Transcript Les mafias dans le médias - Centre d`études et de recherches

Mafia et cocaïne:
Positionnement stratégique des
boss mafieux dans le trafic de
drogues
Francesco Calderoni
[email protected]
Università Cattolica di Milano – TRANSCRIME
www.transcrime.it
Les réseaux du crime mondialisé : cybercrimes, terrorismes, mafias
Montréal, 10 Juillet 2012
Partie 1
Mafias, marchés des drogues et médias
2
Les mafias dans le médias
3
Les mafias dans le médias
4
Les mafias dans le médias
http://inchieste.repubblica.it/it/repubblica/rep-it/inchiesta-italiana/2012/06/21/news/euro_ndrangheta-37666889/
5
Les mafias dans le médias
http://inchieste.repubblica.it/it/repubblica/rep-it/2012/06/21/news/clan_e_affari_nel_vecchio_continente37677250/?inchiesta=%2Fit%2Frepubblica%2Frep%2Dit%2Finchiesta%2Ditaliana%2F2012%2F06%2F21%2Fnews%2Feuro_ndrangheta%2D37666889%2F
6
Les mafias dans le médias
Mafia SPA
7
Les mafias dans le médias
Mafias comme archétype de la criminalité organisée
Organisations très structurées, avec un forte
hiérarchie interne qui les rends redoutables
Organisations allogènes, qui complotent pour subvertir
les sociétés démocratiques (alien conspiracy)
8
Les mafias dans le médias
“International —or transnational— organized crime has expanded
dramatically in size, scope, and influence and that it poses a
significant threat to national and international security”
U.S. National Security Staff, Strategy to Combat Transnational Organized
Crime, July 2011
http://www.whitehouse.gov/administration/eop/nsc/transnational-crime
“How the Mafia is Ruling the World Wide Web”
David Gilbert, International Business Times, March 2012
http://www.ibtimes.co.uk/articles/321149/20120329/mafia-controlling-cybercrime-botnets.htm
"Le grand vent de la mondialisation a soufflé. Les sanglantes guerres
mafieuses ont laissé la place à un empire du crime ultramoderne, qui
a prospéré dans le silence de l'omerta et la sous-évaluation de son
pouvoir par les autorités durant des années, pour irriguer tous les
pores de l'économie, licite et illicite”
Delphine Saubaber, L’express, Aout 2008
http://www.lexpress.fr/actualite/monde/europe/le-vrai-pouvoir-des-mafias_546027.html
9
Le trafic des drogues dans le médias
10
Le trafic des drogues dans le médias
11
Le trafic des drogues dans le médias
http://www.infonodo.org/node/29751
12
Le trafic des drogues dans le médias
Trafic de drogues comme activité très organisée
Marchés monopolisés par des grandes organisations
criminelles (les cartels colombiens et mexicains, les mafias
italiennes, russes, chinoises)
Stéréotypes: Drug Lords, Barons, Kingpins
Violence très répandue
13
Le trafic des drogues dans le médias
“Still, even if you take the lowest available numbers, Sinaloa emerges
as a titanic player in the global black market”
Patrick Radden Keefe, Cocaine Incorporated, New York Times Magazine, June 2012
http://www.nytimes.com/2012/06/17/magazine/how-a-mexican-drug-cartel-makes-itsbillions.html?pagewanted=1&ref=magazine
“Marseille, l’empire du deal. …la deuxième ville de France fait parler
d'elle pour les règlements de comptes, qui se déroulent à coup de
Kalachnikov, entre des trafiquants de drogue qui tiennent des
quartiers entiers…”
Yves Bordenave et Laurent Borredon, Le Monde, 3 février 2012
http://www.presseurop.eu/fr/content/article/1474071-marseille-l-empire-du-deal
"Drug Lords In Marseille Are So Well-Organized That Police Have
Pretty Much Given Up”
Rob Wile, Business Insider, 3 February, 2012
http://articles.businessinsider.com/2012-02-03/europe/31020039_1_ak-47s-robberies-part-marseilles
14
Partie 2
Mafias et marchés des drogues
dans la recherche scientifique
15
Le crime organisé dans la recherche
Refus de la perspective de l’alien conspiracy
Crime organisé comme réseau de relations patron-client,
groupes fondé sur liens ethnique, culturels, sociaux
Crime organisé comme entreprise fournissant biens et
services illicites
Crime organisé comme entreprise spécialisée dans la
fourniture de protection
16
Les drogues dans la recherche
 Environnement défavorable à la formation de grands groups:
 Compromis entré efficacité (ex. délégation des taches) et sécurité (contrôle
direct des activités)
 Risque de fuites d’informations, détection et arrêt.
"Crime désorganisé", "cottage industry", "small is beautiful".
Le niveaux d’organisation est généralement bas
 Structures organisationnelles horizontales
 Noyau de sujets clés en fonction de brokers
Préférence pour partenariats a court terme, fragmentation de la chaine de
production et distribution
 La violence c’est un fil rouge, mais au même temps c’est mauvais pour les affaires
17
Les mafias dans les marché des drogues
Les mafias participent dans les marchés illicites, mais sans monopole
Participation individuelle des membres
Les mafias ont des avantages, mais aussi de désavantages
 Forte cohésion, contacts, force, ressources
 Rigidité, dimensions, localisation
Les mafias précèdent les marchés illicites et leur racines sont extraéconomiques
18
Contradictions
Vue “populaire”:
 très organisé
 mafias monopolistes
 violence
Recherche scientifique:
 activité relativement "désorganisée"
 marché ouvert à un multiplicité
d’acteurs
violence rare, pas bon pour les affaires
19
Partie 3
La ‘Ndrangheta dans le trafic de cocaïne
20
Criminalité organisée comme reseau social
 Le marche de la cocaine est complexe, ouvert et flexible
 Analyse des reseaux sociaux comme instrument pour
analyser cette complexité
21
Analyse des mafias dans le marché de la
cocaïne
 Objectif: approfondir les apparentes contradictions entre
vision populaire et scientifique
 Analyser la structure et l’organisation des mafias dans le
marché des drogues
22
Deux groupes de ‘Ndrangheta
Operazione Chalonero
Trafic de cocaïne à travers de l’Espagne
Interceptions 2003-2004. Ordonnance 2007
En Italie: Milano, Firenze, Bologna, Roma, Calabria
Operazione Stupor Mundi
Trafic de cocaïne à travers de ’Espagne e l’Hollande
Interceptions 2002-2004. Ordonnance del 2007
En Italie : Torino, Milano, Roma, Calabria
23
Methodologies
Sources: mandats d'arrêt, arrêts et presse
Donnés: écoutes et rencontres, conversations,
considérations des juges
 Analyses multiples:
 Analyse des contacts: sélection de deux groupes principales
 Analyse des rôles : identification des rôles principaux dans la chaine
du trafic de drogue
 Analyse de status: identifications des sujets plus importants
 Analyse des réseaux: c. de degré, degré valué, intermédiation et
clustering coefficient
Les analyses
Analyse des contacts
Objectif: selectionner deux groupes principaux
2 contacts et 5 conversations
Chalonero: 39 sujets - Stupor Mundi 48
Operation Chalonero
Duration (months)
No. of phone calls
No. individuals in the phone calls
No. of meetings
No. Individuals in the meetings
Total communications (phone calls + meetings)
No. Individuals in total communications
Total communications/individual/month
Contacts/communications
1
2
3
4
5
>5
Total
Contacts
31
20
24
2
4
11
92
11
340
67
167
81
507
92
0.50
Communications
23
12
9
8
4
36
92
Operation Stupor Mundi
Contacts
55
24
7
5
6
31
128
23
1,566
116
318
80
1,884
128
0.64
Communications
40
23
8
7
3
47
128
25
Les analyses
Analyse des rôles
Analyse d’un échantillon de conversations
Identifications des rôles dans la chaine de distribution
Supplier
No of individuals
7
No of individuals
n/a
Trafficker
Buyer
Courier
Operation Chalonero
8
9
n/a
Operation Stupor Mundi
14
13
7
Support
Retailer
11
4
14
n/a
26
Les analyses
Analyse de status
Analyse d’un échantillon de conversations
6 codes de status: donner des ordres, demander des information, (pas)
donner informations, vouvouyer, exprimer (in)satisation(in), (pas)
demander de explications
Score de status: le score reflet l’importance du sujet
Avg. status score
No of individuals
Avg. status score
No of individuals
Supplier Trafficker Buyer
Courier
Operation Chalonero
2.6
3.1
2.9
n/a
7
8
9
Operation Stupor Mundi
2.9
2.6
2.1
n/a
14
13
7
Support Retailer
2.6
11
2.5
4
2.6
14
n/a
27
Les analyses
Analyse des réseaux
Analyse des écoutes et des rencontres
Flux des informations et rôles des différents acteurs
Centralité de degré: nombre de contacts. Mesure l’activité, ma aussi la
vulnérabilité
Centralité d’interposition: position de broker. Mesure l’influence et le
contrôle sur le flux des informations
28
Stupor Mundi
Taille des noeuds: Centralité de degré
29
Stupor Mundi
Taille des noeuds: Centralité de interposition
30
Stupor Mundi
Taille des noeuds: Status score
Nome Cognome
31
Chalonero
Taille des noeuds: Centralité de degré
32
Chalonero
Taille des noeuds: Centralité de interposition
33
Chalonero
Taille des noeuds: status score
34
Premiers résultats
 L’activité et les communications sont concentrées
 Il y a une claire division des roles, pas de hierarchie
formelle  adaptation au marché
 Differences de status
Non corréspondance entre centralité et status
35
Positionnement stratégique
 Les sujets les plus centraux ne sont pas ceux avec status
élevé
Positionnement stratégique
Operation Chalonero
Density by group
Avg. Degree c.
(# nodes)
Supplier
Trafficker
Buyer
Courier
Support
Retailer
0.095 (7)
0.500 (8)
0.056 (9)
n/a
0.055 (11)
0.167 (4)
0.083
0.260
0.059
n/a
0.089
0.079
High
Medium
Low
0.095 (7)
0.196 (18)
0.066 (14)
0.117
0.143
0.077
Avg.
Betweennes c.
Task
0.023
0.136
0.001
n/a
0.003
0.001
Status class
0.038
0.055
0.003
Operation Stupor Mundi
Density by group
Avg. Degree c.
(# nodes)
Avg.
Betweennes c.
n/a
0.505 (14)
0.128 (13)
0.143 (7)
0.077 (14)
n/a
n/a
0.277
0.102
0.103
0.088
n/a
n/a
0.070
0.001
0.003
0.004
n/a
0.238 (7)
0.181 (21)
0.129 (20)
0.164
0.156
0.136
0.022
0.032
0.012
36
Chalonero
4
N77
N1
N20
N17
N47
Status
score
N53
N4
N2
N46
3
N48
N41
N39
N18
N3
N19
N25
N54
N43
N6
N15
N14
N38
N45
N23
N24
N50
N21
2
N65
N87
Producer
N66
N8
N56
Trafficker
N51
Support
N31
N57
N58
Buyer
N64
N90
N61
Retailer
Task
37
Stupor Mundi
4.5
4
Status
score
3
2
Trafficker
Support
Courier
Buyer
Task
38
Le positionnement stratégique
Les mafias dans le trafic de drogues exploitent les
avantages d’une culture et structure pré-économiques
Les activités sont gérées pas sujet de moyen niveau,
facilement remplaçables
Le contrôle par les leaders est assuré grâce à l’autorité
criminelle et sociale
Spécial compromis entre efficacité et sécurité
39
Partie 4
Le positionnement stratégique des bosses de la
‘Ndrangheta dans le trafic de cocaïne
40
Le positionnement stratégique
Ultérieure analyse des deux groupes
Vérifier si le positionnement stratégique se retrouve dans
les résultat des procès
41
Le positionnement stratégique
 Les nœuds positionnés stratégiquement réduisent les
risques mais ils gardent un contrôle stratégique des activités
criminelles (max c. d’intermédiation et min c. de degré)
 Identifié dans quelques études: Baker and Faulkner 1993;
Morselli 2009; Morselli 2010
 Contrainte: chevauchement limité des mesures de
centralité
 Et si les centralités de degré et d’intermediations sont très
fortement corrélés?
Methodes
 Seulement sujets avec au moins 2 contacts
Number of individuals per task, hierarchy and status
Chalonero
Total individuals
61
General information Foreigner
12
Female
4
Supplier
N/a
Trafficker
16
Buyer
19
Task
Courier
12
Support
26
Retailer
N/a
Non member
44
Hierarchy
‘Ndrangheta member
12
Boss
5
High status
10
Status class
Medium status
29
Low status
22
Status score
Min score
2
Max score
4
Mean score
2.8
St. dev.
0.6
Stupor Mundi
73
2
4
14
9
15
N/a
16
14
37
30
6
23
18
32
1.7
4.5
2.6
0.6
Résultats
Moyen des mésures de réseau selon le role, la classe de status, la hierarchie et la
classe trafiquants*classe de status
Chalonero
N
Degree
Task N/trafficker 52 0.050**
Trafficker
Hier.
9 0.198**
Stupor Mundi
Valued Between
Clus.
degree
coeff.
ness
8.4** 0.014** 0.838**
N.pairs
3.8**
66.6** 0.138** 0.404** 112.6**
N Degree
57 0.053**
Valued Betwee
Clus.
degree
coeff.
nness
17.6** 0.004** 0.814**
N.pairs
8**
16 0.191** 177.0** 0.071** 0.468** 165.6**
N/member 49 0.047**
6.6** 0.003** 0.871**
3.3**
43 0.047**
10.3** 0.005** 0.838**
5.8**
Member
7 0.102**
28.0** 0.040** 0.493**
19.7**
24 0.101**
64.0** 0.018** 0.649**
41.0**
Boss
5 0.274** 103.2** 0.222** 0.217** 183.0**
6 0.278** 309.2** 0.118** 0.358** 312.7**
0.075
15.6
0.027
0.717
14.0
23
0.093
62.5
0.023
0.643
42.2
class Medium st. 29
0.089
24.6
0.042
0.720
34.4
18
0.095
74.0
0.032
0.780
80.7
Low st.
22
0.048
7.4
0.003
0.870
3.4
32
0.070
33.3
0.008
0.782
21.5
Traf*hi. st.
3
0.122
25.7
0.036
0.516
33.3
10
0.144
119.8
0.046
0.466
87.1
Traf*med st.
6
0.236
87.0
0.189
0.349
152.2
1
0.708
947.0
0.505
0.094
1275.0
Traf*low st.
0
5
0.181
137.6
0.034
0.549
100.6
Status
High st.
10
**p< .01, *p< .05
Traff.*
status
N/a
Résultats
Moyen des mésures de réseau selon le role, la classe de status, la hierarchie et la
classe trafiquants*classe de status
Chalonero
N
Degree
Task N/trafficker 52 0.050**
Trafficker
Hier.
9 0.198**
Stupor Mundi
Valued Between
Clus.
degree
coeff.
ness
8.4** 0.014** 0.838**
N.pairs
3.8**
66.6** 0.138** 0.404** 112.6**
N Degree
57 0.053**
Valued Betwee
Clus.
degree
coeff.
nness
17.6** 0.004** 0.814**
N.pairs
8**
16 0.191** 177.0** 0.071** 0.468** 165.6**
N/member 49 0.047**
6.6** 0.003** 0.871**
3.3**
43 0.047**
10.3** 0.005** 0.838**
5.8**
Member
7 0.102**
28.0** 0.040** 0.493**
19.7**
24 0.101**
64.0** 0.018** 0.649**
41.0**
Boss
5 0.274** 103.2** 0.222** 0.217** 183.0**
6 0.278** 309.2** 0.118** 0.358** 312.7**
10
0.075
15.6
0.027
0.717
14.0
23
0.093
62.5
0.023
0.643
42.2
class Medium st. 29
0.089
24.6
0.042
0.720
34.4
18
0.095
74.0
0.032
0.780
80.7
Low st.
22
0.048
7.4
0.003
0.870
3.4
32
0.070
33.3
0.008
0.782
21.5
Traf*hi. st.
3
0.122
25.7
0.036
0.516
33.3
10
0.144
119.8
0.046
0.466
87.1
Traf*med st.
6
0.236
87.0
0.189
0.349
152.2
1
0.708
947.0
0.505
0.094
1275.0
Traf*low st.
0
5
0.181
137.6
0.034
0.549
100.6
Status
Traff.*
status
High st.
**p< .01, *p< .05
N/a
Résultats
Chalonero - Status score et roles
Résultats
Chalonero - Status score et roles
Résultats
Stupor Mundi - Status score et roles
Résultats
Stupor Mundi - Status score et roles
Results
Résultats
Les résultats de l’enquête
Rôle, hiérarchie et classe de status selon l’état de non-accusé, accuse
non arêté et accuse arrêté
Chalonero
Stupor Mundi
Not
Not
χ2(p)
2
Accused Arrested χ (p)
Accused Arrested
accused
accused
N/trafficker
15
32
5
26
6
25
Task
17.5**
7.2*
Trafficker
0
3
6
2
1
13
N/member
15
34
0
28
7
8
Hierarchy Member
0
1
6 55.8**
0
0
24 46.9**
Boss
0
0
5
0
0
6
High st.
3
3
4
7
2
14
Status Medium st.
5
18
6 7.8**
8
1
9 1.7
Low st.
7
14
1
13
4
15
Total
15
35
11
28
7
38
**p< .01, *p< .05
Les résultats du procès pour Stupor Mundi
Rôle, hiérarchie et classe de status selon l’acquittement ou la
condamnation en Stupor Mundi
Total
Acquitted Convicted χ2(p)
14
26
13
17
3.6!
1
9
6
7
7
16
1.1
1
3
4
7
5
5
1.6
5
14
Non Trafficker
Task
Trafficker
Non member
Hierarchy Member
Boss
High status
Status
Medium Status
class
Low Status
**p< .01, *p< .05 !p<.10
Donnés disponible seulement pour 40 sur 45 accusés
Les résultats du procès pour Stupor Mundi
Rôle, hiérarchie et classe de status selon la peine moyenne en
mois en Stupor Mundi
Mean sentence (months)
Non Trafficker
92.9**
Task
138.1**
Trafficker
Non member
86.1**
Hierarchy
Member
96.5**
225.3**
Boss
High status
111.7
Status class Medium St.
147.2
Low Status
93.2
**p< .01, *p< .05
Discussion
 L’impact du positionnement stratégique sur les résultat des
enquêtes et procès
 Les sujets de status élevé ne sont pas arrêtés plus souvent que les
autres
 Les sujets de status élevé ne sont pas condamnés plus souvent que
les autres
 Les sujets de status élevé ne reçoivent pas des peines plus élevées
que les autres
Implications
Recherche
 Plus d’études sur le positionnement stratégique
 L’analyse des réseaux seule peut ne pas suffire
 Comment les leaders criminels réduisent les risques et maintiennent le contrôle?
Policy
 Identification des meilleures cibles pour la police: est-ce que l’analyse des réseaux a
toujours la bonne réponse?
 Dans le mafias, le nœuds centraux semblent être sujet sacrifiables et facilement
remplaçables
 La police aurait la tendance a se concentrer sur le sujet plus facilement identifiable
plutôt que sur les plus importants?
Mafia et cocaïne:
positionnement stratégique des
boss mafieux dans le trafic de
drogues
Francesco Calderoni
[email protected]
Università Cattolica di Milano – TRANSCRIME
www.transcrime.it
Les réseaux du crime mondialisé : cybercrimes, terrorismes, mafias
Montréal, 10 Juillet 2012
Methodology – Network analysis
Network measures – Descriptive statistics
Chalonero
Val.
Betw. Clus.coeff n.pairs
Degree deg.
1,0
0,00 0,08
2,00
0,03
Min
666,0
294,00 0,75 1,00
Max 0,62
19,9
0,03 0,77
16,95
Avg. 0,07
85,5
0,10 0,29
39,42
St.dev 0,08
Stupor Mundi
Val.
Betw. Clus.coeff n.pairs
Degree deg.
0,0
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Min
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