Agenda voor de algemene vergadering van aandeelhouders van ASN Beleggingsfondsen N.V. (de "Vennootschap"), beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal

Tijd :

14.30 uur Beurs van Berlage te Amsterdam 1. Opening.

2. Mededelingen.

3. Behandeling van het bestuursverslag 2016 van de Vennootschap en toelichting op het gevoerde beleid door de directie. 4. Vaststelling van de jaarrekening 2016 (stempunt bij acclamatie).

5. Voorstellen tot uitkering van dividend (stempunt bij acclamatie).

6. Voorstel om decharge te verlenen aan de leden van de directie voor het bestuur dat zij hebben gevoerd over het boekjaar 2016 (stempunt bij acclamatie).

7. Voorstel om decharge te verlenen aan de leden van de raad van commissarissen voor het toezicht dat zij hebben uitgeoefend over het boekjaar 2016 (stempunt bij acclamatie).

8. Vergoeding leden raad van commissarissen (schriftelijk stempunt).

9. Rooster van aftreden van de leden van de raad van commissarissen van de Vennootschap: a. Periodiek aftredend en niet herkiesbaar: mw. M. Lückerath-Rovers.

b. Voorstel voor benoeming: mw. A. Gram (schriftelijk stempunt).

10. Voorstel tot wijziging van de statuten van de Vennootschap op voorstel van de prioriteitsaandeelhouder (stempunt bij acclamatie).

11. Interview Leefbaar loon.

12. Rondvraag.

13. Sluiting.

Vergaderstukken:

•

Jaarverslag ASN Beleggingsfondsen N.V. 2016 , te raadplegen via www.asnbank.nl/ava

•

Voorstel van de raad van commissarissen ten aanzien van vergoeding leden RvC

•

Cv te benoemen lid raad van commissarissen: mw. A. Gram

•

Concept statutenwijziging