er gått). Det nye feltet på Telavåg har fått ett knippe ruter boltet av lokale klatrere i
tillegg til rutene boltet av Norges boltefond. Utviklingen av feltet ved Eikefet har også fortsatt,
Side 3 av 16
Årsmøte Bergen Klatreklubb 26. mars 2014
og her vil nok flere ruter bli etablert i året som kommer. I tillegg har en del gjenstående linjer
på Sandviken-feltet og Den hemmelige veggen blitt boltet og gått.
Det har også blitt gått en del nye naturlig sikrede ruter på etablerte felt.
Førere
I mai ble den nye klatreføreren for Uskedalen lansert. Føreren er trykket i et opplag på 1 000
eksemplarer. Arbeidet med føreren har vært en møysommelig prosess som har pågått over
lang tid, men som nå endelig er fullført av Odd Magne Øgreid. Gisle Andersen, stod for et
godt stykke grunnarbeid. Føreren har vært en suksess, og konseptet med uttakbare sider av
kraftig plastmateriale har vist seg å fungere bra.
Lagerbeholdningen for uskedalsføreren og kileføreren er på litt i overkant av 600 hver.
Under arbeidet med å få trykket en ny boltefører i 2014 ble det opprettet et midlertidig digitalt
tilbud med mulighet for å kjøpe årlig tilgang til en PDF-utgave av føreren via klubbens
nettsider. Rundt 300 personer har benyttet seg av dette tilbudet.
Medlemmer
Antallet medlemmer i klubben har de siste årene variert mellom 600 og 800, men i 2013 økte
dette til 1 452. Dette skyldes nok i stor grad åpningen av Bryggeriet i april 2013. Slik så
statistikken ut per 31. desember:
Født (alder) 2013-2008 (0-5)
Kvinner
23
Menn
19
Sum
42
2007-2001 (6-12)
70
44
114
2000-1994 (13-19)
47
76
123
1993-1988 (20-25) 1987- (26-)
103
337
171
562
274
899
Totalt
580
872
1452
Kurs
Som tidligere er det avholdt innføringskurs i klatring i Bergenshallen nesten hver helg
utenom sommeren. Kursene har stort sett vært fulltegnede i lang tid i forveien. I tillegg er det
holdt progresjonskurs, instruktørkurs, trenerkurs og kilekurs. Nytt av året er innførings- og
teknikkurs i buldring som er avholdt i Bryggeriet. Vi fortsetter med samme kursaktivitet i året
som kommer, og fortsetter å videreutvikle kurstilbudet kontinuerlig.
Stipender
BKK deler årlig ut prosjektstipender med mål om å stimulere til sportslige og faglige
prestasjoner innen klatring. Det kan også bli gitt støtte til andre prosjekter som kan være
verdifulle for klubben og klatremiljøet ellers. I 2013 fikk Endre Sandø Evensen og Leo Ketil
Bøe stipender for å delta på konkurranser.
Konkurranse
Spesielt to juniorer fra BKK har markert seg i konkurranse det siste året: Endre Sandø
Evensen (eldre junior, konkurrerer i seniorklassen) og Leo Ketil Bøe (yngre junior) har
oppnådd sterke plasseringer i både norgescupen og NM, og i både tau- og i
Side 4 av 16
Årsmøte Bergen Klatreklubb 26. mars 2014
buldrekonkurranser. De har også begge vært med i konkurranse internasjonalt og er tatt ut til
å være med på hhv. juniorlandslaget og rekruttlaget.
Det er Kristoffer Thorbjørnsen og Linn Karin Stendal som har hatt hovedansvaret for
treningen til satsingsgruppen det siste året, og de har gjort en meget god jobb med å heve
nivået blant juniorene ytterligere - blant annet ved å ta initiativ til å innføre en ekstra
fellestrening for satsingsgruppen i Bryggeriet om mandagene. Det at vi har fått et nytt
buldresenter og økt kapasitet til å ha gruppetreninger, i tillegg til at vi har fått et
lavterskeltilbud som spesielt gjør det lettere for ungdommer å komme ordenlig i gang med
klatring på egenhånd, har allerede hatt stor betydning for juniormiljøet.
Det har i det hele tatt skjedd en stor endring i løpet av de siste årene når det gjelder
juniorsatsingen, etter at vi startet opp med satsingsgruppen for juniorer i 2008, og styret
håper det fortsatt blir jobbet videre med talentutvikling i 2014, gjennom å fortsette å heve
trenerkompetansen i klubben og legge videre til rette for å kunne følge opp utøvere på
toppnivå.
Også flere klatrere, i både junior- og seniorklassen, har begynt å vise interesse for å være
med i konkurranse, og tendensen virker å være økende. Dette viser seg bl.a. gjennom at vi i
samarbeid med bl.a. Sogndal Klatreklubb i 2013 også har kunnet startet opp med en egen
vestlandscup. Den første vestlandscupen ble avholdt i Sogndal 2. november, og flere
klatrere fra Bergen tok turen nordover for å være med.
Sikkerhet/ulykker
Det er ikke registrert noen alvorlige ulykker i bergensområdet i 2013. Klubben arbeider aktivt
med å forebygge ulykker og følge opp hendelser og nestenulykker. I Bergenshallen er det
hengt opp plakater med tips om bruk av korrekt sikringsmetode, og i starten av hver
boltelinje er det hengt opp oppslag med oppfordring om å ta kameratsjekk.
I Bergenshallen har det vært to hendelser der klatretak har løsnet og falt ned.
Bakenforliggende årsak var ødelagte klomuttere. I etterkant av dette er det tatt stikkprøver
av utvalg klomuttere på veggen.
Påfølgende sider: Økonomisk kommentar og deretter årsregnskap for 2013
Side 5 av 16
Bryggeriet – hvordan gikk det i forhold til budsjett og faktiske kostnader?
Byggingen av Bryggeriet er i all hovedsak ferdig i 2013. Vi har holdt på siden høsten 2012 og åpnet for publikum i april
2013.
Morten og Gisle hadde budsjettert med 2,8-3,0 millioner i byggekostnader.
Dette viste seg å være et veldig bra forarbeid, de reelle tallene for byggingen endte opp med:
Vi har en eiendel i klubben på kr. 1,4 mill. Verdien av anlegget skal etter bestemmelsene i regnskaps og
revisjonsbestemmelsene for små organisasjoner tilsluttet Norges Idrettsforbund, settes til anskaffelseskostnaden,
men ikke høyere enn den gjelden som er knyttet til anlegget. Våre to lån tilsvarer altså summen av verdien på
veggen.
Lånet til Liegruppen er avskrevet med kr. 52 500,- tilsvarende tre terminer for 2013. Klubben gikk med forventet
underskudd i 2013 så vi har ikke noen forpliktelser på nedbetalingen utover minimumsbeløpet.
Lånet til medlemmene ble i 2013 avskrevet med tilbakebetalingen i form av utstedelse av årskort, kr. 156 000,-.
Lån til Liegruppen:
Økonomien totalt.
I fjor budsjetterte vi med 1,3 mill i underskudd. Det viste seg å være mer enn forsiktig. Vi endte opp med kr. 476’ i
underskudd, og mye av dette skyldes større inntekter enn forventet i Bryggeriet. Klubben har ikke hatt historie for å
selge mange årskort, men etter at Bryggeriet kom har dette økt betraktelig. Selvfølgelig med god hjelp av alle
medlemmene som lånte penger til prosjektet og får tilbakebetaling i form av årskort. Disse består av ca 66 av rundt
134 solgte årskort.
Tar vi bort byggekostnadene og ser på dette som et normalår, så hadde vi hatt et overskudd på ca. 1 mill. Dette
gjenspeiles i den gode likviditeten klubben har ved utgangen av 2013. Vi har kr. 1,3 mill i kontanter i banken og kan i
teorien betale ned mye av lånet vårt.
Side 6 av 16
Komprimert avdelingsregnskap:
Bergenshallen har tilnærmet normal drift.
Tallene må sees litt i sammenheng med at vi har hatt to prosjekt, selv om en del av inntektene og kostnadene faktisk
ikke kan knyttes til et spesielt prosjekt. De har havnet på Bergenshallen, så resultatet er nok litt i overkant enn hva
det reelt er. (F.eks. tilskuddene står med kr. 0,- i Bryggeriet, selv om noen kroner av disse er gitt på bakgrunn av
Bryggeriet)
En kort gjennomgang:
Inntekter:
Driftsinntekter har økt med ca kr. 800’. fra 2012. Vi har lansert Uskedalsføreren og fører på web. Disse har stått for
henholdsvis kr. 61’ og kr. 30’ av inntekter på klatreførere.
Vi hadde en dobling av momstilskudd, mye skyldes nok mer innkjøp av utstyr siden vi nå har to anlegg.
Vi ser at Bryggeriet har hatt veldig positiv effekt på klubbens inntekter. Det ser vi i økte inntekter på klatreavgiften,
årskort og medlemskontingent.
Varekost:
Tallene på varekosten vår er ikke sammenlignbare fra 2012. Vi hadde i 2012 bokført kostnader med veggen i
forbindelse med byggingen. Dette har ikke vært tilfellet i 2013.
Lønnskostnader:
Siden vi nå har to anlegg så har vi økt aktivitet i forbindelse med kurs og administrative kostnader. Dette gjenspeiles i
økte lønnskostnader. Vi hadde ved utgangen av 2013 to mann som jobbet med vedlikehold av Bergenshallen og
Bryggeriet, og en daglig leder i 75% stilling.
Annen driftskostnad:
Her ligger det kr. 1,1 mill i kostnader i forbindelse med byggingen.
Normale driftskostnader fordeler seg på ca:
Husleie og felleskostnader
kr. 100 000
Lønn selvstendig n.
Kr. 100 000
Trykking av Uskedalsf.
Kr. 137 000
Div. Reisekostn.
Kr. 60 000
Leie maskiner mm
kr. 40 000
Sosiale aktiviteter
kr. 45 000
Annet
kr. 252 000
Side 7 av 16
Side 8 av 16
Side 9 av 16
Side 10 av 16
Note 1 Regnskapsprinsipper
Årsregnskapet for Bergen Klatreklubb består av følgende
•
•
•
Resultatregnskap
Balanse
Noter
Årsregnskapet, som er utarbeidet av Bergen Klatreklubbs styre, må leses i sammenheng med
årsberetningen og revisjonsberetningen.
Årsregnskapet er avlagt i samsvar med idrettens regnskaps- og revisjonsbestemmelser.
Årsregnskapet gir et rettvisende bilde av klubbens opptjente ressurser og hvordan disse er brukt i
løpet av året, samt den økonomiske stillingen ved slutten av året. For å gjøre årsregnskapet lettere
å lese, er det redigert slik at regnskapsoppstillingene er sammendratt i formen. Den nødvendige
spesifiseringen er gjort i notene. Notene er følgelig en integrert del av årsregnskapet.
Årsregnskapet er basert på de grunnleggende prinsipper om historisk kost, sammenlignbarhet,
fortsatt drift, kongruens og forsiktighet. Transaksjoner regnskapsføres til verdien av vederlaget
på transaksjonstidspunktet. For inntektsføring og kostnadsføring benyttes kontantprinsippet som
hovedregel. Dette medfører at medlemsinntekter inntektsføres når de innbetales, samt at tilskudd
og gaver inntektsføres når de mottas. Andre inntekter inntektsføres når de faktureres, kostnader
når faktura mottas. Lønnskostnader kostnadsføres på utbetalingstidspunktet, mens
arbeidsgiveravgift periodiseres og sammenstilles med tilhørende lønnskostnader.
Eiendeler/gjeld som knytter seg til varekretsløpet og poster som forfaller til betaling innen ett år
etter balansedagen, er klassifisert som omløpsmidler/kortsiktig gjeld. Vurdering av
omløpsmidler/kortsiktig gjeld skjer til laveste/høyeste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi.
For omløpsmidler er virkelig verdi salgsverdien på et fremtidig salgstidspunkt med fradrag for
salgskostnader. Fordringer er oppført til pålydende med fradrag for forventede tap.
Klubben har mange frivillige medarbeidere. Verdien av frivillig arbeid og dugnadsinnsats er som
hovedregel ikke inntektsført i henhold til god regnskapsskikk som følge av manglende pålitelig
måling.
Side 11 av 16
Bergen Klatreklubb
Årsregnskap 2013
Note 2 Lønnskostnader / Antall ansatte / Godtgjørelser / Lån til ansatte
Lønnskostnader mm.
Lønninger
Folketrygdavgift
Pensjonskostnad
Lønnskostnader
01.01 -31.12
2013
2012
729 189
600 843
113 997
84 699
4 116
847 302
685 542
Det har ikke vært utbetalt styrehonorar i 2013.
Lønn til daglig leder er kr. 219 821,Det er kostnadsført folketrygdavgift (arbeidsgiveravgift) for alle ansatte, da de totale lønnsutbetalingene har
oversteget kr. 450 000 i regnskapsåret.
Det har i tillegg til lønnskostnader vært utbetalt honorar til selvstendige næringsdrivende på kroner 247 197
(mot 69 462 i 2012).
Note 3 Likvider
Av bokførte likvider er kr 23 408 bundet til skyldig skattetrekk.
Note 4 Medlemmer
Klubben hadde 1452 (749) medlemmer ved utgangen av 2013. Av disse var 279 (125) medlemmer født 1993 eller senere
(fjorårets tall i parentes). Det vil forekomme et lite avvik mellom bokførte medlemskontingenter og antall medlemmer i
året, da regnskapsføringer følger betalingstidspunktet av medlemsskap og ikke hvilket år medlemskapet tilhører.
Note 5 Andre driftskostnader
Under posten Andre driftskostnader, har det vært en økning på 1 400 000,-. Dette skyldes i hovedsak utgifter til bygging av
bryggeriet. Her er det kostnadsført kr. 821 000 til bygg av anlegg, vi har en økning i lønn til selvstendig næringsdrivende
på kr. 177 000 som må sees i sammenheng med byggingen. Vi har kostnadsført kr. 94 000 i husleie og felleskostnader.
Trykking av Uskadalsføreren er utgiftstført med kr. 137 000.
Note 6 Bolter og klatretak
Det er i 2013 benyttet kr. 595 628 (125 274) på klatretak og kr. 25 781 (20 328) på bolter utendørs (fjorårstall i parentes).
Side 12 av 16
Note 7 Aktivitetsregnskaper
2013
2012
Ungdomsgruppa
Inntekter
Deltakeravgift ungdomsgruppa
Tilskudd generelle ungdomsmidler
Sum inntekter
258 885
26 172
285 057
201 100
89 398
290 498
Kostnader
Lønnskostnader
Arbeidsgiveravgift
Lønn selvstendig næringsdrivende
Km. Godtgjørelse
Andre reisekostnader
Startkontingent/reise NC
Diverse kostnader
Sum kostnader
140 815
19 855
11 682
140
0
0
415
172 907
108 630
11 788
15 802
0
0
0
165
136 385
Resultat
112 150
154 113
2013
Kurs eks. instruktørkurs
Kursinntekter
Kostnader
Lønnskostnader
Arbeidsgiveravgift
Lønn selvstendig næringsdrivende
Sum kostnader
Resultat
Andre kurs
Innføringskurs
31 125
422 495
11 635
157 942
1 641
22 269
2012
Sum
453 620
462 400
138 600
19 543
25 200
183 343
2 919
39 621
16 195
219 832
169 577
23 910
42 540
236 027
14 930
202 663
217 593
279 057
2013
256 700
2012
162 550
Medlemskontingent
Note 8 Langsiktig gjeld
I forbindelse med bygging av buldrehall så er det gitt et lån fra klubbens medlemmer på kr. 843 018.
Dette lånet er rentefritt. Det ble i 2013 tilbakebetalt kr. 156 000 i form av årskort.
Liegruppen sitt lån var ved inngangen av 2013 på kr. 736 512,Vi har tilbakebetalt kr. 52 500,- i 2013. Dette tilsvarer 3 terminer à kr. 17 500,-.
Side 13 av 16
Side 14 av 16
Årsmøte Bergen Klatreklubb 26. mars 2014
Sak 5
Valg
Valgkomiteen har bestått av Terje Strøm, Nini Sissener og Eirik Børve.
Valgkomiteens innstilling for nytt styre:
Leder: Erik Faugstad
Nestleder: Lars Mjaavatn
Styremedlemmer:
Silje Brynildsen
Caroline Bøe
Marie Sunde
Erlend Sunde
Jaran Nordstrand
Erik Løvby
Varamedlemmer:
Eivind Flobak
Marie Tamber
Revisorer for neste periode:
Gisle Andersen og Gunnar Karlsen
Valgkomité for årsmøtet i 2015:
Øyvind Halmrast (leder)
Marie Therese Kastet
Magnus Kvamme
Rebecca Jacobsen (vara)
Sak 6
Fastsetting av medlemskontingent
Styret foreslår at medlemskontingenten forblir uendret, 250,- pr år.
Sak 7
Budsjett for 2014 (påfølgende vedlegg)
Side 15 av 16
Budsjett 2014
Vi har budsjettert med et overskudd i underkant av kr. 200 000,- i 2014.
Dette fordi vi har god tro på driften videre i Bryggeriet og at Bergenshallen sin økonomi holder seg normalt stabil.
Vi må fortsatt regner med noen ekstra ordinære utgifter i form av de avsluttende arbeidet i Bryggeriet. Det er også
satt av penger til rehabilitering av Bergenshallen og Buldre-NM som skal avholdes i løpet av høsten. Bolteføreren går
snart i trykken og vi har budsjettert med at noen av inntektene på denne vil komme i 2015. Vi har også to ansatte
som skal utføre vedlikehold på de to anleggene.
Sum salg består av inntekter på føreren i form av salg og reklame. Vi budsjetterer med litt lavere tilskudd enn i fjor, da
vi fikk ekstra tilskudd på grunn av byggingen. På andre inntekter håper vi at det blir en liten økning siden vi har åpent
i 12 mnd, noe som ikke var tilfellet i 2013.
Lønnskostnadene vil nok holde seg på samme nivå som i 2013 selv om vi ikke har noen pågående bygging. Vi har to
anlegg å drifte og med dette 3 tilnærmet faste ansatte i tillegg til alle instruktører og andre vikarer.
I budsjettet har vi satt avskrivningene til minimumsbeløpet. Vi skal ut ifra kontrakten betale ned lånet med 80% av
overskuddet, så dersom vi ender opp med det budsjetterte overskuddet blir det ca kr. 160 000 med å avskrive.
Av andre kostnader har vi trykking av føreren som er en ikke årlig kostnad. Ellers så har vi lagt oss på samme nivå som
tidligere, men regner med at det fortsatt blir et litt høyere beløp enn «normalt» på bygg og vedlikehold.
Vi har gitt to stipender i år på kr. 10 000 hver. Dette sammen med økte sosiale kostnader gir en liten økning på
diverse kostnader.
Side 16 av 16