Transcript Stortingets mal for møtereferat

Drivdalsheimen SA, 7345 Driva
Å R S M Ø T E P R O T O K O L L
DATO:
TID:
STED:
2 0 1 4
13. MARS 2014
KL 19:30
DRIVDALSHEIMEN
ANDELSHAVERE
TILSTEDE:
Astrid Dalslåen, Mary Loe, Ola Arne Aune, Vidar Rise, Finn Lømo, Drivdalen yngre
helselag v/Anne Marit Aune, Roar Ekrann, Anna Rise, Aud Loe, Aud Ingrid Aune, Bjørn
Rundtom, Elise Mæhle, Gjert Arne Os, Gjertrud Heggvold, Kjell Eidem, Mari Heggvoll,
Oddbjørn Dalslåen, Sigrid Gottheim, Sigrun Riise, Sigrun Setrom Christiansen, Stein M.
Lauritzen, Stein Morten Forbregd, Sturla Sagmo og Åslaug M. Forbregd – alle
andelshavere med stemmerett (totalt 24 stemmeberettigede à 1 stemme) - samt Åge
Gottheim - eier av delt andel sammen med Sigrid som ble tildelt stemmeretten - følgelig
med møte- og talerett men uten stemmerett.
TILSTEDE VED
FULLMAKT:
Driva Helselag v/Olava Hagen Bøe, Agnes Lauritzen, Anders P. Loe, Aslaug Loe, Astrid
Ekrann, Astrid Volden/Kjell Haugland, Audun Håvimb, Bjørg Marit Sæteren/ Sivert
Sæteren, Bjørg Turid Sæteren/Haldor Sæteren, Bård Jystad, Edith Rise Horvli, Erling
Rise, Frøydis Aalberg/Thorleif Jacobsen, Harald Plassen, Idun Forbregd, Inga Lauritzen,
Inge Heggvold, Ingeborg Andersen, Ivar Håker, Jenny Kristin Heggvold, John Normann
Sætrumsmoen, Lars Rise, Mari Randi Heggvoll/Bjørn Heggvoll, Margit Riise, Marit
Aahjem, Monica Strømgren, Odd Gunnar Horvli, Oddbjørn Holten, Ola Gorseth, Ola Lien,
Paul Loe, Ragnhild Dalslåen, Randi Meland, Randi Rise, Reidun S. Stølen/Asbjørn
Sletten Stølen, Roar Håker, Sigmund Rise, Sigrid Mesloe, Sigrid Rundtom, Solgunn
Savio, Tor Witsø, Trond Mesloe, Wenche Bøe (totalt 43 stemmeberettigede à 1 stemme
representert)
FORFALL FRA
STYRET:
Sivert Sæteren og Fridtjov Witsø, samt varamedlemmene Marit Bjerkås, Reidun S. Stølen
og Jenny Kristin Heggvold.
MØTELEDER:
REFERENT:
Ola Arne Aune
Vidar Rise
KOPI TIL:
Styret inkl varamedlemmer. Protokollen legges for øvrig ut på drivdalen.no.
SAK:
1.
Godkjenning av innkalling og sakliste
 Innkallingen: Enstemmig godkjent uten kommentar.
 Saklisten:
Enstemmig godkjent uten kommentar.
2.
Valg av møteleder og sekretær
 Møteleder:
Ola Arne Aune enstemmig valgt.
 Sekretær:
Vidar Rise enstemmig valgt.
3.
Godkjenning av stemmeberettigede
Møteleder ga først en orientering omkring forutsetningene for stemmeberettigelse, bruk av fullmakt og
hvilke krav som stilles jf. § 16 i vedtektene til oppløsning av foretaket.
Side 1 av 3
Drivdalsheimen BA, 7345 Driva
Det var totalt 85 stemmeberettigede andelseiere i foretaket. Det ville i praksis si at minimum 57 av de
stemmeberettigede måtte være representerte på årsmøtet, for at kravet om 2/3 representasjon for å
kunne fatte gyldige vedtak i forbindelse med styrets målsetning og forslag om oppløsning av foretaket.
Ved opprop viste det seg at 25 andelshavere hadde møtt opp, hvorav 24 hadde stemmerett som følge
av regelen om kun én stemme pr andel der denne er eid av to personer.
Videre ble det fremlagt 43 fullmakter, i form av skriftlig utfylte fullmakter, og elektroniske fullmakter
mottatt som e-poster og SMS-meldinger på mobil. Alle disse ble godkjent av årsmøtet.
Totalt var 67 stemmeberettigede representerte på årsmøtet, og det nevnte kravet på minimum 57 stk
var innfridd.
4.
Årsmelding
Møteleder leste opp Årsmeldingen for Drivdalsheimen SA 2013.
Det ble kun foretatt en korrigering av et navn.
Den korrigerte årsmeldingen enstemmig godkjent.
5.
Regnskap
Møteleder presenterte det reviderte regnskapet for Drivdalsheimen SA 2013, og leste deretter opp
revisjonsrapporten. Revisor hadde godkjent regnskapet, med én bemerkning:
Avdrag til Husbanken 2013 var ikke ført spesifikt i regnskapet under konto «Avdrag lån» som i tidligere
år, men ført sammen med resten av kapitalreduksjonen under «Tap ved salg av bygg». Dette gjelder
et beløp på kr 97.408,-. Det vil si at reelt «Tap ved salg av bygg» er tilsvarende mindre, dvs kr
1.065.500,-.
Årsmøtet tok revisors bemerkning til etterretning.
Forretningsfører Finn Lømo kom med utfyllende kommentarer.
Årsmøtet fikk for øvrig opplyst at foretaket har sendt regning til Oppdal kommune v/Hjemmetjenestene
på kr 73.970,54. Dette er en udekket fordring Drivdalsheimen SA har overfor Oppdal kommune på
inndekning av strømkostnader for den perioden kommunens hjemmetjenester leide Drivdalsheimen for
avlastningsopphold i 2011 og 2012. Av ulike grunner er denne fordringen ikke blitt sendt før nå etter
nyttår, og var derfor heller ikke tatt med på regnskapet for 2013 som utestående fordring. Mottatt
beløp vil derimot bli godskrevet regnskapet for 2014.
Det reviderte regnskapet enstemmig godkjent
6.
Disponering av evt. overskudd
Disponering av evt. overskudd for regnskapsåret 2013 ble uaktuelt, siden det vedtatte regnskapet
viste et solid negativt resultat på vel 1,4 millioner kroner. Årsmøtet tok dette til etterretning.
Sak om disponering av evt. overskudd ble ikke behandlet.
7.
Innkomne forslag
Styret hadde ikke mottatt forslag til årsmøtet fra andelshaverne.
Styret fremmet selv to forslag:
1.
2.
Foretaket Drivdalsheimen SA oppløses i henhold til § 16 i vedtektene. Drivdalsheimens styre
fungerer som avviklingsstyre.
Foretaket Drivdalsheimen SAs samlede kapitalbeholdning etter oppløsning settes på egen
konto som bare kan disponeres til felles tiltak og formål i kretsen. Denne kontoen overføres til
OASE-utvalget straks alle formaliteter er på plass. Avviklingsstyret disponerer nevnte konto
inntil så er tilfelle.
Side 2 av 3
Drivdalsheimen BA, 7345 Driva
Straks Drivdalsheimen SAs eiendeler, avtaler og resterende kapitalbeholdning er overført til ny
forvalter, er avviklingsstyrets oppgave fullført, medlemmene fritas for sine verv, og foretaket
Drivdalsheimen SA er formelt oppløst. Melding om dette sendes myndighetene.
Møteleder presenterte begge forslagene under ett, og redegjorde for begrunnelsene. Siden
bygningsmassen er solgt, er lagets hovedformål og mandat borte, og det eneste riktige er at
foretaket oppløses slik det foreslås i forslag 1. Forslag 2 ble fremmet for å sørge for å at
forvaltningen av foretakets eiendeler, kapitalbeholdning, bruks- og driftsavtaler som er inngått med
Klar eiendom som ny eier etc., blir overført til et annet organ i kretsen. OASE-utvalget er pr dato den
mest sannsynlige kandidaten til å ta over forvaltningen av foretakets ressurser og interesser.
Forslag 1:
Forslag 2:
8)
Enstemmig vedtatt
Enstemmig vedtatt
Valg
Oddbjørn Dalslåen presenterte Valgkomiteens innstilling til vervene for kommende år:
a) Styremedlem for 3 år
Astrid Dalslåen var på valg, og hadde sagt seg villig til gjenvalg.
b) Styremedlem for 1 år
Ola Arne Aune var på valg, og hadde sagt seg villig til gjenvalg.
c) Leder for 1 år
Ola Arne Aune var på valg, og hadde sagt seg villig til gjenvalg.
d) 3 varamedlemmer for 1 år
Marit Bjerkås, Reidun S. Stølen og Randi Rise var på valg, og alle hadde sagt seg villig til
gjenvalg.
e) 1 medlem av Valgkomitéen for 3 år
Sigrun Riise var på valg. Valgkomiteen innstilte Signy Loe som nytt medlem for 3 år
f) Revisor for 1 år
Frøydis Aalberg Jacobsen var på valg, og hadde sagt seg villig til gjenvalg.
g) Forretningsfører for 1 år
Finn Lømo var på valg, og hadde sagt seg villig til gjenvalg.
Samtlige Valgkomitéens innstilte kandidater ble enstemmig valgt ved akklamasjon.
Foretaket Drivdalsheimen SA er dermed vedtatt oppløst, og det er kun avviklingen og overføring av eiendeler,
avtaler og kapitalbeholdning som gjenstår.
Drivdalsheimen SAs avviklingsstyre:
Ola Arne Aune, leder
Astrid Dalslåen
Sivert Sæteren
Vidar Rise
Mary Loe (valgt av OASE)
Fridtjov Witsø (valgt av OASE)
Varamedlemmer:
Marit Bjerkås
Reidun S. Stølen
Jenny Kristin Heggvold
Valgkomité:
Signy Loe
Randi Rise
Oddbjørn Dalslåen
Regnskapsfører:
Finn Lømo
Revisor:
Frøydis Aalberg Jacobsen
Møteleder takket for oppmøtet, og for all støtte og innsats gjennom en betydningsfull tidsepoke i kretsens
historie.
Årsmøtet hevet kl 20:30
Side 3 av 3