Sportief - Ambitieus - Betrokken- Familiaal
Download
Report
Transcript Sportief - Ambitieus - Betrokken- Familiaal
ALV – Hockeyclub Zwolle
Oktober 2014
Oktober 2014
Agenda
Welkomstwoord door de voorzitter
Bespreken notulen extra ALV 16 mei 2014
Evaluatie afgelopen jaar en plan nieuwe jaar
Jaarverslag en budget
Decharge bestuur
Installatie nieuwe bestuursleden
Rondvraag
2
Twee jaar na de fusie: we hebben een goede club neergezet
•
Fusie
– Vrij rimpelloos gelopen
– Ledenaantal van 1550 naar ca 1900 begin
derde seizoen;
– Wachtlijst: 120 kinderen
•
Organisatie Hockey
– Trainingsaanpak, technisch management,
trainingscoördinatoren is gerealiseerd
– Trainingsstaf geprofessionaliseerd (meer
trainers met opleiding)
– Training carrousel geïntroduceerd
– Keepersschool gestart
– Opname bij jongste jeugd van enorme groei is
zeer goed gelopen!
– Materiaal voorziening goed georganiseerd
– Hockey academie is 8 oktober gestart
•
Verenigingsmanagement
– Basis staat (horeca, onderhoud)
– Activiteiten nivo in toernooien, feesten,
bijeenkomsten hoger dan verwacht
•
Financieel
– Zwaarder dan verwacht; pas in jaar drie wordt
winst gemaakt
aantal leden
2500
aantal leden
2000
1500
1000
500
0
2012
2013
2014
2015
per september
jeugd
senioren
3
Activiteiten en PR
•
Toernooien
– Familie toernooi
– Paard – Veulen toernooi
– ICC
– Schoolhockey
– B-, C- en D- jeugd toernooi
•
Externe activiteiten
– AAB maakt geregeld gebruik van het clubhuis
– Gemeente maakt ook gebruik van clubhuis
– Operatie 200 (landmacht, Veronica, ABN AMRO bank)
– Koningsspelen
Feesten
– A-B jeugd
– Senioren
PR
– Kranten
• Westrijdverslagen
• Interviews
•
•
–
–
–
–
RTV Oost (MC2)
Bezoek aan HC Zwolle 14 april 2014
Nog even dit: 10 juni 2014
Radio interview Ingeborg Evenblij
4
HC Zwolle: dé Hockeyvereniging van Noord Oost Nederland
•
Visie
– HC Zwolle wil in seizoen 2016-2017 een top 6 overgangsklasse club zijn, met 2000 leden, waarin de
centrale waarden van HC Zwolle geborgd zijn
– Hoogwaardige opleiding van top en breedte spelers als lid van een team door goede gediplomeerde
trainers en door goede professionele oefenstof op maat naar leeftijd en niveau
•
Waarden
– Sportief
•
•
•
•
Topsport is het doel voor HC Zwolle als magneet voor talent, sponsoring, gezelligheid
Breedtesport is het fundament
Hoogwaardig en professioneel trainersaanbod
Differentiatie van het aanbod per doelgroep: jongste jeugd, jeugd, senioren
– Ambitieus
• Alle jeugd selectieteams spelen landelijk indien mogelijk en topklasse, alle tweede teams op 1 na hoogste level
• Jongste jeugd wordt getraind op bewegen en hockey
– Betrokken
• G-hockey en bedrijfscompetitie
• Samenwerken met scholen
– Familiaal
• Eenieder kan terecht bij HC Zwolle en er is zorg voor iedereen
• Participatie is verplicht
• Plezier in hockey en buiten hockey is het uitgangspunt van alles
5
Om de ambitie te realiseren zijn er nog veel uitdagingen
Jongste jeugd
Breedte sport
topsport
uitdagingen
•
•
•
•
•
Stabiele overgangsklasse heren 1 en dames 1
Korte en lange termijn verhoging spelers kwaliteit
Verhoging trainingsintensiteit
Van jongsaf aan talentontwikkelen voor D1 en H1
Respect voor scheidsrechters, tegenstander en
coach
• Verhoging familiale karakter (vereniging wordt als
groot ervaren)
• Coaching en trainers kwaliteit verhogen
• Meer seniorenteams
• Betere doorstroom van A naar senioren
• Verstevigen van G-hockey
• Respect voor scheidsrechters, tegenstander en
coach
• Hoogwaardige training met aandacht voor
individu
• Invullen met goede trainers vanwege verhoogde
vraag
• Goed begeleide instroom en doorstroom
• Hoge activiteitenprogramma behouden
• Respect voor scheidsrechters, tegenstander en
coach
antwoorden
• LT Basis 1e teams : 80% eigen club en opleiding
• Behoud talent: met retentie programma’s
• Tweede trainer-coach op eerste jeugdteams naast
gediplomeerde 1e
• Talentherkenning en -ontwikkeling volgens LTAD
(techniek, tactiek, fysiek en mentaal)
• Activiteiten niveau verhogen
• Aanpassing bestuursstructuur
• Opleidingsprogramma trainers (HT2-HT4)
• Opleidingsprogramma (en selectie) coaches
• Commissielid voor doorstroom A naar senioren
• Opleidingsprogramma trainers (HT2-HT3)
• Opledingsprogramma (en selectie) coaches
• Trainingscoördinatie verbeteren
• Betere oefenstof en oefenstofprogramma
• Teambegeleiding vangt scheidsrechter op
.... Op alle terreinen
Organisatie
Arbitrage
uitdagingen
antwoorden
• Combinatie klassikaal en e-learning voor
• Gebrek aan scheidsrechters
• Scheidsrechters opleiding loopt matig
• Scheidsrechters
• Opzet begeleiding beginnende scheidsrechter
• Vrijwilligers worden moeilijker te werven
• Veel leden "nemen diensten af" en zijn niet lid van
een vereniging.
• Versteviging nodig om extra ambities waar te
maken.
• Vrijwilligersmakelaar aangesteld
• Systematisch aandacht vanuit bestuur
• Programma om waarden uit te dragen, met
eerste nadruk op familie en participatie
7
De bestuursstructuur is aangepast om uitdagingen het hoofd te
bieden
Opzet:
Voorzitter : Algemeen; beleid; hockeybond, stg Blauwe Hand
Vice voorzitter : Sponsoring, grote clubactie, vrijwilligers
Penningmeester : Ledenadministratie, contributie, financieel beheer, rapportage
Secretaris : Arbitrage, communicatie, wedstrijdsecretariaat, toernooien
Top sport : Beleid en uitvoering topsport, CSE (i.s.m. technisch manager)
Breedte Sport : Technisch manager, materiaal, breedtesport, bedrijfshockey,
zomercompetitie, jongste jeugd, activiteiten budget AAB
Facilitair : Horeca,Jeugdbestuur, Senioren feest, Onderhoud pand
Rol:
Sturen en managen;
Communicatie van beleid en acties
Focus op realiseren beleid;
Delegeer actief naar commissies
8
Actieplan in de tijd
Seizoen 14-15
Seizoen 15-16
Topsport
• D1 geen play outs
• H1 promotie
• Alle eerste jeugdteams (A-C) in
hoogste klasse
• Implementatie talent behoud plan
• D1 positie 1-6
• H1 geen play outs
• Bij eerste jeugdteams min 2
kampioenen in hoogste klasse
Breedte sport
• Coach opleiding
• HT 3 trainers opleiden
• Carroussel uitrollen
• LTAD uitrollen
• Eigen HT 3 tariners
Jongste jeugd
• Trainingen naar hoger nivo
• Opleiding HT2
• Focus op bewegen
• Hogere intensiteit E-D jeugd
talent
• LTAD uitrollen top
Organisatie
• Alle posities bezet
Activiteiten
• AAB academie
• Toernooien voor elke
leeftijdscategorie
Sponsoring
• Continuïteit van huidige basis
garanderen
• Grote club actie
• Verhoging van 25k t.o.v. budget
Communicatie
• Uitdragen van beleid via meerdere
kanalen
• Gestructureerd overleg met
vereniging
Ledenaantal
• Gemiddeld 1885
Seizoen 16-17
• D1 positie 1-6
• H1 positie 1-6
• Bij eerste jeugdteams 3
kampioenen in hoogste
klasse
Verhoging van 20 k t.o.v. Vorig
jaar
Gemiddeld 2000
Gemiddeld 2100
9
Financieel
12-13
Ledenaantal
13-14
14-15
1654
1789
1885
Contributie
402
434
465
Sponsoring
198
229
210
Marge
97
123
131
Overig
1
Totaal
Opbrengsten
•
5
698
786
811
Personeel
-256
-336
-340
Huisvesting
-235
-285
-280
Materiaal
-57
-51
-40
Beheer
-22
-29
-27
Overige
-132
-109
-114
Kosten
-702
-810
-801
-4
-24
10
Contr per lid
234
243
247
Marge per lid
59
69
70
Resultaat
Opmerkingen
Door het nulpunt heen in dit seizoen
–
Stabiele ledenbasis, met redelijk contributie nivo
versus omliggende verenigingen en landelijke cijfers
–
Sponsorbasis dient in dient seizoen verlengd-vernieuwd
te worden (defensief begroot in dit seizoen)
•
Veel van de kosten basis is variabel, alleen huisvesting is echt
vast
•
De baat moet voor de kost uit
Financieel: details bij begroting
Onderbouwing begroting
-
Sponsoring = gelijk aan de nu uitgestuurde nota’s, rekening houdend met € 37.500 VVZ
Contributie = huidige nivo (facturen plus incasso’s) plus proefleden augustus, proefleden zonder “abonnement”
en verwachte nieuwe leden tweede seizoenshelft (70 leden)
Horeca: omzet en marge per lid gelijk gehouden
Overige: Grote club actie begroot op de helft van het landelijk gemiddelde
-
Technisch budget: volledig vanaf de detailuren opgebouwd
Huisvesting: in detail afgestemd met stichting
•
Optimalisatie mogelijkheden
–
Sponsoring: Polytan, Craft, Nieuwenhuijzen, Molencaten, overig
–
Grote club actie
–
Horeca: aanscherpen inkoop (nieuwe biercontract via ICZ, koffiebekers etc, eigen verbruik volgen) meer
activiteiten
•
Huidige status (na drie maanden)
–
Horeca loopt € 12.000 omzet voor; eigen verbruik lager dan vorig jaar
–
Grote club actie:
–
Sponsoring: on target; elke sponsor is nu extra inkomsten!
Financieel: balans
12-13
Vast actief
13-14
9
23
26
48
BTW
3
12
Voorraad
4
5
Bank
20
5
Totaal actief
62
92
Vorderingen
Eigen vermogen
-4
-28
Belasting/premies
5
5
Vooruit ontvangen
1
1
Overlopende passiva
21
13
Crediteuren
40
101
Totaal passief
62
92
Opmerkingen
•
Er is een veel te hoge schuld aan de stichting ontstaan van €
100k (vier maanden huur)
•
Dit is veroorzaakt:
•
–
te hoge debiteuren (debiteuren, egalisatie rekening,
BTW vordering): samen ongeveer 50 k
–
Negatief resultaat en de investeringen (samen ca 50k)
Genomen maatregelen
–
Beter en snellere incasso van debiteuren
–
Stop op investeringen
–
Strakke kostenbeheersing
•
–
Voorzichtige begroting
•
•
Alle inkoop wordt ook nagekeken
Verhoging mogelijk in sponsoring (Polytan, Craft,
Nieuwenhuizen, Molencaten??)
Einde dit seizoen
–
Achterstand bij stichting mag maximaal 2 maanden
belopen
Financieel: na dit seizoen
Opmerkingen
•
ABN AMRO heeft aangegeven door te willen gaan met sponsoring; nog geen formeel commitment
•
Hemmink gaat na dit seizoen in ieder geval een jaar door
•
Continuïteit van alle sponsorcontracten wordt bekeken in eerste halfjaar
•
Gemeente streeft naar kostendekkende tarieven voor de velden => HC Zwolle zal hier participeren
•
Seniorenbestand moet toenemen
Investeer in HCZ
Sportief-Ambitieus-Betrokken-Familiaal
Sportief - Ambitieus - Betrokken- Familiaal
14