Transcript programma

SCUOLA SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA
STRUTTURA TERRITORIALE DI FORMAZIONE DECENTRATA del DISTRETTO DI
MILANO
TECNICHE DI INDAGINE E POTERI ISTRUTTORI NEL CONTRASTO
ALLA CRIMINALITÀ ECONOMICA
(CORSO INTITOLATO A EMILIO ALESSANDRINI E GUIDO GALLI)
MILANO, PALAZZO DI GIUSTIZIA, AULA MAGNA
16 MARZO 2017
SESSIONE POMERIDIANA
IL RAPPORTO TRA PROCEDIMENTO
AMMINISTRATIVO E PROCEDIMENTO PENALE
NELLE INDAGINI E NEL PROCESSO
Codice Corso: D17122
Presentazione del corso:
Il corso territoriale, intitolato alla memoria dei colleghi Emilio Alessandrini e Guido Galli –
barbaramente uccisi nell’esercizio del loro dovere – intende affrontare con un approccio
teorico - pratico le metodologie di contrasto alla criminalità economica, in particolare sotto
il profilo delle tecniche investigative e di accertamento delle condotte costituenti i reati
tipici del settore (delitti tributari, reati fallimentari, condotte di riciclaggio, autoriciclaggio
e reimpiego, falso in bilancio, violazioni T.U.B. e T.U.F.).
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L’ammissione alla parte laboratoriale prevista nelle sessioni mattutine del 16 e 17 marzo è
riservata ad un numero ristretto di magistrati ordinari, giudici e pubblici ministeri, una
parte dei quali selezionati dalla Scuola Superiore della Magistratura a livello nazionale ed
altra parte selezionati dalla Formazione decentrata tra magistrati del distretto che hanno
risposto all’apposito interpello.
La sessione pomeridiana del 16 marzo - che si svolgerà in Aula Magna – è invece aperta
alla partecipazione di tutti gli interessati, ed intende affrontare, con l’autorevole contributo
dei relatori, l’ampio tema del rapporto tra procedimento amministrativo e procedimento
penale, dalla questione del “doppio binario sanzionatorio” alla luce della giurisprudenza
comunitaria alla problematica dell’utilizzo degli atti amministrativi e delle segnalazioni di
operazioni sospette nelle indagini e nel processo alla nuova disciplina delle c.d. voluntary
disclousure.
Aula Magna “Guido Galli – Emilio Alessandrini”
ore 14.30.
Il c.d. doppio binario sanzionatorio penale e amministrativo. Profili di
interferenza e ne bis in idem alla luce della giurisprudenza CEDU
Prof. Francesco Carlo Palazzo (Professore ordinario diritto penale nell’Università
degli Studi di Firenze)
ore 15.15.
Utilizzo degli atti di accertamento amministrativo e delle “segnalazioni per
operazioni sospette” nelle indagini e nel processo penale. Limiti e potenzialità.
Dott. Ciro Santoriello (sostituto procuratore della Repubblica - Torino)
Dott. Claudio Clemente (Direttore UIF Roma)
Ore 16.00
La procedura di voluntary disclousure: poteri istruttori,
schemi di emersione e sanzioni
Dott. Giuseppe Malinconico (Direzione Centrale Accertamento, Agenzia delle
Entrate)
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Ore 16.30. Dibattito
Ore 17.00. Chiusura dei lavori
Coordinano i lavori: Dott. Adriano Scudieri, Dott. Giuseppe Cernuto e Dott. Simone
Luerti, formatori decentrati SSM
Informazioni:
Destinatari. Magistrati ordinari e ordinari in tirocinio, avvocati, magistrati onorari, stagisti.
L’incontro è aperto agli studenti delle scuole di specializzazione forense (in numero massimo di
60).
Iscrizioni Magistrati. Per ragioni organizzative i magistrati che intendono partecipare
all’incontro sono pregati di iscriversi tramite il sito della Scuola Superiore della Magistratura, alla
stregua dei corsi nazionali. La procedura di iscrizione ai corsi decentrati è quella che segue:
entrare con la propria password (la stessa che si utilizza per le iscrizioni ai corsi nazionali di
Scandicci) nell’area riservata del sito www.scuolamagistratura.it; cliccare, dal menu a sinistra, la
voce “Formazione decentrata”; cliccare sulla mappa la Regione Lombardia; scegliere il corso e
cliccare su “invia richiesta”. Alla fine dell’incontro la Struttura Decentrata non rilascia più
attestati perché la partecipazione viene registrata sul sito della Scuola Superiore della
Magistratura
Iscrizioni Stagisti e Studenti .Per ragioni organizzative chi intende partecipare all’incontro è
pregato di iscriversi on line attraverso il sito www.corteappello.milano.it, nell'home page in basso
a destra alla voce Formazione Decentrata Magistrati Incontri di studio “Iscrizioni e Materiali”. Ai
partecipanti verrà rilasciato un attestato di frequenza.
Iscrizioni Avvocati. L'incontro rientra tra le iniziative che permettono il conferimento dei c.d.
crediti formativi da parte del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, ai sensi del Regolamento del
Consiglio Nazionale Forense concernente la Formazione Professionale Continua. A tal fine sono
riservati al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano 150 posti. le iscrizioni dovranno
avvenire attraverso il sistema FormaSfera.
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