Transcript Презентация комитета - Финансово

Комитет оценки и экспертизы
инвестиционных проектов
при ФБС СНГ
Москва, 2010
Финансово-банковский совет СНГ
Финансово-банковский совет СНГ (ФБС СНГ) создан по инициативе ведущих
финансовых и коммерческих институтов государств – участников СНГ.
Учредители:
ФБС СНГ призван:
 содействовать
развитию
финансово-инвестиционного
государств – участников СНГ и их хозяйствующих субъектов;
сотрудничества
осуществлять постоянную практическую работу по отбору и подготовке
проектов, реализация которых несет высокий
уровень
экономической
эффективности и углубляет интеграционные процессы в государствах
Содружества.
Комитет оценки и экспертизы инвестиционных
проектов при ФБС СНГ:
 независимая экспертиза и оценка инвестиционных проектов государств –
участников СНГ;
 приведение проектов в соответствие с требованиями международной
практики инвестирования и кредитования;
 квалифицированное сопровождение инвестиционных и других проектов по
финансовому обеспечению, структурированию.
2
Организационная структура
Комитета оценки и экспертизы
инвестиционных проектов
ЗАЯВКИ:
КЛИЕНТЫ, ПАРТНЕРЫ,
БАНКИ - УЧРЕДИТЕЛИ
5
1
ФинансовоБанковский
Совет СНГ
Экспертный
совет по работе
с проблемными
активами
Выбор
направления
6
2
Направление 1:
Реализация инвестиционных
проектов в СНГ, финансирование
действующего бизнеса
2
Направление 2:
Работа с проблемными
активами на пространстве СНГ
3
4
Комитет оценки и
экспертизы
Коллегиальный орган
Реструктуризация
Центр Поддержки
Национальных
Производителей
(группа проектного
финансирования)
Союз
независимых
экспертов СНГ
6
5
4
Коллекторское
2сопровождение
Банкротство
Ликвидация
6
Собственные и привлеченные
специалисты-эксперты
7
Подготовка ПАКЕТА
инвестиционнофинансовых
документов
Долговое
финансирование
Выбор
направления
Экспертная
комиссия по
инвестиционным
проектам
Долевое
финансирование
Альтернативное
финансирование
3
Процедура работы Комитета оценки и экспертизы
инвестиционных проектов
1. В ФБС СНГ поступает Заявка от потенциальных Клиентов с кратким описанием ситуации и цели обращения;
2. Специалисты ФБС СНГ определяют область задач, предварительные возможности успешной реализации Проекта и инициируют работу по следующим
направлениям компании;
3. ФБС СНГ передает Заявку (по направлению) и все полученные документы в Центр поддержки национальных производителей.
Направление 1. РЕАЛИЗАЦИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ
ПРОЕКТОВ
(Прямое финансирование действующего бизнеса)
4. Специалисты ЦПНП дают краткое Экспертное заключение и, в случае
положительных перспектив, выносят Проект на рассмотрение
Экспертной комиссии по инвестиционным проектам.
5. После одобрения Экспертной комиссии Проект передается в Группу
проектного финансирования ЦПНП.
6. Специалистами Группы проектного финансирования:
- выбираются направления работ и инструменты их проведения;
- работы по Проекту согласовываются с Клиентом и подписывается
Договор о возмездном оказании консалтинговых услуг по
привлечению прямого финансирования;
- подготавливается Пакет инвестиционно-финансовых документов;
- организовывается Заседание Комитета оценки и экспертизы Коллегиального органа при ФБС СНГ, на рассмотрение которого
выносится проработанный Пакет документов.
7. Комитет оценки и экспертизы (при взаимодействии с Союзом
независимых экспертов СНГ) согласовывает и утверждает Перечень
потенциальных инвесторов (кредиторов) среди банков-учредителей и
партнеров ФБС СНГ и принимает решение об административных
возможностях реализации Проекта (пула Проектов).
Направление 2. РАБОТА С ПРОБЛЕМНЫМИ АКТИВАМИ
4. Специалисты ЦПНП дают краткое Экспертное заключение и, в случае
положительных перспектив, выносят Проект на рассмотрение
Экспертного совета по работе с проблемными активами.
5. Специалистами Экспертного совета по работе с проблемными
активами:
- выбираются направления работ и инструменты их проведения;
- работы по Проекту согласовываются с Клиентом и подписывается
Договор о возмездном оказании консалтинговых услуг по выбранному
направлению работы с проблемными активами;
- проект передается в работу собственным либо привлеченным
специалистам – экспертам в выбранной области.
6. Подготавливается Пакет инвестиционно-финансовых документов и
план мероприятий по работе с проблемными активами Проекта. В
случае выбора Экспертным советом по работе с проблемными
активами
направления
«Реструктуризация»
организовывается
Заседание Комитета оценки и экспертизы – Коллегиального органа
при ФБС СНГ, на рассмотрение которого выноситься проработанный
Пакет документов.
4
Экспертный блок
Комитета оценки и экспертизы инвестиционных проектов
Центр Поддержки Национальных
Производителей
(группа проектного
финансирования)
Экспертный совет по
работе с проблемными
активами
Экспертная комиссия по
инвестиционным проектам
 Состоит из привлеченных
экспертов, специалистов и
руководства ФБС СНГ и ЦПНП;
 Определяет и согласовывает
критерии инвестиционных
Проектов;
 Осуществляет первичный анализ
проектов по основным
показателям эффективности;
 Подготавливает Заключение и
план работ по Проекту для Группы
проектного финансирования.
Комитет оценки и экспертизы Коллегиальный орган
 Состоит из представителей
учредителей и партнеров ФБС СНГ и
привлеченных экспертов;
 Определяет и утверждает Перечень
потенциальных инвесторов
(кредиторов) Проектов;
 Принимает решение об
административных возможностях
управления и реализации
утвержденных Проектов.
 Состоит из привлеченных
экспертов, специалистов и
руководства ФБС СНГ и ЦПНП;
 Определяет и согласовывает
критерии работы с проблемными
активами;
 Определяет направления и
механизмы работ с заявленными
просроченными активами;
 Формирует команду Проекта;
 Контролирует работу собственных
и привлеченных специалистов –
экспертов по проблемным
активам.
5
1. РЕАЛИЗАЦИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
1.1. Направления работы группы проектного финансирования при ЦПНП
Долговое финансирование
(организация привлечения
банковских кредитов)
 Подготовка минимального пакета
документов для потенциальных
Кредиторов;
 Проведение презентации
потенциального заемщика для пула
Кредиторов (Банков);
 Предоставление банку полной
управленческой отчетности и
бюджетов компании (либо группы
компаний);
 Подготовка ТЭО проекта;
 Переговоры с банками по поводу
условий предоставления кредита.
Долевое финансирование
(подбор стратегического
Инвестора)
Альтернативные
финансовые инструменты
 Экспресс анализ Проекта;
 Подготовка финансовой модели
Проекта;
 Оценка инвестиционных рисков;
 Маркетинговые заключения
(проводится компанией-партнером);
 Подготовка и проведение
презентации потенциальным
инвесторам (кредиторам);
 Подбор потенциальных инвесторов
(кредиторов) среди партнеров
ЦПНП и проведение переговоров
по условиям продажи акций
(долей);
 Подготовка и подписание
инвестиционного меморандума.
 Организация торгового
финансирования или факторинга в
РФ;
 Оптимизация или помощь в
разработке лизинговых или
страховых моделей развития
бизнеса национальных
производителей;
 Консультации по вексельному
обеспечению кредитных
обязательств производителей РФ и
СНГ.
6
1.2. Функции Экспертной комиссии по инвестиционным проектам
 Экспертно-аналитическая поддержка рабочих
групп ЦПНП и ФБС СНГ при работе с
заявленными инвестиционными Проектами на
территории государств – участников СНГ;
 Квалифицированный отбор перспективных
Проектов
и
подготовка
предварительного
экспертного Заключения.
7
1.3. Функции Комитета оценки и экспертизы - Коллегиального органа
 Административная поддержка
ЦПНП и ФБС СНГ при работе
инвестиционными Проектами и
работе с проблемными активами
государств – участников СНГ;
рабочих групп
с заявленными
Проектами по
на территории
 Утверждение и продвижение на территории
государств – участников СНГ с помощью
административно-управленческих ресурсов банковучредителей и Партнеров ФБС СНГ проработанных
Рабочими
группами
ЦПНП
и
ФБС
СНГ
инвестиционных проектов.
8
2. РАБОТА С ПРОБЛЕМНЫМИ АКТИВАМИ
2.1. Функции Экспертного совета по работе с проблемными активами:
 Практическая поддержка финансовых структур
государств – участников СНГ при работе с
возникающими проблемными активами;
 Подготовка
предложений
и
реализация
согласованных и утвержденных мер по работе с
выделенными портфелями проблемных активов и
кредитной задолженности банков-учредителей ФБС
СНГ и других финансовых и производственных
структур государств – участников СНГ.
9
2.2. Направления и методы работы с проблемными активами:
Реструктуризация
- подготовка плана санации и пакета документов
для потенциального инвестора;
- публичная распродажа части проблемных
активов по рыночным ценам;
- обмен долговых акций с дисконтом;
- слияния и поглощения;
- проведение мероприятий по сокращению
издержек;
- анализ и оптимизация ценовой политики;
- реорганизация каналов сбыта продукции;
- стимулирование развития новых высокодоходных
технологий на производстве.
Банкротство
- оценка бесперспективных (проблемных)
активов;
- судебно-юридические процедуры.
Коллекторское сопровождение
Мониторинг
Мероприятия по выявлению рисков
несвоевременного выполнения взятых обязательств
по оплате оказываемых услуг.
Сопровождение
Мероприятия, проводимые с целью
предотвращения несвоевременного выполнения
взятых обязательств по оплате услуг.
Взыскание
Комплекс работ, направленных на взыскание
просроченной задолженности, возникшей в
результате несвоевременного выполнения
обязательств по оплате услуг.
Ликвидация
- оценка бесперспективных
(проблемных) активов;
- судебно-юридические процедуры по
ликвидации «проблемных» организаций и
предприятий.
10
Контакты:
Россия, г. Москва, 101000, Милютинский пер., д.6, стр.1
Тел: +7 (495) 627-31-21, +7 (495) 627-31-02
Факс: +7 (495) 627-31-02
E-mail: [email protected]
Сайт: www.fbc-cis.ru