Transcript Operazione Girotondo. Sequestro della Guardia di Finanza

Operazione Girotondo. Sequestro
della Guardia di Finanza
finalizzato alla confisca di 3.6
milioni di euro
BARI. I Finanzieri del Nucleo di Polizia Tributaria di Bari, su
disposizione del G.I.P. presso il Tribunale di Trani, hanno sottoposto
a sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, sino
alla concorrenza di oltre 3,6 Milioni di Euro, beni di Sabino
Pignatelli
un imprenditore di Barletta operante nel campo della
commercializzazione di prodotti in plastica.
Le operazioni di sequestro
sono state eseguite a Barletta, Roma, Milano e Monza ed hanno
riguardato due immobili, la totalità delle quote del capitale sociale
di due società a responsabilità limitata con sede a Milano e Barletta,
entrambe operanti nel settore commerciale della vendita di materiale
in plastica, nonché numerosi conti correnti ed altri rapporti bancari
accesi presso diversi Istituti di Credito.
Il provvedimento di sequestro è stato emesso, su richiesta della
Procura della Repubblica di Trani, a garanzia del credito erariale
vantato dall’Amministrazione Finanziaria, derivante dal reato connesso
all’utilizzo, da parte del suddetto imprenditore, di fatture per
operazioni inesistenti nel periodo dal 2010 al 2013. L’esecuzione del
sequestro rappresenta l’epilogo di un’indagine di polizia giudiziaria,
svolta dal Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di
Bari e scaturita dagli esiti di una verifica fiscale condotta nei
confronti della ditta individuale di cui l’indagato era titolare.
L’attività
investigativa
ha
consentito
di
accertare
che
l’imprenditore, al fine di evadere l’IVA per oltre 3 Milioni e 600
Mila Euro, ha utilizzato fatture per operazioni inesistenti emesse da
una serie di fittizie società interposte – cosiddette cartiere –
sparse su tutto il territorio nazionale. La frode fiscale ha avuto
come ulteriore conseguenza accertata una notevole riduzione dei prezzi
dei prodotti commercializzati dalla ditta individuale, con effetto
distorsivo nei confronti della concorrenza.
(notizia in fase di aggiornamento)