Transcript RIEC Zuid-West Nederland

Zuid-West Nederland
Wet BIBOB
Willem van der Steen
Projectleider RIEC
Breda, 31 mei 2012
Wet BIBOB
Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen
door Openbaar Bestuur.
Georganiseerde criminaliteit



Gericht op verkrijgen van macht en geld.
Verwevenheid bovenwereld en
onderwereld
Maken daarbij o.a. gebruik van de
faciliteiten, die door het openbaar bestuur
geboden worden zoals vergunningen,
subsidies en overheidsopdrachten
Conclusie
Door het Openbaar Bestuur wordt
ongewild en onbewust
de georganiseerde criminaliteit gefaciliteerd.
Oorzaak:
De ter beschikking staande wettelijke middelen
om hiertegen op te treden, zijn onvoldoende.
Wet BIBOB






Ontwikkeling wet start 10 oktober 1996
Vaststelling wet op 20 juni 2002
Uiteindelijke invoeringsdatum: 1 juni 2003
Evaluatie in 2008
Voorstel tot wijziging ingediend in 2011
Invoeringsdatum 1 januari 2013?
Wet BIBOB



Betreft een facultatieve wet
Preventief van karakter; gericht op
overheidspositie
Toepassingsbereik is gelimiteerd in de wet
BIBOB en Besluit BIBOB
Wet BIBOB op gemeenteniveau






Drank & Horecawet
Exploitatievergunning in horeca,
seksinrichtingen, escortbedrijven, coffeeshops,
growshops en speelautomatenhallen;
Bouwvergunningen(selectie)
Milieuvergunningen(selectie)
Aanbestedingen in Bouw, Milieu en ICT
Subsidies
Wat geeft de wet BIBOB extra (1):



Een (extra) grond tot weigering c.q.
intrekking;
Het recht om aanvullende informatie te
vragen
De mogelijkheid om extra voorwaarden aan
de beschikking te stellen
Wat geeft de wet BIBOB extra (2):

Tip-functie Openbaar Ministerie

De mogelijkheid om een advies aan te
vragen bij het Landelijk Bureau BIBOB
Extra informatie
Bibob-vragenlijsten voor:
 Gemachtigde namens de onderneming
 Alle natuurlijke personen die invloed hebben
binnen de onderneming
Weigeringsgrond ex art. 3
Bestaan van ernstig gevaar dat de beschikking
zal worden misbruikt om:
 3-1 sub a: uit reeds gepleegde strafbare
feiten verkregen of te verkrijgen, op geld
waardeerbare voordelen te benutten;
 3-1 sub b: strafbare feiten te plegen
Knelpunten in uitvoering:





Facultatieve wet
Waar dient het voor
Expertise
Capaciteit
informatiepositie
Ondersteuning

Regionale Informatie en Expertise Centra
Uiteindelijke doel:



Voorkomen dat de overheid als facilitator
optreedt voor criminele praktijken;
Voorkomen dat daardoor de integriteit
van de overheid in de klem komt
Voorkomen van ongewenste/oneerlijke
economische en/of maatschappelijke
effecten
VRAGEN ?
Wet BIBOB versus WOB
Art 20 wet BIBOB omvat een gesloten
verstrekkingsregime v.w.b. het bibobadvies;
Wet BIBOB derogeert hierin dus de WOB.
Besluit Bestuursorgaan valt echter onder
Awb; daar is WOB dus wel van toepassing.
Tip: kijken naar toepasbaarheid
uitsluitingsgronden ex art 10 WOB.
Geheimhoudingsplicht





Inhoud advies geheim: limitatief opgesomd in
de wet, wie dit mogen lezen
Aanvrager mag het inzien(geen kopie)
Advies mag slechts dienen ter motivering
besluit dus geen letterlijke weergave
Geheimhoudingsplicht blijft
Stelt eisen aan opslag/toegang binnen de
eigen organisatie
Tip-functie voor het
Openbaar Ministerie
BIBOB-beleid
 Beleidslijn
 Bibob-vragenlijsten
 Expertise
 capaciteit
Beleidslijn

Waarbij toe te passen

Vanaf wanneer

Hoe

uitzonderingen
Ondernemingsvormen:
Natuurlijke personen:

Eenmanszaak
maatschap
Vennootschap onder firma
Commanditaire vennootschap

personenvennootschap



Ondernemingsvormen:
Rechtspersonen naar Ned. Recht:



B.V./N.V.
Stichting
Coöperatieve vereniging
Ondernemingsvormen 2
Rechtspersonen naar buitenlands recht:
 Engelse Limited Company
 N.V. naar Antilliaans recht
 Americaanse Incorporation
Actoren daarin o.a.:





Vennoten
Aandeelhouder
Bestuurder
Gevolmachtigde
Financier
combinaties
Actoren verschuilen zich in rechtspersonen
Achterliggende bedoeling: onderduiken
Actoren daarbuiten:



Pandeigenaar
Speelautomatenleverancier
particulieren
Witwasrisico:

Omzetverhoging

Loan-back-vormen

Lenen bij derden
BIBOB-vragenlijsten o.a.





Wie treedt naar buiten namens de
onderneming
Wie hebben zeggenschap in de
onderneming
Investeringen
Herkomst middelen
Relaties/samenwerkingsverband
Bibob-vragenlijsten 2




Model 1 voor eenmanszaak en aanvrager namens
natuurlijke persoon
Model 2 voor de andere vennoot in natuurlijke
persoonsvorm
Model 3 voor gemachtigde namens de
rechtspersoon
Model 4 voor elke
aandeelhouder/vennoot/besturuder rechtspersoon
Bibob-toetsingsformat
Gestructureerd analyseren van
het bibobdossier !