Transcript 第五屆第八次

時 間：中華民國一○一年三月二十二日(第五屆第八次)
決議事項
決議與執行情形
一、稽核主管任命案
經主席徵詢全體出席董事意見，無異議照案通過。
二、101年度稽核計劃修正案
經主席徵詢全體出席董事意見，無異議照案通過。
三、本公司100年度內部控制制度聲明書 經主席徵詢全體出席董事意見，無異議照案通過。
四、101年度預算暨營運計晝案
經主席徵詢全體出席董事意見，無異議照案通過。
五、本公司100年度營業報告書及財務報 經主席徵詢全體出席董事意見，無異議照案通過，
表
並提請監察人審查。
六、本公司100年度虧損撥補表
經主席徵詢全體出席董事意見，無異議照案通過。
七、新增「適用國際會計準則之管理」、 經主席徵詢全體出席董事意見，無異議照案通過，
修訂「財務報表編製流程之管理」
並提101股東常會審議。
及「取得或處分資產處理程序」三
項內部控制制度之作業
八、訂定101年股東常會開會日期
經主席徵詢全體出席董事意見，101年股東常會訂
於101年6月28日召開。
決議事項
決議與執行情形
九、召開101年股東會及受理持股
1%以上股東提案之相關事宜
101年股東常會訂於101年6月28日議案如下：
(一)報告事項
1.100年度營業報告
2.監察人查核100年度決算表冊報告
3.100年度累積虧損達資本額二分之一報告
(二)承認事項：
1.100年年度決算表冊
2.100年年度虧損撥補表案
(三)討論事項：
1.修訂本公司修訂本公司『公司章程』部份條文
2.修訂本公司『取得或處分資產處理程序』部份條文
(四)選舉事項：
1.提請股東常會補選董事一席及監察人二席
十、補選董監事各一席
經主席徵詢全體出席董事意見，無異議照案通過，並提
100股東常會選舉。
十一、現金增資案
經主席徵詢全體出席董事意見，留至下次董事會討論 。
十二、增加額定資本額
經主席徵詢全體出席董事意見，留至下次董事會討論 。